SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009 NAZWA: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci SIEDZIBA: Warszawa, ul. Agatowa 10 WPIS KRS: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 07.03.2002 roku pod numerem KRS 0000097123 REGON 017506864 NIP 524 24 18 504 ZARZĄD FUNDACJI: Artur Januszaniec Ireneusz Kalisiak Danuta Olton zam.- Warszawa, ul. Włodzicka 30a prezes zam.- Warszawa, ul. Izdebnicka 8 wiceprezes zam.- Warszawa, al. Wł. Reymonta 23/75 wiceprezes CELE STATUTOWE FUNDACJI: 1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami. 2. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie. 3. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU 2009: 1. Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Warszawy i w promieniu 100 km, w roku 2009 WHD opiekowało się 65 pacjentami. Zmarło 21 pacjentów, a 16 po ustabilizowaniu się ich stanu zdrowia zostało wypisanych pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu. 2. Pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby na sfinansowanie kosztów pogrzebu, 3. Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) - polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii, 39 spotkań grupy wsparcia dla rodziców; w tym: 42 spotkania w siedzibie Hospicjum, 3 wyjazdy weekendowe. W każdym spotkaniu uczestniczyło średnio 15 osób. 6 spotkań grupy wsparcia dla młodszego rodzeństwa zmarłych dzieci; w tym 3 spotkania weekendowe 2 wyjazdy tygodniowe - ( średnio 14 uczestników), 9 spotkań grupy wsparcia dla młodzieży, starszego rodzeństwa zmarłych dzieci; w tym 5 spotkań weekendowych w siedzibie Hospicjum, 1 spotkanie wyjazdowe 2 wyjazdy tygodniowe. 4. Pomoc finansowa dla innych hospicjów W 2009 roku udzielono pomocy 4 hospicjom; 1) Fundacja Pomóż im Białostockie Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, 1

2) Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku, 3) Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci w Pszczynie 4) Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie Pomoc finansowa dla hospicjów spełniających wymagania Fundacji polega na finansowaniu dwóch etatów lekarskich, czterech etatów pielęgniarskich i jednego etatu dla pracownika socjalnego przez okres ustalony w podpisanej przez strony umowie. Darowano 4 samochody, użyczono 4 samochody oraz wypożyczono sprzęt medyczny. W ramach miesięcznych staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej przeszkolono 21 osób. 5. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej. Wydawnictwa: Opieka Paliatywna nad Dziećmi, red. T. Dangel, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci tom XVII/2009 Kwartalnik Hospicjum informator. Numery 1/2009, 2/2009, 3/2009,4/2009 Sprawozdanie z działalności WHD w roku 2009 Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce 2008 raport X. 6. Prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej; a. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą, b. z instytucjami państwowymi i samorządowymi, 7. Organizowanie konferencji naukowych, kursów: XV Kurs Opieka Paliatywna nad Dziećmi Rynia 18-22.09.2009r. Liczba uczestników 57 Kursy dla lekarzy o Kardiologia płodu, badania dopplerowskie w położnictwie, ciąża mnoga w dn. 14-16.01.2009 r. Liczba uczestników 39; o Podstawy Echokardiografii płodowej w dn.17-20.03.2009 r.liczba uczestników 14; o Kardiologia płodu, badania dopplerowskie w położnictwie, ciąża mnoga w dn. 23-25.07.2009 r. Liczba uczestników 25; o Kardiologia płodu, badania dopplerowskie w położnictwie, ciąża mnoga w dn. 10-12.12.2009 r. Liczba uczestników 37; 8. Organizowanie i finansowanie miesięcznych staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej. Staże ukończyły: 33 osoby (7 lekarzy,16 pielęgniarek, 3 psychologów, 5 pracowników socjalnych, 2 rehabilitantów). 9. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej. Grupa wolontariuszy Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 2009 liczyła 48 osób 10. Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu, nie będących pacjentami Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci oraz dla innych hospicjów dziecięcych. Wypożyczono 367 sztuk sprzętu (min. koncentratorów tlenu, ssaków, łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych, inhalatorów, nawilżaczy powietrza, masażerów, pomp PCA, pulsoksymetrów). 2

GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH: 1. Umowa o udzielenie dotacji ze środków m. st. Warszawy na realizacje programu Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami sprawowana w ich domach, nr B/VI/1/2-NGOH/107/08. 2. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowa Nr 07-00-01186-02/06 (1-00232-07-01- 2009) na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz Umowa 07-00-11186-09- 01/06(1-00232-02-02-2009) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej badania usg (działalność gospodarcza fundacji) 3. Kontrakt Narodowym Funduszem Zdrowia Umowa o7-00-01186-09-03/06(1-00232-15-01-2009 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stomatologicznych i usług USG i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000097123 PRZYCHODY FUNDACJI: Darowizny rzeczowe i gotówkowe: 2 000 283,04 1% podatku na OPP 4 989 887,51 Narodowy Fundusz Zdrowia: 805 448,00 Urząd Miasta st. Warszawy: 150 000,00 Nawiązki sądowe: 98 539,80 Odsetki bankowe 412 658,85 Usługi darowane ( reklama) 502 293,22 Pozostałe: 6 825,99 Razem 8 965 936,41 Przychód z działalności gospodarczej: 2 847 759,81 co stanowi 31,77% przychodów z działalności statutowej. w tym: Usługi stomatologiczne NFZ 1 230 856,00 Usługi stomatologiczne komercyjne 296 722,50 Usługi USG-NFZ 358 497,00 Usługi USG komercyjne 840 840,00 Darowizny rzeczowe 118 950,00 Pozostałe 1 894,31 Wynik finansowy (zysk) z działalności gospodarczej: 521 225,26 Fundacja nie prowadzi odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych. KOSZTY FUNDACJI: Realizacja celów statutowych: 5 868 115,78 Administracja:/bez amortyzacji/ 2 129 643,60 Koszty działalności gospodarczej: 2 326 534,55 Pozostałe koszty: 46 577,82 3

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W FUNDACJI : Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę: Prezes Fundacji, Kierownik NZOZ: 1 Wiceprezes Fundacji, główna księgowa 1 Wiceprezes Fundacji, Kierownik taboru samochodowego: 1 Pielęgniarki: 12 Pracownicy socjalni: 3 Fizjoterapeuta: 1 Księgowa 1 Kapelan: 1 Psycholog: 1 Pracownik administracyjny: 2 Sprzątaczka (1/2 etatu): 2 Osoby zatrudnione na podstawie umów kontraktowych o świadczenie usług medycznych: Lekarze: 3 Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów kontraktowych w zakresie usług medycznych: Lekarze stomatolodzy 6 Lekarze anestezjolodzy 1 Lekarz kardiolog 1 Lekarz radiolog 1 Pozostali lekarze 4 WYNAGRODZENIA: Działalność statutowa Pobory 1 372 697,35 Nagrody 146 212,14 Premie Nie wypłacamy Usługi pielęgniarskie stomatologiczne dział.gosp. 103 702,00 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom zatrudnionym wyłącznie w działalności gospodarczej: 74 240,91 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację 1 696 852,40 WYNAGRODZENIA ZARZĄDU: Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu wyniosła 156 000,00 Pobory zasadnicze 120 000,00 Nagrody 0,00 Dodatek za zarządzanie 36 000,00 Premie Nie wypłacamy Razem wynagrodzenie za zarządzanie Fundacją i NZOZ 156 000,00 Rada Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci nie pobiera wynagrodzenia. 4

WYNAGRODZENIA OSOBY KIERUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ: Prezes Zarządu Fundacji pełni jednocześnie funkcję kierownika NZOZ-u. Funkcja kierownicza związana jest zarówno ze statutową działalnością NZOZ-u jak i gospodarczą(stomatologia, USG).Kierowanie działalnością gospodarczą nie jest odrębnie wynagradzane. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIE: Łączna kwota wydana na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia wyniosła; działalność statutowa) 242 411,32 działalność gospodarcza; 250 443,50 POŻYCZKI PIENIĘŻNE: W roku 2009 Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci nie udzielała żadnych pożyczek finansowych. ŚRODKI ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH: BANK ULOKOWANE ŚRODKI Pekao SA 7 097 681,64 WBK Bank Zachodni 155 719,34 PKO BP 690 046,80 Łączna kwota ulokowana na rachunkach bankowych 7 943 447,78 W 2009r Fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Fundacja nabyła działkę o wartości 927 409,00 z przeznaczeniem na parking dla samochodów służbowych i prywatnych. NABYTE ŚRODKI TRWAŁE: ŚRODKI TRWAŁE KWOTA sprzęt medyczny 199 295,44 samochody 240 507,44 Sprzęt komputerowy 47 970,79 Pozostałe(studnia głęb.,meble biurowe) 37 060,41 Dział.gosp.sprzęt medycznu, wyposażenie gabinetów 62 062,73 Łączna kwota nabytych środków trwałych 586 896,81 DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH SPORZĄDZONYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Aktywa Fundacji w 2009r wynoszą 12 681 923,32 Zobowiązania 886 329.44 5

DANE ODZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI: 1. Umowa o udzielenie dotacji ze środków m. st. Warszawy na realizacje programu Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami sprawowana w ich domach między innymi przez pracowników socjalnych, psychologa i kapelana nr B/VI/1/2- NGOH/107/09 na kwotę 150 000,00. Koszty realizacji umowy wynoszą 150 000,00. Kontrakt z Narodowym Funduszem ZDROWIA UMOWA NR 07-001186-09-03/0691-00232-15-01-2009) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej na kwotę 825 056,00. 2. Działalność gospodarcza Fundacji: 1) Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowa Nr 07-00-01186-02-06(1-00232-07-01- 2009) o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii na kwotę 1 237 500,00 zł. 2) Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowa Nr 07-00-01186-09-0106(1-00232-15-1- 2009) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznejbadania usg na kwotę 387 645,00 zł. ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci płaci podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych//(w przypadku wydatków na cele nie statutowe) Zobowiązania podatkowe na 31 grudnia 2008 wynosiły; Podatek dochodowy od osób prawnych 228 291,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 35 457,00 ZUS 64 224,98 Wszystkie zobowiązania podatkowe zostały uregulowanie w styczniu 2010 r. Fundacja składała deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4, PIT-11, PIT 8-C. KONTROLE FUNDACJI: 1. Kontrola prawidłowości realizacji umowy o udzielenie dotacji ze środków m. st. Warszawy na realizacje programu Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami sprawowana w ich domach nr B/VI/1/2-NGOH/107/09, sporządzono protokół bez zaleceń pokontrolnych. BAZY DANYCH: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi bazę danych darczyńców zgłoszoną w dniu 1 grudnia 2000 r. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zarejestrowana pod nazwą WYKAZ OFIARODAWCÓW WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI pod nr. R 002649/00. prowadzona przez powołanego do tego celu administratora. Zbiór danych osób, którym Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci udziela pomocy czyli pacjentom nie podlega rejestracji zgodnie z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) Warszawa dn 30.03.2010r Sporządziła: Zarząd: 6