Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2017 godz. 11:53:10 Numer KRS: 0000033351 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 10.10.2001 Ostatni wpis Numer wpisu 46 Data dokonania wpisu 20.07.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/49819/17/427 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 016314619, NIP: 1132238466 3.Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? ACURE BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA RHB 60186 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY NIE --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA ul. PRÓŻNA, nr 7, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-107, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT ZAWIĄZANIA I STATUT SPÓŁKI Z DNIA 4 KWIETNIA 2000 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ RYNKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. DOROTA RYNKIEWICZ- NOTARIUSZ, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK-NOTARIUSZ, W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1537/2000. 2 22.11.2001 REPERTORIUM A NR 6312/2001 DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA - NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA NOTARIUSZ, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK - NOTARIUSZ, 01-137 WARSZAWA, UL. ELEKTORALNA 11 M 7 ZMIANA PAR. 16 I PAR. 21 UST. 1 I 3 STATUTU 3 14 CZERWCA 2002 R. REP. A NR 2760/2002 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA - NOTARIUSZ, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK - NOTARIUSZ, 01-137 WARSZAWA, UL. ELEKTORALNA 11 M. 7, SPORZĄDZIŁA MAŁGORZATA BRYLEWSKA- IWAŃCZYK, ZMIANA PAR. 5, PAR. 12 UST. 1 LIT. C, PAR. 25. 4 5 CZERWCA 2003 R. REPERTORIUM A NR 2353/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BRYLEWSKĄ-IWAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNIKIEWICZ- SZAFURSKA NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK NOTARIUSZ, 00-137 WARSZAWA, UL. ELEKTORALNA 11 M 7. ZMIANA PAR. 1, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 15, DODANY W PAR. 16 UST. 3, ZMIANA PAR. 17 UST. 3 I 4, PAR. 18 UST. 1, 3, 4, 5 I 6, PAR. 19 UST. 2, PAR. 20, PAR. 21 UST. 2 I 3, DODANY W PAR. 21 UST. 4 I 5, ZMIANA PAR. 22, PAR. 24 5 30 MARCA 2006 REP.A NR 1363/2006, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA - NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK - NOTARIUSZ WARSZAWA, ZMIANA PAR.5 STATUTU 6 19.06.2006 R. REP.A NR 2322/2006 DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA- IWAŃCZYK - NOTARIUSZ WARSZAWA, ZMIANA PAR.6 I 7 7 06.03.2009 R. REPERTORIUM A NR 666/2009, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIER PRZY UL. ELEKTORALNEJ 11 M 7 - ZMIANA 22 - USUNIĘTY 34 - ZMIANA NUMERU 35 NA 34 8 22 SIERPNIA 2011 R., REP. A NR 3613/2011, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. ELEKTORALNEJ NR 11 M.7 DODANO: 8 UST.3. 9 1) 18 SIERPNIA 2011 R., REP. A NR 3581/2011, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK, NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ELEKTORALNEJ NR 11 M.7 ZMIANA: 6 I 7 2) 22 SIERPNIA 2011 R., REP. A NR 3619/2011, DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ELEKTORALNEJ NR 11 M.7 ZMIANA: 6 I 7 10 26.04.2012R., REP. A NR 2251/2012, MAŁGORZATA BRYLEWSKA - IWAŃCZYK PROWADZACA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ELEKTORALNEJ NR 11 M.7 DODANIE 16 UST.4 11 05.12.2012 R., REP. A NR 4962/2012, MAŁGORZATA BRYLEWSKA - IWAŃCZYK, NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ELEKTORALNEJ 11 M. 7: ZMIANA 6 I 7 12 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2014 R., REPERTORIUM A NR 537/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI W WARSZAWIE, UL.DŁUGA 31 ZMIENIONY ZOSTAŁ 1, 5-8, 10-34 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ WYKREŚLONE ZOSTAŁY 4 I 9 13 29.08.2014 R., REPERTORIUM A NR 5422/2014, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ BARTOSZ WALENDA, DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3, 01-010 WARSZAWA, ZMIANIE ULEGŁY: 1, 10 UST.4,
Strona 3 z 9 20 UST.1 14 01.10.2015, REP. A NR 5315/2015, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3 01-010 WARSZAWA. ZMIANA: 1. 15 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2016 ROKU NR REPERTORIUM A - 9778/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDĘ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3, 01-010 WARSZAWA, ZMIANA: 31 STATUTU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? NIEOZNACZONY ------ NIE NIE Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 21 200 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 21200 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1 000,00 ZŁ 21 200 000,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 5 700 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji
Strona 4 z 9 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii ------ AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 4500 4500 (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) AKCJI, ZGODNIE Z ZAPISEM PARAGRAFU 6 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI: IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH, CO DO GŁOSU, W TAKI SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADA PIĘĆ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 5700 PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET AKCJI, ZGODNIE Z ZAPISEM PARAGRAFU 6 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI: IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH, CO DO GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADA PIĘĆ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii ------ AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 8000 AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji F 2.Liczba akcji w danej serii 3000 AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? ---
Strona 5 z 9 Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ANTOSIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 2.Imiona JAROSŁAW WOJCIECH 3.Numer PESEL/REGON 74070409173 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko CHYŁA 2.Imiona ALICJA STEFANIA 3.Numer PESEL 87112605086 2 1.Nazwisko ROSZKOWSKI 2.Imiona MICHAŁ ARTUR 3.Numer PESEL 77090501199 3 1.Nazwisko CZARNECKI 2.Imiona RADOSŁAW KRZYSZTOF 3.Numer PESEL 68072601596 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Strona 6 z 9 2 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 7 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 26.07.2002 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. 2 27.06.2003 01.01.2002-31.12.2002 3 21.06.2004 01.01.2003-31.12.2003 4 29.06.2005 01.01.2004-31.12.2004 5 09.05.2006 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R. 6 19.03.2007 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 7 02.04.2008 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 8 12.03.2009 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 9 19.03.2010 01.01.2009-31.12.2009 10 14.05.2012 01.01.2011-31.12.2011 11 07.05.2013 01.01.2010-31.12.2010 12 14.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 13 26.06.2014 OD 01.01.2013 DO 27.09.2013 14 26.06.2014 OD 28.09.2013 DO 31.12.2013 15 06.10.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 24.11.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 17 07.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. 2 ***** 01.01.2002-31.12.2002 3 ***** 01.01.2003-31.12.2003 4 ***** 01.01.2004-31.12.2004 5 ***** 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R. 6 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 7 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 8 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 9 ***** 01.01.2009-31.12.2009 10 ***** 01.01.2011-31.12.2011 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2012-31.12.2012 13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 14 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Strona 7 z 9 15 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. 2 ***** 01.01.2002-31.12.2002 3 ***** 01.01.2003-31.12.2003 4 ***** 01.01.2004-31.12.2004 5 ***** 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R. 6 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 7 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 8 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 9 ***** 01.01.2009-31.12.2009 10 ***** 01.01.2011-31.12.2011 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2012-31.12.2012 13 ***** OD 01.01.2013 DO 27.09.2013 14 ***** OD 28.09.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 17 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. 2 ***** 01.01.2002-31.12.2002 3 ***** 01.01.2003-31.12.2003 4 ***** 01.01.2004-31.12.2004 5 ***** 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R. 6 ***** 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 7 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 8 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 9 ***** 01.01.2009-31.12.2009 10 ***** 01.01.2011-31.12.2011 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2012-31.12.2012 13 ***** OD 01.01.2013 DO 27.09.2013 14 ***** OD 28.09.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 17 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Strona 8 z 9 Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 30.11.2018 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja 1 1.Informacja o otwarciu likwidacji 27.09.2013 R. UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 27.09.2013 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DOM MAKLERSKI AMERBROKERS SPÓŁKA AKCYJNA, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.09.2013 R. PRZEZ MAŁGORZATĘ BRYLEWSKĄ- IWAŃCZYK, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ELEKTORALNEJ 11 M. 7 ZA REPERTORIUM A NR 3502/2013 2.Informacja o zakończeniu likwidacji 3.Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R., REPERTORIUM A - 5422/2014, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA, DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA (UL. NOWOLIPKI 27B LOK.3. 01-010 WARSZAWA), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AMERBROKERS SA W LIKWIDACJI DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE
Strona 9 z 9 Podrubryka 1 Dane likwidatorów Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki 1.Określenie okoliczności 2.Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki ROZWIĄZANIE 27.09.2013 R. UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 27.09.2013 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DOM MAKLERSKI AMERBROKERS SPÓŁKA AKCYJNA, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.09.2013 R. PRZEZ MAŁGORZATĘ BRYLEWSKĄ-IWAŃCZYK, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ELEKTORALNEJ 11 M. 7 ZA REPERTORIUM A NR 3502/2013 Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 08.08.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl