Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2015 godz. 16:30:34 Numer KRS: 0000407130 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 04.01.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 19 Data dokonania wpisu 18.06.2015 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/27486/15/905 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 016366823, NIP: 5213111513 3.Firma, pod którą spółka działa WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. JUTRZENKI, nr 137A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-231, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 30.11.2011 R., PAWEŁ MATUSIAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2539/2011 2 21.02.2012 R., REP. A NR 366/2012, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ŻELAZNEJ 67 LOK. 57 W WARSZAWIE, ZMIENIONO 5 UST. 1 3 11.05.2012R., REP. A NR 1026/2012, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USUNIĘCIE 18 UST. 2 LIT. J), AKTUALIZACJA NUMERACJI W 18 UST. 2 POPRZEZ ZASTĄPIE LITERY K) LITERĄ J), ZMIANA BRZMIENIA 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 4 04.11.2013 R., REP. A NR 3304/2013, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻELAZNA 67 LOK. 57, DODA 7A ORAZ UCHYLE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU 5 10.02.2014 R., REP. A NR 282/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻELAZNEJ 67 LOK. 57 ZMIANA 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 13.02.2014 R., REP. A NR 304/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻELAZNEJ 67 LOK. 57 ZMIANA 1 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. 6 25.06.2014 R., REP. A NR 3085/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO 28 USTĘP 9. 7 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12 GRUDNIA 2014, REPERTORIUM A NR 3850/2014, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILA, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA; ZMIENIONO 14. 8 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14 STYCZNIA 2015, REP.A NR 94/2015, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA; UCHYLONO 7 UST.2 ORAZ 7A ZMIENIONO 7 UST.1 9 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 01.04.2015 R., REP. A NR 1033/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA; ZMIENIONO 28 UST.9 10 AKT NOTARIALNY REP. A NR 94/2015 Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1483/2015 Z DNIA 5 MAJA 2015 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: 5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 5 UST.3 STATUTU SPÓŁKI 11 5 MARCA 2015 R., REP. A NR 769/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, DODANO 5B 12 14 STYCZNIA 2015 R., REP. A NR 94/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA; UCHYLE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU. ZMIENIONO 5 UST. 1 I 3. DODANO 5A. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor ------
Strona 3 z 9 Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE POWSTA PODMIOTU W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI GRUPA O2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ GRUPA O2 SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA ZOSTAŁA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW POD FIRMĄ GRUPA O2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2011 R., REP. A NR 2539/2011, PAWEŁ MATUSIAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma GRUPA O2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000140518 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 016366823 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 1 412 639,10 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 28252782 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,05 ZŁ 1 412 639,10 ZŁ 76 128,45 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
Strona 4 z 9 Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 12389709 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane 12.389.709 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. UPRZYWILEJOWA AKCJI SERII A DOTYCZY PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY. 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 12221811 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 301518 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 3339744 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŚWIDERSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu JACEK
Strona 5 z 9 3.Numer PESEL/REGON 78041300515 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SIEROTA KRZYSZTOF DAL 3.Numer PESEL/REGON 77121000273 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR 3.Numer PESEL/REGON 77071500331 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BUJWICZ BELKA ELŻBIETA 3.Numer PESEL/REGON 68050200320 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKI 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko BARWIŃSKA PIOTROWSKA BEATA 3.Numer PESEL 74021900241 2 1.Nazwisko MIKOS JAROSŁAW 3.Numer PESEL 67012010098
Strona 6 z 9 3 1.Nazwisko KULIG KRZYSZTOF 3.Numer PESEL 71032101610 4 1.Nazwisko WEJCHERT JAN ŁUKASZ 3.Numer PESEL 73093000390 5 1.Nazwisko CZECHOWICZ TOMASZ 3.Numer PESEL 70062302710 6 1.Nazwisko JACYGRAD TOMASZ JAN 3.Numer PESEL 83061201416 7 1.Nazwisko ROZEN KRZYSZTOF ALEKSANDER 3.Numer PESEL 60121201416 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 59, 1,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 2 59, 2,, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 3 61, 2,, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 4 77, 4,, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 5 62, 0,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 63, 1,, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 63, 9,, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 8 73, 1,, REKLAMA 9 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złożenia Za okres od do
Strona 7 z 9 polu 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 15.06.2012 01.01.2011-31.12.2011 2 21.02.2014 OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 3 07.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 17.04.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2011-31.12.2011 2 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2011-31.12.2011 2 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2011-31.12.2011 2 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 21.02.2014 OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 2 07.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 17.04.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2015
Strona 8 z 9 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Strona 9 z 9 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 30.06.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl