Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek

Podobne dokumenty
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Wniosek

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA NR 1/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 17 czerwca 2014 roku

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

9. Punkt 12 porządku obrad jest niezbędną przesłanką dla realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Polityka dywidendowa PZU

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

UCHWAŁA NR 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CCC S.A.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A.,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Lokum Deweloper S.A.,

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa: Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa)

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 13 kwietnia 2017 roku

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 10 maja 2017 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwały podjęte przez ZWZ PGF S.A. w dniu 26 maja 2011 r. Uchwała nr 1

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki LPP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Uchwała Nr 7/2013 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

UCHWAŁA nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia roku

RADA NADZORCZA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. z dnia 30 czerwca 2011 roku

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Śrem, dnia 25 maja 2016 roku

Transkrypt:

Treść: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Wniosek Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 roku do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku netto Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku 1. W oparciu o art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 pkt 2 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wnosi się o dokonanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1.592.951.165,89 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i 89 grosze) w następujący sposób: 1) kwotę 1.208.932.200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych i 00 groszy), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden złoty i 40 groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2) kwotę 369.018.965,89 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 89 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; 3) kwotę 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2. Wnosi się, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 września 2017 r. oraz rekomenduje, aby termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 19 października 2017 roku. Uzasadnienie: Zarząd PZU SA proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 1.208.932.200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych i 00 groszy) stanowiącej ok. 76% jednostkowego zysku netto PZU SA (zgodnie z PSR). Kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,40 zł. Zalecenia KNF w zakresie podziału wyniku finansowego W związku ze stanowiskiem KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI z dnia 6 grudnia 2016 r. przeprowadzono stosowną analizę, stwierdzając, że spełnione są wszystkie warunki pozwalające wypłacić dywidendę w wysokości do 100% zysku wypracowanego w 2016 roku. Niniejszy wniosek Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. uwzględnia zalecenia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w taki sposób, że proponowana dywidenda w kwocie ok. 1.209 mln zł stanowi ok. 76% jednostkowego zysku netto PZU SA (zgodnie z PSR), kwota 15 mln zł zostanie przeznaczona na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pozostała część zysku (tj. ok. 369 mln zł) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU Proponowany podział wyniku finansowego jest zgodny z 3 Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU, przyjętej uchwałą Zarządu UZ/1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. (z późn. zm.), zgodnie z którym: 1) Grupa PZU dąży do efektywnego zarządzania kapitałem i maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego, w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje; 2) wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd podmiotu dominującego, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy, ustalana jest w oparciu o skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU przypisany jednostce dominującej, przy czym: a. nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych; b. nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy; c. pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji w danym roku istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć; Strona 1 z 2

z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej; 3) zgodnie z planami Zarządu oraz własną oceną ryzyk i wypłacalności podmiotu dominującego środki własne podmiotu dominującego oraz Grupy PZU po deklaracji lub wypłacie dywidendy, pozostają na poziomie, który zapewnia spełnienie warunków określonych w polityce kapitałowej; 4) przy określeniu dywidendy uwzględniane są rekomendacje organu nadzoru w zakresie dywidend. Proponowana kwota dywidendy stanowi ok. 62% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej. Kwota odpisu na ZFŚS została zwiększona o 5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, aby zrekompensować szybsze wykorzystanie środków funduszu w PZU SA w stosunku do PZU Życie SA, w celu zachowania porównywalności wysokości świadczeń dla pracowników PZU SA i PZU Życie SA. Ze względu na finalizowaną obecnie transakcję nabycia Banku Pekao Zarząd proponuje przeznaczyć pozostałą część zysku (ok. 369 mln zł) na kapitał zapasowy. Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2016 r. zostaną spełnione wszystkie parametry bezpieczeństwa określone w Polityce kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na poziomie jednostkowym oraz grupowym. Zarząd oczekuje, iż w następstwie nabycia Banku Pekao wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego Grupy PZU na 30 czerwca 2017 r. przejściowo może spaść poniżej poziomu docelowego 200%, po czym zostanie odbudowany z bieżących zysków ekonomicznych oraz emisji długu podporządkowanego. Sprawdzono wszystkie warunki konieczne dla wypłacenia dywidendy za rok 2016 zarówno od strony prawnej jak i ekonomiczno-finansowej. Sytuację finansową PZU SA należy ocenić jako bardzo dobrą. W 2016 roku PZU SA osiągnął wysoki wynik finansowy oraz ma bardzo dobre wskaźniki kapitałowe. Po wypłacie dywidendy w zakładanej kwocie PZU SA nadal będzie utrzymywał znaczącą nadwyżkę środków własnych nad kapitałowym wymogiem wypłacalności. Podsumowanie: Uchwalenie przez PZU SA dywidendy w proponowanej kwocie jest uzasadnione w świetle ostrożnego i stabilnego zarządzania PZU SA przy przyjęciu warunku, że wypłata dywidendy zostanie wypłacona 19 października 2017 r. Wniosek przedkłada: /-/ Tomasz Kulik /-/ Roger Hodgkiss Załączniki: 1) uchwała nr UZ/142/2017 Zarządu PZU SA z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; 2) uchwała nr URN/29/2017 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. Strona 2 z 2

Wyciąg z protokołu nr PZ/20/2017 z dnia 29 maja 2017 r. posiedzenia Zarządu PZU SA UCHWAŁA NR UZ/142/2017 ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. Na podstawie 4 pkt 5, w związku z 4 pkt 20 i 21 Regulaminu Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje: 1. Postanawia się wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., w kwocie 1.592.951.165,89 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć zł 89 gr) w następujący sposób: 1) kwotę 1.208.932.200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście zł 00 gr), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden zł 40 gr) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2) kwotę 369.018.965,89 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć zł 89 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy; 3) kwotę 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2. Postanawia się wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 września 2017 r a data wypłaty dywidendy na dzień 19 października 2017 r. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej PZU SA o ocenę wniosku Zarządu, o którym mowa w uchwały. 3 Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 4 Liczba głosów za : 4 Liczba głosów przeciw : 0 Liczba wstrzymujących się: 0 Prezes Zarządu /-/ Paweł Surówka uchwała w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. 1/1

Wyciąg z protokołu nr RN/7/2017 z dnia 29.05.2017 r. posiedzenia Rady Nadzorczej PZU SA UCHWAŁA NR URN/29/2017 RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. Na podstawie 5 ust. 2 pkt 2 i 19 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz 3 ust. 1 pkt 2 i 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje: 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., przedstawiony w uchwale nr UZ/142/2017 Zarządu PZU SA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku w kwocie 1.592.951.165,89 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć zł 89 gr) w następujący sposób: 1) kwotę 1.208.932.200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście zł 00 gr), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden zł 40 gr) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2) kwotę 369.018.965,89 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć zł 89 gr) przeznaczyć na kapitał zapasowy; 3) kwotę 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 września 2017 r. oraz rekomenduje, aby termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 19 października 2017 r. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 8 Liczba głosów za : 8 Liczba głosów przeciw : 0 Liczba wstrzymujących się: 0 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA /-/ Katarzyna Lewandowska uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. Strona 1 z 1

UCHWAŁA NR /2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 pkt 2 i 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje: Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1.592.951.165,89 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i 89 groszy) w następujący sposób: 1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1.208.932.200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych i 00 groszy), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden złoty i 40 groszy) na jedną akcję; 2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 369.018.965,89 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 89 groszy); 3) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych). Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 29 września 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 października 2017 roku. 3 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA