Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 11:30:45 Numer KRS: 0000389966 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 22.06.2011 Ostatni wpis Numer wpisu 19 Data dokonania wpisu 19.04.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu LD.XX NS-REJ.KRS/8375/16/142 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 472192293, NIP: 7292384240 3.Firma, pod którą spółka działa XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. ŁÓDŹ, gmina M. ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ ul. JULIANOWSKA, nr 54 B, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 91-473, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 8 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 17 CZERWCA 2010 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5871/2011 2 W DNIU 29.06.2011R., NOT. M. RYCHŁA, KN W ŁODZI, REP. A NR 2163/2011 ZMIENIONO 6 UST. 1 STATUTU. 3 AKT NOTARIALNY Z 25.01.2012 R., REPERTORIUM A NR 1239/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI - ZMIENIONO 6 PKT 1 STATUTU. 4 30.06.2012R., REPERTORIUM A NR 7002/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI ZMIANA 25 PKT 2 STATUTU 5 AKT NOTARIALNY REP. A NR 11382/2013 Z 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA 6 UST. 1 ORAZ DODA DO 6 UST. 4, UST. 5, UST. 6 I UST. 7 STATUTU SPÓŁKI. 6 24.06.2015R., REPERTORIUM A NR 5720/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA 6 UST. 7 7 16.11.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 11143/2015, DODANO DO 9 STATUTU SPÓŁKI USTĘP 3. 8 16.03.2016R. REPERTORIUM A NR 2819/2016, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA 6. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE ART. 551 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W DNIU 17 CZERWCA 2011 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5871/2011 ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "XSYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000166968 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 472192293
Strona 3 z 8 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 728 000,00 ZŁ 540 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 7280000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 728 000,00 ZŁ 528 400,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 30 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji SERIA A 2.Liczba akcji w danej serii 5000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH : 5.000.000 (PIĘĆ MILIONÓW), NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY 2 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 80000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK
Strona 4 z 8 Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIEL, 2) WICEPREZESI ZARZĄDU ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEWYŻSZA 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH SAMODZIEL, - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEWYŻSZA 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH - ŁĄCZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WRAZ Z PROKURENTEM, 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WEREMIUK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ADRIAN KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 71033105859 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko SOBOCIŃSKI TOMASZ 3.Numer PESEL 71082601153 2 1.Nazwisko TWARDOWSKI ANTONI WIESŁAW 3.Numer PESEL 55090905618 3 1.Nazwisko KRÓL BARTŁOMIEJ MARIUSZ 3.Numer PESEL 81100214072 4 1.Nazwisko WEREMIUK ALEKSANDRA 3.Numer PESEL 74060505069 Rubryka 3 - Prokurenci 1.Nazwisko BEDNAREK
Strona 5 z 8 1 ANNA 3.Numer PESEL 77012816761 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 1 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWAM DO DRUKU 2 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 3 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 63, 11, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 7 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 8 82, 19, Z, WYKONYWA FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE BIURA 9 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 05.07.2012 2011 ROK 2 04.07.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 3 03.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 29.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 2011 ROK 2 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 2011 ROK 2 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 2011 ROK 2 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Strona 6 z 8 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 04.07.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 03.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 29.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2011 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Strona 7 z 8 Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Strona 8 z 8 Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 27.04.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl