1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2009. W skład Rady Nadzorczej w trakcie całego roku 2009 wchodzili: - w okresie do 17.03.2009r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Marszalik, Konrad Kosierkiewicz, Czesław Pospieszyński (do czasu rezygnacji w dniu 12.02.2009r.); - w okresie od 17.03.2009r. do 02.06.2009r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Maszalik, Konrad Kosierkiewicz, Magdalena Ulanowska (powołana przez dokoptowanie członka RN); - w okresie od 2.06.2009r. do 17.11.2009r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Marszalik, Magdalena Maszczyk (Ulanowska), Łukasz Ziob (do czasu rezygnacji w dniu 17.11.2009r.); - w okresie od 17.11.2009r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Marszalik, Magdalena Maszczyk (Ulanowska), Leszek Pamuła (powołany przez dokoptowanie członka RN); W trakcie roku obrotowego 2009 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Do najważniejszych spraw podejmowanych w trakcie poszczególnych, poza sprawowaniem ogólnego nadzoru nad działalnością spółki i omawianiem spraw bieżących, zaliczyć należy: 17 marca - podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Magdaleny Maszczyk (Ulanowska), przyjęcie sprawozdań finansowych Spółki oraz informacji Zarządu na temat działalności Spółki w roku obrotowym 2008, przyjęcie
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008, poodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z o.o; 10 czerwca - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego brzmienia Statutu Spółki po zmianach związanych z przeprowadzoną emisją akcji serii F, upoważnienie Zarządu do wydłużenia okresu kredytowania dla kredytu zaciągniętego na budowę, upoważnienie Zarządu do wpisu do KW nowej daty spłaty kredytu. 1 września - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od uchwalenia budżetu kosztowego spółki w roku 2009, ze względu na niemożność jego określenia spowodowaną brakiem decyzji kredytowej oraz brakiem terminu określającego rozpoczęcie budowy inwestycji w Krakowie. 17 listopada - podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Leszka Pamuła, podjęcie uchwały w sprawie powołania Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki Orion Investment SA; Przewodniczący Rady Nadzorczej Orion Investment SA Kraków, 13.04.2010 r.
2. Załącznik nr 3 projekty zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Treść proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia: Dotychczasowe brzmienie par.2 pkt. 1 RWZ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika ze Statutu Spółki. Proponowane brzmienie par. 2 pkt. 1 RWZ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika ze Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Dodaje się pkt. 9 do par.16, proponowane brzmienie: 9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań.wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Załącznik nr 4 projekty zmian w Statucie Spółki. Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dodaje się 7.1. w Statucie Spółki o treści: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 (dwa miliony) złotych (kapitał docelowy) 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej lub publicznej akcji na okaziciela Serii G i następnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 3. Zarząd może wydać akcje Serii G i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 15 czerwca 2013 roku. 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, nie niższej jednak niż 31,00 złotych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych
8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.