VARIANT S.A. RB-W 11 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2013 Data sporządzenia: 2013-04-02 Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W plikach załączonych do niniejszego raportu Spółka Variant S.A. przedstawia do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 3. Informację o ogólnej liczbie akcji 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 5. Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 6. Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Załączniki Plik Opis Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekt Uchwał na NWZA 2013.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nformacja o ogólnej liczbie akcji Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez p pełnomocnika Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VARIANT S.A. Handel (han) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 31-319 Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Czerwińskiego 3B (ulica) (numer) (012) 636-40-60, 637-57-05 637-26-78 (telefon) (fax) centrala@variant.pl www.variant.pl (e-mail) (www) 6771007078 350757002 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-04-02 Demetriusz Kurosad Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Demetriusz Kurosad 2013-04-02 Krzysztof Kubit Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Krzysztof Kubit Komisja Nadzoru Finansowego 1
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU SPÓŁKI VARIANT S.A. W DNIU 29 KWIETNIA 2013 ROKU Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, 399 1 i art. 402 1 i 402 2 KSH oraz art. 12 ust. 4 i art. 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 kwietnia 2013 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Informacja Zarządu o sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż obszaru mocowania (uchwała 4). 8. Podjęcie uchwały o skupie przez Spółkę akcji własnych (uchwała 5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego na skup akcji (uchwała 6) 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. NFORMACJE DODATKOWE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 8 kwietnia 2013 roku. Żądanie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrala@variant.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres centrala@variant.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF lub możliwych do otwarcia w programie MS Word. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli zgłasza żądanie, do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres centrala@varaint.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki i Walne Zgromadzenie, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF lub JPG na adres email centrala@varint.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, który przypada na dzień 13 kwietnia 2013 roku "Dzień Rejestracji". Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Zgodnie z art. 406 3 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 kwietnia 2013 r., w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zażądać wystawienia przez ten podmiot imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 13 kwietnia 2013 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e-mail: centrala@variant.pl. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.variant.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402 3 1 KSH. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.variant.pl.
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 UCHWAŁA NR 1/04/2013 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana Leszka Kołodzieja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2/04/2013 W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Artur Olejnik, Demetriusz Kurosad UCHWAŁA NR 3/04/2013 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Informacja Zarządu o sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż składników majątku przeznaczonych do produkcji i handlu mocowaniami (uchwała 4). 8. Podjęcie uchwały o skupie przez Spółkę akcji własnych (uchwała 5)
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 9. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego na skup akcji (uchwała 6) 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA NR 4/04/2013 W SPRAWIE ZGODY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 13 ust. 1d) Statutu oraz Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży istotnych składników majątku przeznaczonych do produkcji i handlu mocowaniami - bezpośrednio lub pośrednio (przez spółkę zależną w Polsce) - firmie NORMA Group z Niemiec, za cenę nie mniejszą niż. zł Negocjacje odpowiedniej ceny sprzedaży powierza się Zarządowi, wraz z ustaleniami wszelkich warunków sprzedaży (zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Umowa sprzedaży przed podpisaniem musi być zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. UCHWAŁA NR 5/04/2013 W SPRAWIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwala co następuje : 1. Udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 1 pkt 8 kodeksu Spółek Handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. 2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte. 3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku: a) składania zleceń maklerskich b) zawierania transakcji pakietowych
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym d) ogłoszenie wezwania 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte. 5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do.. roku. 6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty nabycia.. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. Zarząd ustali szczegółowy Program skupu akcji własnych, a w nim: ostateczną liczbę nabycia akcji, cenę, sposób nabywania, termin nabycia i sposób zapłaty oraz inne niezbędne ustalenia z tym związane. Program skupu akcji przed jego ogłoszeniem winien być zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Program skupu akcji może być uruchomiony pod warunkiem dojścia do skutku transakcji sprzedaży opisanej w Uchwale nr 4 z dnia 29 kwietnia 2013 roku. UCHWAŁA NR 6/04/2013 W SPRAWIE UTWORZENIA I UŻYCIA KAPITAŁU REZERWOWEGO POPRZEZ ZMIANĘ PRZEZNACZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO DOTYCHCZAS UTWORZONEGO. Działając na podstawie art. 396 5 Kodeksu spółek handlowych tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 kwietnia 2013 roku. Wysokość kapitału rezerwowego ustala się na 1.500.000,00 zł. Utworzenie kapitału rezerwowego na niniejszy skup nastąpi poprzez zmianę przeznaczenia kapitału rezerwowego, który został utworzony w powyższej kwocie i nadal w takiej kwocie istnieje, na podstawie Uchwały nr 5/01/2009 z dnia 12 stycznia 2009 w celu zabezpieczenia finansowania skupu akcji własnych na podstawie Uchwały 4/01/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r, który to skup wygasł z dniem 30 czerwca 2010 roku.
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI VARIANT S.A. Na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku kapitał zakładowy VARIANT S.A. składa się z: Typ akcji Serie akcji Liczba akcji Wartość Liczba głosów nominalna Akcje imienne A i B 1000000 1000000 zł 5000000 Akcje na okaziciela C do J 4752380 4752380 zł 4752380
(miejscowość data) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 kwietnia 2013 ROKU Ja niżej podpisany Imię i Nazwisko Adres PESEL Telefon e-mail Telefon e-mail oświadczam, że jestem Akcjonariuszem spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym do glosowania z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych*. I niniejszym upoważniam Imię i nazwisko/nazwa Adres.. PESEL/REGON Rodzaj dowodu tożsamości* Nr dowodu tożsamości* Telefon.
e-mail. do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na 29 kwietnia 2013 roku w siedzibie VARIANT S.A. w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3 B, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych Zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika** Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.. (imię i nazwisko) *- jeżeli dotyczy **-niepotrzebne skreślić
(miejscowość data) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 kwietnia 2013 ROKU Ja niżej podpisany/my niżej podpisani Imię i Nazwisko PESEL Telefon e-mail oraz Imię i Nazwisko* PESEL Telefon e-mail reprezentujący: Nazwa Firmy Adres REGON Telefon e-mail oświadczam/y, że../nazwa firmy/ jest akcjonariuszem spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym do glosowania z: Liczba akcji na okaziciela*.
Liczba akcji imiennych* I niniejszym upoważniam/y: Imię i nazwisko/nazwa PESEL/REGON Rodzaj dowodu tożsamości Nr dowodu tożsamości* Telefon e-mail.. Do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na 29 kwietnia 2013 roku w siedzibie VARIANT S.A. w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3 B, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu... z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych Zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika** Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.. (imię i nazwisko) *- jeżeli dotyczy **-niepotrzebne skreślić
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma glosować Za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod glosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. Dotyczy pełnomocnictwa z dnia :.. Akcjonariusz Pełnomocnik (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) INSRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NADZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 29 KWIETNIA 2013, godzina 11.00 w siedzibie Spółki.
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 UCHWAŁA NR 1/04/2013 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana Leszka Kołodzieja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 2/04/2013 W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Artur Olejnik, Demetriusz Kurosad ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 3/04/2013 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Informacja Zarządu o sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż obszaru mocowania (uchwała 4). 8. Podjęcie uchwały o skupie przez Spółkę akcji własnych (uchwała 5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego na skup akcji (uchwała 6) 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 4/04/2013 W SPRAWIE ZGODY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 13 ust. 1d) Statutu oraz Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży istotnych składników majątku przeznaczonych do produkcji i handlu mocowaniami - bezpośrednio lub pośrednio (przez spółkę zależną w Polsce) - firmie NORMA Group z Niemiec, za cenę nie mniejszą niż. zł
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 Negocjacje odpowiedniej ceny sprzedaży powierza się Zarządowi, wraz z ustaleniami wszelkich warunków sprzedaży (zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Umowa sprzedaży przed podpisaniem musi być zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 5/04/2013 W SPRAWIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwala co następuje : 1. Udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 1 pkt 8 kodeksu Spółek Handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. 2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte. 3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku: a) składania zleceń maklerskich b) zawierania transakcji pakietowych c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym d) ogłoszenie wezwania 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte. 5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do.. 2013 roku. 6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty nabycia..
KRAKÓW DNIA 2 kwietnia 2013 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. Zarząd ustali szczegółowy Program skupu akcji własnych, a w nim: ostateczną liczbę nabycia akcji, cenę, sposób nabywania, termin nabycia i sposób zapłaty oraz inne niezbędne ustalenia z tym związane. Program skupu akcji przed jego ogłoszeniem winien być zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Program skupu akcji może być uruchomiony pod warunkiem dojścia do skutku transakcji sprzedaży opisanej w Uchwale nr 4 z dnia 29 kwietnia 2013 roku. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. UCHWAŁA NR 6/04/2013 W SPRAWIE UTWORZENIA I UŻYCIA KAPITAŁU REZERWOWEGO POPRZEZ ZMIANĘ PRZEZNACZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO DOTYCHCZAS UTWORZONEGO. Działając na podstawie art. 396 5 Kodeksu spółek handlowych tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 kwietnia 2013 roku. Wysokość kapitału rezerwowego ustala się na 1.500.000,00 zł. Utworzenie kapitału rezerwowego na niniejszy skup nastąpi poprzez zmianę przeznaczenia kapitału rezerwowego, który został utworzony w powyższej kwocie i nadal w takiej kwocie istnieje, na podstawie Uchwały nr 5/01/2009 z dnia 12 stycznia 2009 w celu zabezpieczenia finansowania skupu akcji własnych na podstawie Uchwały 4/01/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r, który to skup wygasł z dniem 30 czerwca 2010 roku. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: