ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVISS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z powzięciem w dniu 19 lutego 2010 roku przez Emitenta informacji o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez akcjonariuszy Spółki, dokonuje się następujących zmian: Str. 13 część I pkt. 4, zmieniona aneksem nr 1 Tabela 5 Struktura właścicielska Emitenta Liczba / liczba PETRO Mechanika S.A. 13 500 000 PETRO Eltech sp. z o.o. 13 410 000 PETRO Remont sp. z o.o. 13 390 000 Pozostali 27 620 000 SUMA 67 920 000 19,88% 19,74% 19,71% 40,67% 100,00% PETRO Mechanika Spółka Akcyjna krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 13 500 000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 19,88% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 13 390 000 0 (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 19,71% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 13 410 000 (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 19,74% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Str. 13 część I pkt. 4 Tabela 5 Struktura właścicielska Emitenta Liczba / liczba PETRO Mechanika S.A. 111 500 000 PETRO Eltech sp. z o.o. 111 410 000 PETRO Remont sp. z o.o. 10 854 717 Pozostali 34 155 283 SUMA 67 920 000 16,93% 16,80% 15,98% 50,29% 100,00% 1 S t r o n a
PETRO Mechanika Spółka Akcyjna krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 11 500 000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 16,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 16,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 11 410 000 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 16,80% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 16,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 10 854 717 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście) na okaziciela Emitenta stanowiących 15,98% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 15,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Str. 85 część III pkt. 18.1, zmieniona aneksem nr 1 Tabela 43 Struktura właścicielska Emitenta Liczba / liczba PETRO Mechanika S.A. 13 500 000 19,88% PETRO Eltech sp. z o.o. 13 410 000 19,74% PETRO Remont sp. z o.o. 13 390 000 19,71% Pozostali 27 620 000 40,67% PETRO Mechanika Spółka Akcyjna krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 13 500 000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 19,88% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 13 390 000 (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 19,71% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 13 410 000 (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 19,74% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 19,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Str. 85 część III pkt. 18.1 Tabela 43 Struktura właścicielska Emitenta Liczba / liczba PETRO Mechanika S.A. 11 500 000 16,93% PETRO Eltech sp. z o.o. 11 410 000 16,80% 2 S t r o n a
PETRO Remont sp. z o.o. 10 854 717 15,98% Pozostali 34 155 283 50,29% PETRO Mechanika Spółka Akcyjna krajowa osoba prawna; na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada 11 500 000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 16,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 16,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 11 410 000 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) na okaziciela Emitenta stanowiących 16,80% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 16,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Prospektu posiada 10 854 717 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście) na okaziciela Emitenta stanowiących 15,98% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 15,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Emitenta. Str. 87 część III pkt. 19, zmieniona aneksem nr 1 Spółką PETRO Eltech Sp. z o.o., akcjonariuszem posiadającym 13.410.000 (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) Emitenta. Spółką PETRO Mechanika S.A. (wcześniej PETRO Mechanika Sp. z o.o.) akcjonariuszem posiadającym 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) Emitenta. Spółką PETRO Remont Sp. z o.o. akcjonariuszem posiadającym 13.390.000 (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) Emitenta. Str. 87 część III pkt. 19 Spółką PETRO Eltech Sp. z o.o., akcjonariuszem posiadającym 11.410.000 (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy) Emitenta. Spółką PETRO Mechanika S.A. (wcześniej PETRO Mechanika Sp. z o.o.) akcjonariuszem posiadającym 11.500.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) Emitenta. Spółką PETRO Remont Sp. z o.o. akcjonariuszem posiadającym 10.854.717 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście) Emitenta. Str. 153-154 część IV pkt. 9, zmieniona aneksem nr 1 Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego struktura własnościowa Emitenta została zaprezentowana w poniŝszej tabeli. Tabela 59 Struktura własnościowa Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Liczba / 3 S t r o n a
PETRO Mechanika S.A. 13 500 000 19,88% PETRO Eltech sp. z o.o. 13 410 000 19,74% PETRO Remont sp. z o.o. 13 390 000 19,71% Pozostali 27 620 000 40,67% W związku z charakterem zamkniętym subskrypcji serii C struktura własnościowa moŝe ulec zmianie w zaleŝności, czy akcjonariusze Spółki wykonają w całości lub części przysługujące im prawa poboru nowej emisji. W przypadku wykonania przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im prawa poboru struktura właścicielska przedstawiać się będzie następująco. Tabela 60 Struktura właścicielska w przypadku wykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im praw poboru serii C Liczba i / głosów / zakładowym i wynikająca z liczbie głosów na wykonania PP po ofercie Walnym przed ofertą PETRO Mechanika S.A. 13 500 000 5 500 000 19 000 000 20,98% PETRO Eltech sp. z o.o. 13 410 000 5 470 000 18 880 000 20,85% PETRO Remont sp. z o.o. 13 390 000 5 491 926 18 881 926 20,85% Pozostali 27 620 000 6 178 074 33 798 074 37,32% JeŜeli dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie wykonają Ŝadnego przysługującego im prawa poboru ich udział w kapitale zakładowym oraz w ulegnie rozwodnieniu zgodnie z przedstawioną poniŝej tabelą. Tabela 61 Struktura właścicielska w przypadku niewykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im praw poboru serii C Liczba i / głosów / zakładowym i wynikająca z liczbie głosów na wykonania PP po ofercie Walnym przed ofertą PETRO Mechanika S.A. 13 500 000 0 13 500 000 14,91% PETRO Eltech sp. z o.o. 13 410 000 0 13 410 000 14,81% PETRO Remont sp. z o.o. 13 390 000 0 13 390 000 14,79% Pozostali 27 620 000 22 640 000 50 260 000 55,50% Str. 153-154 część IV pkt. 9 Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego struktura własnościowa Emitenta została zaprezentowana w poniŝszej tabeli. Tabela 59 Struktura własnościowa Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Liczba / 4 S t r o n a
PETRO Mechanika S.A. 11 500 000 16,93% PETRO Eltech sp. z o.o. 11 410 000 16,80% PETRO Remont sp. z o.o. 10 854 717 15,98% Pozostali 34 155 283 50,29% W związku z charakterem zamkniętym subskrypcji serii C struktura własnościowa moŝe ulec zmianie w zaleŝności, czy akcjonariusze Spółki wykonają w całości lub części przysługujące im prawa poboru nowej emisji. W przypadku wykonania przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im praw poboru struktura właścicielska przedstawiać się będzie następująco. Tabela 60 Struktura właścicielska w przypadku wykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im praw poboru serii C* Liczba i / głosów / zakładowym i wynikająca z liczbie głosów na wykonania PP po ofercie Walnym przed ofertą PETRO Mechanika S.A. 11 500 000 5 500 000 17 000 000 18,77% PETRO Eltech sp. z o.o. 11 410 000 5 470 000 16 880 000 18,64% PETRO Remont sp. z o.o. 10 854 717 5 091 926 15 946 643 17,61% Pozostali 34 155 283 6 578 074 40 733 357 44,98% * z uwzględnieniem zmiany na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę w dniu 15 lutego 2010 r. (vide: Raport bieŝący ESPI 15/2010) JeŜeli dotychczasowi znaczni akcjonariusze nie wykonają Ŝadnego przysługującego im prawa poboru ich udział w kapitale zakładowym oraz w ulegnie rozwodnieniu zgodnie z przedstawioną poniŝej tabelą. Tabela 61 Struktura właścicielska w przypadku niewykonania przez głównych akcjonariuszy wszystkich przysługujących im praw poboru serii C Liczba i / głosów / zakładowym i wynikająca z liczbie głosów na wykonania PP po ofercie Walnym przed ofertą PETRO Mechanika S.A. 11 500 000 0 11 500 000 12,70% PETRO Eltech sp. z o.o. 11 410 000 0 11 410 000 12,60% PETRO Remont sp. z o.o. 10 854 717 0 10 854 717 11,99% Pozostali 34 155 283 22 640 000 56 795 283 62,72% 5 S t r o n a