Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2017 godz. 10:17:27 Numer KRS: 0000535456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 16.12.2014 Ostatni wpis Numer wpisu 11 Data dokonania wpisu 09.06.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WR.VI NS-REJ.KRS/16971/17/12 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 022190609, NIP: 8982204256 3.Firma, pod którą spółka działa "MBR FINANCE" SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW ul. PL. SOLNY, nr 16, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-062, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 7 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2014R. (REP. A NR 63229/2014) SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KALINOWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARILNĄ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCLAWIU, UL. RYNEK NR 60. 2 12.10.2016R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. AN R 93129/2016; ZMIENIONO: TREŚĆ 12 ORAZ 27 STATUTU, UCHYLONO: 18 UST. 9 PKT 9) STATUTU. 3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2017 R., REP. A NR 21249/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY TOMASZ HERMET, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, ZMIA ULEGŁA TREŚĆ: 7 UST. 1, 12, 15 UST. 1 I 2, 16, 17, 18, 20 UST. 2, 21 UST. 2, 22 UST. 2, 24, 26 UST. 2 ORAZ 27 PKT11) STATUTU SPÓLKI. 20.04.2017 R.M REP. A NR 34073/17, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, ZMIANA 12 UST. 5 I 22 UST. 3 STATUTU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE PODMIOT POWSTAŁ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MBR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 28.10.2014R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. ------ Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "MBR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000470883 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 022190609 6.Numer NIP ------
Strona 3 z 7 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji ------ 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,01 ZŁ 500 000,00 ZŁ ------ Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 49999996 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 4 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJA IMIENNA SERII B O NUMERZE 1 UPRAWNIA DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, AKCJA IMIENNA SERII B O NUMERZE 2 UPRAWNIA DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, AKCJA IMIENNA SERII B O NUMERZE 3 UPRAWNIA DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCEJ - PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, AKCJA IMIENNA SERII B O NUMERZE 4 UPRAWNIA DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?
Strona 4 z 7 Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL ALBO ŁĄCZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WYSZOMIRSKI Dane osób wchodzących w skład organu ROMAN ZBIGW 3.Numer PESEL/REGON 69031500950 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko BUŁAT BARTOSZ JAKUB 3.Numer PESEL 77052302091 2 1.Nazwisko JANICKA AGATA 3.Numer PESEL 79012900527 3 1.Nazwisko ŁUKOMSKA MAŁGORZATA DOROTA 3.Numer PESEL 74051406245 4 1.Nazwisko WYSZOMIRSKI JERZY TADEUSZ 3.Numer PESEL 60031803616 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3
Strona 5 z 7 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 2 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 6 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 9 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 09.06.2016 OD 16.12.2014 DO 31.12.2015 1 ***** OD 16.12.2014 DO 31.12.2015 1 ***** OD 16.12.2014 DO 31.12.2015 1 ***** OD 16.12.2014 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2016
Strona 6 z 7 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Strona 7 z 7 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 16.08.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl