Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2014 godz. 09:58:41 Numer KRS: 0000319753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 15.12.2008 Ostatni wpis Numer wpisu 22 Data dokonania wpisu 04.09.2014 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/50756/14/766 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 020845940, NIP: 8971749035 3.Firma, pod którą spółka działa NOVIAN SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. NOWOGRODZKA, nr 50, lok. 515, miejsc. WARSZAWA, kod 00-695, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA NOVIAN@NOVIANSA.COM.PL WWW.NOVIANSA.COM.PL Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 10 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 16.10.2008 R., REP. A NR 7087/2008, NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13 2 12.01.2010 R. NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BATROSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 7, REP. A NR 309/2010 ZMIENIONO: - ART. 1 UST. 2 ZD. 1 - ART. 6 UST. 2 ZD. 1 - ART. 6 UST. 6 PKT C) - ART. 6 UST. 11 - ART. 7 UST. 7 - ART. 8 UST. 2 3 23.12.2009 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REPERTORIUM A NR 19041/2009, 05.03.2010 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 4817/2010, ZMIANA ART. 3 UST. 1 STATUTU. 4 06.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 13184/2010, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, ZMIANA STATUTU : ART. 5 UST. 5 I 6, ART. 6, ART. 7, ART. 8 UST. 3 5 06.08.2010 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 13184/2010 - ZMIENIONO ART. 3 UST. 1 STATUTU. 6 30.11.2010 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK 7, REP. A NR 19442/10, ZMIENIONO: ART. 1 UST. 2, ART. 5 UST. 6, ART. 6 UST. 8, UCHYLE ART. 5 UST. 5 STATUTU 7 WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO Z 30.11.2010 R., REPERTORIUM A NR 19442/10 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7 - UCHWAŁA NR 14. AKT NOTARIALNY Z 03.02.2011 R., REPERTORIUM A NR 1632/11 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO IWONĘ ŁACNĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, ZMIANA STATUTU: ART. 3 UST. 1 8 16.02.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 2191/2011 - ZMIANA ART.1 UST. 2, ART. 2 UST. 1, ART. 5, ART. 6, ART 7 STATUTU 9 03.01.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 1/2011 - UCHWAŁA NR 3 I 4. 31.01.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 1403/2011 - UCHWAŁA NR 3, 4, 5, 6, 7 I 8. 29.04.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 6620/2011 - ZMIANA STATUTU: ART. 3 UST. 1. 10 29.06.2012, REP.A 5975/2012, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, OŚ. NA MURAWIE 12 UCHWAŁĄ NR 22-ZMIENIONO ART.1 UST. 3 STATUTU; UCHWAŁĄ NR 23-ZMIENIONO ART.6 UST.9 PKT A) STATUTU; UCHWAŁĄ NR 24-ZMIENIONO ART. 6 UST. 9 PKT B) STATUTU Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY
Strona 3 z 10 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 87 808 066,60 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 1756161332 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,05 ZŁ 87 808 066,60 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 10000000 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 3915333
Strona 4 z 10 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 13915333 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 250000 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 28080666 6 1.Nazwa serii akcji F 2.Liczba akcji w danej serii 50000000 7 1.Nazwa serii akcji G 2.Liczba akcji w danej serii 50000000 8 1.Nazwa serii akcji H 2.Liczba akcji w danej serii 100000000 9 1.Nazwa serii akcji I 2.Liczba akcji w danej serii 300000000 10 1.Nazwa serii akcji J 2.Liczba akcji w danej serii 300000000 11 1.Nazwa serii akcji K
Strona 5 z 10 2.Liczba akcji w danej serii 300000000 12 1.Nazwa serii akcji L 2.Liczba akcji w danej serii 300000000 13 1.Nazwa serii akcji Ł 2.Liczba akcji w danej serii 300000000 Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GORCZYCA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 2.Imiona JAROMIR TADEUSZ 3.Numer PESEL/REGON 65070703350 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w PREZES ZARZĄDU
Strona 6 z 10 czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko GORCZYCA 2.Imiona ALEKSANDER PAWEŁ 3.Numer PESEL 94082410815 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWA I DOSTARCZA ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 2 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 5 56, 30, Z, PRZYGOTOWYWA I PODAWA NAPOJÓW 6 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 8 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 9 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 10 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 11 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 12 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 13 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY 14 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 15 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 16 66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWAM POSIONYCH STRAT 17 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 18 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 19 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Strona 7 z 10 20 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 21 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 22 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 23 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 24 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 25 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 26 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 27 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 28 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 30 74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 31 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 32 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 33 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 34 58, 13, Z, WYDAWA GAZET 35 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 36 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 37 63, 11, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 38 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 39 73, 20, Z, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 40 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 41 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 42 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 43 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 23.08.2010 16.10.2008 R. - 31.12.2009 R. 2 18.07.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 3 25.07.2012 01.01.-31.12.2011 4 03.07.2013 OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 5 09.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 16.10.2008 R. - 31.12.2009 R. 2 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 3 ***** 01.01.-31.12.2011
Strona 8 z 10 4 ***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 16.10.2008 R. - 31.12.2009 R. 2 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 3 ***** 01.01.-31.12.2011 4 ***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 16.10.2008 R. - 31.12.2009 R. 2 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 3 ***** 01.01.-31.12.2011 4 ***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 25.07.2012 01.01.-31.12.2011 2 03.07.2013 OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 3 09.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.-31.12.2011 2 ***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.-31.12.2011 2 ***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 ***** 01.01.-31.12.2011 2 ***** OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności
Strona 9 z 10 Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Strona 10 z 10 Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 11.11.2014 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl