REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 200 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1222 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 21) oraz Statutu SBM Radarowa. 2 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie przed przystąpieniem do wyboru członków Rady. 2. Jeżeli członek Spółdzielni jest osobą prawną, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba fizyczna, nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata, od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w roku, w którym upływa okres dwóch lat od wyboru. 4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Były członek Rady Nadzorczej może ponownie kandydować do Rady Nadzorczej po przerwie trwającej, co najmniej jedną kadencję. 5. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, niezależnie od ilości posiedzeń w miesiącu, członek Rady Nadzorczej otrzymuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn procentowego współczynnika wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej i obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę. 6. Wysokość współczynnika wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może być zmieniane częściej niż raz do roku. 8. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby 1) będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, 2) będące pracownikami Spółdzielni, 9. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią lub powołania Go na członka Zarządu, ustaje Jego członkostwo w Radzie Nadzorczej. 10. Członek Rady Nadzorczej desygnowany do pełnienia funkcji członka Zarządu, w wyniku odwołania członka Zarządu, zawiesza swą działalność w funkcji członka Rady Nadzorczej na czas do wyboru nowego członka Zarządu. 11. Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję członka, otrzymuje wynagrodzenie zastępowanego członka Zarządu. 3 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 4) nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią lub powołania Go na członka Zarządu. Regulamin RN 23.02.2017r 1
4 W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca upływu kadencji Rady wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 5 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na 2 miesiące. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. 5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście. 6 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. 2. Materiały i wnioski objęte porządkiem obrad, mające być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą winny być w miarę możliwości uprzednio przeanalizowane i zaopiniowane przez odpowiednie Komisje Rady, jeżeli zostały powołane. 3. Jeżeli w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru członków, o czasie i miejscu tego posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się zainteresowanego członka informując go o prawie składania wyjaśnień. Jeżeli członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie ani nie usprawiedliwi swej nieobecności, Rada Nadzorcza rozpatruje sprawę bez jego udziału. II. Zakres działania Rady Nadzorczej. 7 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych, programów działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej, 2) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia zakładu gospodarczego, 3) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 4) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 5) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Spółdzielni, 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 7) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 8) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności: a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społecznogospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków, 9) wnioskowanie o przeprowadzenia lustracji Spółdzielni przez organ do tego uprawniony, 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających wyniki i ocenę sprawowanej kontroli pracy Zarządu oraz ocenę bilansu Spółdzielni, 11) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, Regulamin RN 23.02.2017r 2
12) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 13) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu, 14) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 15) uchylanie uchwał Zarządu, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia, uchylenie może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej podjęcia, 16) nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych. 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu udostępnienia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz kontrolować stan majątku Spółdzielni. 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał. 8 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej połowy składu Rady ustalonego na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w 6. 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych tj. uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Nieobecny na posiedzeniu członek Rady może oddać swój głos składając wcześniej podpis pod projektem uchwały z adnotacją, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Głos tak oddany bierze się pod uwagę, jeżeli doszedł do wiadomości obradującej Rady przed przystąpieniem do głosowania uchwały. 9 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. 2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie. 10 1. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwał, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej, z wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru organów Spółdzielni. 3. Głosowanie odbywa się jawnie. 11 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę oraz protokolanta. Do protokołu powinna zostać załączona lista obecności. Regulamin RN 23.02.2017r 3
2. Protokół powinien zawierać co najmniej: 1) numer kolejny i datę posiedzenia, 2) porządek obrad, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zdolności do podejmowania uchwał, 4) treść uchwał z podaniem ilości głosów oddanych za i przeciw. Dłuższe uchwały mogą być zawarte w załącznikach do protokołu stanowiących jego integralna część. 3. Uchwały Rady Nadzorczej są podpisywane przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. 4. Podpis na liście obecności stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej. 5. Uchwały podejmowane w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa oraz w innych sprawach, jeżeli przysługuje od nich odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. 6. Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu. 12 1. Rada Nadzorcza dokonuje wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego. 2. Członek Spółdzielni w stosunku do którego wszczęto postępowanie o wykluczenie lub wykreślenie powinien zostać powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem 7 dni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka. 3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczenia lub wykreśleniu. Zawiadomienie musi zawierać uzasadnienie i pouczenie o trybie i terminie wzniesienia odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym. Korespondencję wysyłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 4. Członek wykluczony ze Spółdzielni lub wykreślony z rejestru członków ma prawo odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz być obecny na jego obradach przy rozpatrywaniu tego odwołania i popierania tego odwołania. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi należy doręczyć zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia pod wskazany przez niego adres na 7 dni przed tym terminem. 5. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone, co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem. IV. Prezydium Rady Nadzorczej. 13 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady, jeśli zostały powołane. Wybory do Prezydium są tajne. 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady. 3. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują: przewodniczący Rady lub jego zastępca, sekretarz i protokolant. 4. Protokoły są przechowywane w siedzibie Zarządu. V. Komisje Rady Nadzorczej. 14 Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe. 15 1. Komisje działają zgodnie z planami pracy, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą. 2. Sprawozdania i wnioski Komisji przedkładane są Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia przez Regulamin RN 23.02.2017r 4
przewodniczących Komisji lub ich zastępców. 3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. 4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. VI. Postanowienia końcowe. 16 Przekazanie czynności przez ustępująca Radę Nadzorczą nowej Radzie dokonywane jest w formie protokołu pisemnego z informacją o stanie aktualnie prowadzonych zagadnień. Regulamin RN 23.02.2017r 5