Uchwała Nr 1 Nad zwyczajn ego Walnego Zgromadzen ia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku

Podobne dokumenty
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z. kierownicze (D&O),

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami u

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 17 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia..

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

UCHWAŁA NR./2017 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Uchwała Nr 3 /2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2017 roku Działając na podstawie art.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 8 lutego 2017 roku uchwala, co następuje:

Uchwała Nr.../2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 07 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu

UCHWAŁA NR 4/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z w Koszalinie uchwala, co następuje:

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

UCHWAŁA nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 7 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

uchwala, co następuje

Uchwała n A/.4./2017. Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach

UCHWAŁA nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. z dnia 2 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku 1 2 3

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr.k Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

przez Pełnomocnika: Akcjonariusza:

l l Uchwała nr.. 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chrobry Głogów Spółka Akcyjna w Głogowie z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia. r.

Uzdrowisko Horyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

- Projekt. Uchwała Nr. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r.

uchwala, co następuje

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank PKO BP S.A.,

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 15 grudnia 2016 r.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. S

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 24 stycznia 2017 r.

ODPIS. UCHWAŁA Nr 19 /2017. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r.

2. Wynagrodzenie Podstawowe Wynagrodzenie Uzupełniające

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA nr 19/ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GPK-SUEZ Głogów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie z dnia r.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników PAE Sp. z o.o. w likwidacji wynosi 820, co daje 74,55% ogólnej liczby głosów

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Dniem zapłaty świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 7 marca 2017 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

Projekty uchwał XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

UCHWAŁA nr /2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 marca 2017 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 16 października 2017 r.

Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r.

Zarządzającego w Umowie. Dniem zapłaty świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego

UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Kafkę.

Zakaz Konkurencji Przedłużony Zakaz Konkurencji Odszkodowanie

Spółka AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia wyniki głosowań nad uchwałami powziętymi przez Walne Zgromadzenie AQUA S.A. w dniu

2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: 1) realizacji strategii lub planu restrukturyzacji spółki; 2) wzroście wartości spółki,

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad

Uchwała nr.. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany

UCHWAŁA NR 1/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WOSiR SZELMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/17

Uchwała Nr 1/2017. z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uchwała Nr 46/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr /2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 czerwca 2019 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Xcity Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Raport bieżący nr 31 / 2017

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2017 R.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący nr 23 / 2017

Warszawa, 6 grudnia Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: Udział w głosach na NWZ: 4,63% Liczba głosów obecnych na NWZ:

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

Dodatkowe informacje

Transkrypt:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Działając na podstawie art. 378 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtow ania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (Towarz ystwo) uchwala, co następuje: ---------- ----------------------------------------------------- ------ 1 1. Z członkiem Zarządu Towarzystwa zawierana jest umowa o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. ------------------ 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że Umowa musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz postanowieniami niniejs zej uchwały. ---------- 2 1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Towarzystwa składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej

wynagrodzenie uzupełniające za rok obrot owy Towarzystwa (Wynagrodzenie Zmienne). ------------------------------------------------- 2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa kształtuje się następująco: ---------------------------------- dla Prezesa Zarządu p. Zbigniewa Pusza wynosi 22.018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 90/100) brutto miesięcznie, ------------------------------------------------------- dla Członka Zarządu p. Gabriela Głuska wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie, ---------- dla Członka Zarządu p. Marcina Łuczyńskiego wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie. ------- 3 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 (pięćdziesiąt) % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. ------------------------------------------------ 2..---------------------------------------------------------------------------- 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Towarzystwa do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2 oraz celów indywidualnych dla poszczególnych członków Zarządu, na rok obrotowy 2017. -------------------------------------------------------------- 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla celów, o których mowa w ust. 3 oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust.2 powyżej. -------------------------- 5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek: -------------------------------------------------- 2

a) zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, ---- b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym, ---------------------------------------------------------------- c) przedłożenie przez członka Zarządu Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, ----------------------- d) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy. ------------------------------------------------------------- 6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. 4 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, nabyciu w nich akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. ---------------------------------------- ------ 2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Towarzystwa w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsume ntów. ------------------ ---------------------------------------------- 3

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. ------------------ 5 1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Towarzystwa niezbędne do wykonywania funkcji, które Towarzystwo udostępni członkowi Zarządu: ----------------------- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, ------------------------------------------------------------ 2) samochód, -------------------------------------------------------------- 3) telefon komórkowy, --------------------------------------------------- 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, ------------------------------------------------------------ 5) służbowa karta płatnicza z miesięcznym limitem udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków służbowych do wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych. ---- 2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udostępnienia członkowi Zarządu wyposażenia i urządzeń technicznych stanowiących mienie Towarzystwa, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie. ------------------------ 3. Towarzystwo poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem usług przez członków Zarządu, niezbędne do należytego wykonania usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji. -------------- 4. Umowa może określać także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Towarzystwa do celów prywatnych. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym, z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie. ------------------------------------------ 6 4

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1, przyznaje się członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Towarzystwa, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu Towarzystwa lub opieka medyczna lub ubezpieczenie: ----------------------------------------------------------- a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (D&O), ------------------------------------------------------ b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych, -- c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. ------------------------------------------------------------------- 7 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -------------------------------------------------------- ------------ 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.1: ------------------------------------ a/ przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ----------------------------------------------------------- b/ każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, --------------------------------------------- c/ termin wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 (trzy) miesiące; termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. 8 5

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Towarzystwo z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, c złonkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Towarzystwa przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżenie m ust. 2. --------- 2. Odprawa o której mowa w ust. 1, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: ------------------------------------------------------- 1) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu; ------- 2) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z powołaniem członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu; --------- 3) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy w związku z objęciem przez członka Zarządu funkcji członka zarządu w innym podmiocie w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. --------------------------------------------- 9 Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji. ---------------------------------------- ------------------------------- 10 Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagrodzenia członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej uchwały oraz Ustawy najpóźniej do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku. ------- 6

11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------- 7