Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2017 godz. 11:39:09 Numer KRS: 0000438903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 05.11.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 16 Data dokonania wpisu 08.11.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu GD.VIII NS-REJ.KRS/17231/16/89 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 190880611, NIP: 5851007625 3.Firma, pod którą spółka działa ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. SOPOT, gmina M. SOPOT, miejsc. SOPOT ul. RZEMIEŚLNICZA, nr 33, lok. ---, miejsc. SOPOT, kod 81-855, poczta SOPOT, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 7 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY REP. A NR 35489/2012 Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2012R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA PAWŁA MĘDRASIA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU 2 01.03.2013R. A NR 6152/2013 NOTARIUSZ BARTOSZ PAWEŁ MĘDRAŚ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 190, ZMIANA PAR. 24 STATUTU, ZMIANA PAR. 28 UST. 3 STATUTU, DODA PAR. 28 UST. 3A STATUTU, USTALE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU 3 29.12.2014R., REPERTORIUM A NR 12826/2014, NOTARIUSZ JOANNA MĘDRAŚ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 190, ZMIANA: PAR.20 UST.1, PAR.25 UST.1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ USUNIĘCIE PAR.24 STATUTU 4 07.03.2016 R., REPERTORIUM A NR 2592/2016, NOTARIUSZ BARTOSZ PAWEŁ MĘDRAŚ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W GDAŃSKU PRZY ALEI GRUNWALDZKIEJ NR 190,ZMIANA PAR.16 UST.2 LIT.D, PAR.30 UST.2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ USUNIĘCIE PAR.34 UST.2 STATUTU SPÓŁKI. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGOD Z PRZEPISAMI TYTUŁU IV DZIAŁU III KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W GDAŃSKU BARTOSZA PAWŁA MĘDRASIA ZA REP. A NR 35237/2012 ------ Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000009488 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 190880611 6.Numer NIP ------
Strona 3 z 7 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma VALDEMORE HOLDING B.V. ***** 3.Numer PESEL/REGON --- 4.Numer KRS ---------- 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 1 000 000,00 ZŁ 750 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 1000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1 000,00 ZŁ 1 000 000,00 ZŁ ------ Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Strona 4 z 7 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZYMAŃSKI Dane osób wchodzących w skład organu JACEK 3.Numer PESEL/REGON 68062413039 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WAJS JAKIMCZYK JUSTYNA MAGDALENA 3.Numer PESEL/REGON 79092106303 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PSZCZÓŁKA TOMASZ JURAND 3.Numer PESEL/REGON 70033101452 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko KOPOCZYŃSKI TOMASZ SYLWESTER 3.Numer PESEL 58123102590 2 1.Nazwisko THEILMEIER MICHAEL 3.Numer PESEL --- 3 1.Nazwisko SACHA
Strona 5 z 7 KRZYSZTOF MICHAŁ 3.Numer PESEL 51031304351 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 46, 5,, SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 2 62,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 63,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 66, 2,, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 5 72,,, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 6 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 7 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 8 82,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 95,,, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 20.05.2013 01.01.2012-31.12.2012 2 02.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 25.05.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 06.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Strona 6 z 7 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja
Strona 7 z 7 Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 11.02.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl