S T A T U T F U N D A C J I DBAM O Z D R O W I E Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Dbam o zdrowie zwana w dalszej części "Fundacją" ustanowiona przez Fundatora Spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. Fundacja posiada osobowość prawną. 2 3 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 4 5 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały oraz filie. 6 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Nadzór nad Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Celem Fundacji jest: Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 7 1. pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności emerytom i rencistom, 2. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. 8 Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych, publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Dla realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 85.1 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych, 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 75.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa 2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 22.11.Z Wydawanie książek, 22.12.Z Wydawanie gazet, 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych, 22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza, 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych, 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo, 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji, 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek, 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych, 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową,
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana, 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 72.30.Z Przetwarzanie danych, 72.40.Z Działalność związana z bazami danych, 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.40.Z Reklama 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 85.14.E Działalność paramedyczna, 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo, 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, 92.13.Z Projekcja filmów. Rozdział III. Organy Fundacji. 9 1. Stałymi organami Fundacji są: a) Rada Nadzorcza, b) Zarząd Fundacji. 2. Fakultatywnym organem doradczym Fundacji jest Rada Fundacji. 3. Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji. Rozdział IV. Rada Nadzorcza 10 1. Rada Nadzorcza jest najwyższym organem stanowiącym, kontrolnym i nadzorującym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. 3. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Nadzorcza ma prawo: a) wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji. b) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. 4. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków powołanych, za ich zgodą 5. Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącego Rady, powołuje Fundator. Członek Rady Nadzorczej nie może: a) pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. b) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Fundacji. 6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo. 7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację; z dniem złożenia rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje. 8. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie z zachowaniem prawa zwrotu kosztów uczestniczenia w posiedzeniach w wysokości nie większej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami). 9. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 11 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie należy: a) ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji, b) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, c) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, oraz członków Rady Fundacji, d) dokonywanie zmiany celu Fundacji i jej Statutu, e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, g) dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej, h) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium, j) decydowanie w sprawach łączenia, bądź likwidacji Fundacji. 2. Do wiążącego podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w punktach d) i j) wymagana jest większość dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej. 12 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. 2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takiego - członek wybrany przez Radę. 3. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej potrzebna jest obecność połowy członków Rady. 4. Rada Nadzorcza prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. 13 1. Na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach może uczestniczyć Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel, członkowie Rady Fundacji 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
Rozdział V. Zarząd Fundacji 14 1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany i odwoływany, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu, przez Radę Nadzorczą. 2. Pierwszy skład osobowy Zarządu Fundacji powołuje Fundator. 3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, powoływani są na czas nieokreślony. 4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie. 5. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. 6. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 15 1. Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 3. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa. 16 Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej lub innych stałych organów Fundacji, a w szczególności Zarząd: 1. organizuje i prowadzi działalność Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami oraz odpowiada za realizację jej celów, 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów, 4. tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje, 5. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 6. dla oceny podejmowanych przez Zarząd działań może powoływać konsultantów,
7. prowadzi politykę kadrową, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia. 17 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w Warszawie lub w Łodzi 2 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu. Rozdział VI. Rada Fundacji 18 1. Rada Fundacji jest organem doradczym powoływanym fakultatywnie przez Fundatora. 2. Rada Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 3. Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminem. 4. Rada Fundacji przygotowuje i przedkłada programy działania Fundacji i opiniuje działalność Fundacji i Zarządu Fundacji, Rada Fundacji wyraża swoje stanowisko w formie pisemnej, chyba że przynajmniej 1/3 członków Rady uzna, że zachodzi konieczność zwołania posiedzenia. 5. Członkowie Rady Fundacji mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej lub Zarządu Fundacji. Rozdział VII. Majątek i dochody Fundacji 19 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20.000,00 zł. oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji. 2. Majątek Fundacji nie może być: a) wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. b) przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. c) wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 3. Fundacja nie może na szczególnych zasadach nabywać towarów ani usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 20 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 1. Dochodami Fundacji są : 21 1) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i zagranicy, 2) subwencje osób prawnych, 3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 4) odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.), 5) dochody ze zbiórek publicznych, 6) dochody z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. 2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację statutowego celu Fundacji. 22 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział IX. Zmiana Statutu Fundacji 23 1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione. Zmiana Statutu dotycząca celu Fundacji, może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń. 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza Rozdział X. Postanowienia końcowe 24 W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały Rady Nadzorczej o rozwiązaniu Fundacji, lub w razie likwidacji Fundacji na mocy ustawy w innym trybie, Rada Nadzorcza wyznacza jej likwidatora, określa sposób likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku Fundacji zgodnie z celami Fundacji. 25 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. Decyzje o przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza. Łódź, dnia 16 maja 2007 roku. W imieniu PGF