Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Stan na dzień 16.08.2017 godz. 17:34:06 Numer KRS: 0000441434 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 04.12.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 17 Data dokonania wpisu 01.03.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/5905/17/291 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 190610277, NIP: 5830018931 3.Firma, pod którą spółka działa WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. PRZYOKOPOWA, nr 33, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-208, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ARTURA STANISŁAWA KOZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK.4, REP. A NR 6705/2012 2 27.12.2012 R., REP. A NR 14068/2012 SPORZADZONY PRZEZ BEATĘ OTKAŁA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK.37 ZMIANA 4 UST.2; SKREŚLE W 15 UST.11 ORAZ SKREŚLE W 20 UST.4-6 3 22.04.2013 R., REP. A NR 599/2013, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4. ZMIENIONO: 6 UST. 1, 6 UST. 2, 6 UST. 3, 6 UST. 4, 6 UST. 5, 6 UST. 6, 14 UST. 2. DODANO: 14 UST. 7, 16 UST. 12, 16 UST. 13, 18 UST. 6. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. 4 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DANI 19 LIPCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3884/2013 PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA KOZAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: 6 UST. 4. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. 5 02.09.2013 R., REP. A NR 988/2013, BEATA OTKAŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE; ZMIANA 2 6 12.06.2014 R., REP. A NR 5719/2014, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, ZMIANA 6 UST. 4 STATUTU. 7 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20-11-2014 R., REP. A NR 10292/14, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, ZMIENIONO: 6 UST.1, 2, 4, 5, SKREŚLONO: UST.6 W 6, ZMIENIONO NUMERACJĘ W 6 UST.7, 8, 9, 10 ODPOWIEDNIO NA 6, 7, 8, 9, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU 8 23.01.2017 R. REP. A NR 521/2017, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA 2 UST. 1-2 STATUTU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKA WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA, ZGOD Z ART. 551 1, ART. 562 W ZWIĄZKU Z ART. 563 I ART. 577 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
Strona 3 z 9 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji ------ Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "WOLTERS KLUWER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ był zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000105464 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 190610277 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WOLTERS KLUWER POLAND HOLDING B.V. ***** 3.Numer PESEL/REGON --- 4.Numer KRS ---------- 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 15 000 524,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 308 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 48 703,00 ZŁ 15 000 524,00 ZŁ ------ Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 6 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji C
Strona 4 z 9 2.Liczba akcji w danej serii 302 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ALBIN Dane osób wchodzących w skład organu WŁODZIMIERZ 3.Numer PESEL/REGON 58072300151 PREZES ZARZĄDU 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TŁUCHOWSKA MAŁGORZATA 3.Numer PESEL/REGON 72021100081 CZŁONEK ZARZĄDU 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma POLLESCH ALICJA JOANNA 3.Numer PESEL/REGON 71091501943
Strona 5 z 9 CZŁONEK ZARZĄDU 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma FIJAŁKOWSKA JOANNA MAGDALENA 3.Numer PESEL/REGON 63090500443 CZŁONEK ZARZĄDU 5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RÓŻAŃSKI PIOTR BOGDAN 3.Numer PESEL/REGON 68073113656 CZŁONEK ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko LUSSE PETER MATTHIJS 3.Numer PESEL --- 2 1.Nazwisko VERHOEF ADRIANUS GERARDUS 3.Numer PESEL --- 3 1.Nazwisko PINDELSKI MIKOŁAJ JERZY 3.Numer PESEL 74020401095 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3
Strona 6 z 9 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 1 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 58,,, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 63,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 5 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 6 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 73,,, REKLAMA, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 82,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 85, 5,, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 19.07.2013 01.01.2012-31.12.2012 2 04.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 01.09.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 21.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Strona 7 z 9 Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Strona 8 z 9 Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU HALITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE: - W DNIU 22 KWIETNIA 2013 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE AKCJONARIUSZY WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (AKT NOTARIALNY, REP. A NR 599/2013). - W DNIU 22 KWIETNIA 2013 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW HALITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AKT NOTARIALNY, REP. A NR 604/2013). Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma HALITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000347814 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON 142269841 2 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PROGMAN SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 3 LIPCA 2013 R. O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W TRYBIE ART. 492 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 516 6 KSH, POPRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZJMUJĄCEJ, WOBEZ POSIADANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSZYSTKICH AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-845) PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 37. Z UWAGI NA TREŚĆ ART. 516 6 W ZW. Z ART. 516 1 I 506 KSH POWSTAŁA KOCZNOŚĆ PODEJMOWANIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki 1 1.Nazwa lub firma WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000441434 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON 190610277 Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma PROGMAN SPÓŁKA AKCYJNA
Strona 9 z 9 jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000322718 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON 191807711 3 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZE W TRYBIE ART. 492 1 PKT 1 ORAZ ART. 516 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. W DRODZE PRZESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU LEXISNEXIS POLSKA SP. Z O.O.(KRS 35401) NA SPÓŁKĘ WOLTERS KLUWER S.A.- ŁĄCZE PRZEZ PRZEJĘCIE. PODSTAWĄ POŁĄCZENIA JEST UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LEXISNEXIS POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 21.10.2014 ROKU. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma LEXISNEXIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000035401 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON 010860143 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 16.08.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl