Statut Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Fundacja NBP ustanowiona aktem notarialnym rep. A Nr 2453/2009 z dnia 10.08.2009 r. Zmiany Statutu: - uchw. nr 6/I/2009 Rady Fund. NBP, 26.11.2009, zatw. uchw. Zarządu NBP nr 2/DES/2010, 21.01.2010 - uchw. nr 16/I/2011 Rady Fund. NBP, 25.02.2011, zatw. uchw. Zarządu NBP nr 10/DP/2011, 10.03.2011 - uchw. nr 20/I/2011 Rady Fund.NBP, 28.06.2011, zatw.uchw. Zarządu NBP nr 15/DP/2011,14.07.2011 - uchw. nr 29/I/2011 Rady Fund.NBP, 3.10.2011, zatw.uchw. Zarządu NBP nr 22/DP/2011, 20.10.2011 - uchw. nr 45/2013 Rady Fund. NBP, 16.01.2013, zatw.uchw. Zarządu NBP nr 3/DP/2013, 26.02.2013 Statut Fundacji Narodowego Banku Polskiego Tekst jednolity stan prawny na dzień 26 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Narodowego Banku Polskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej Fundatorem. 2. Fundacja została ustanowiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. w Warszawie, aktem notarialnym, za numerem repertorium A Nr 2453/2009, sporządzonym przed notariuszem Dorotą Kossewską, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Złotej 11 lok. 4. 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 2 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 1

4. 3) Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych podmiotów. Przystąpienie Fundacji do innego podmiotu wymaga zgody Fundatora. 4 1. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w językach obcych. 2. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z nazwą Fundacji. 3. Fundacja może ustanawiać i przyznawać wyróżnienia i nagrody podmiotom zasłużonym dla Fundacji oraz dla realizacji celów użyteczności publicznej objętych jej zadaniami statutowymi. Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji. 5 1. Fundacja została powołana dla wspierania działań promujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej. 2. 14) Ponadto Fundacja prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1) kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, 2) nauki, oświaty i wychowania, 3) opieki społecznej i dobroczynności. 6 4) Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: 1) inicjowanie, prowadzenie oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego: a) programów edukacyjnych i stypendialnych dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz programów wyrównujących szanse edukacyjne, 3) 3 ust. 4 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 4) 6 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 14) 5 ust. 2 zmieniony uchwałą nr 29/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 3.10.2011 r. w 22/DP/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 2

b) szczególnie wartościowym inicjatywom i innym działaniom podejmowanym lub prowadzonym w zakresie realizacji celów, o których mowa w 5 ust. 1 i 2, 2) zakup lub współfinansowanie zakupu materiałów, dóbr i usług, dla dobra publicznego, w szczególności dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzętu specjalistycznego, materiałów oraz pomocy naukowych i edukacyjnych, 3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji. Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji. 7 1. Początkowy majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 2. Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 8 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 1) darowizn, spadków i zapisów, 2) dotacji i subwencji, 3) zbiórek i imprez publicznych, 4) majątku Fundacji, 5) działalności gospodarczej. 9 10 1. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na działalność Fundacji służącą jedynie realizacji celów statutowych. 2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 3. Realizacja celów określonych w 5 ust. 2 nie może być finansowana z funduszu założycielskiego Fundacji określonego w 7. 3

11 5) 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek członkom organów Fundacji, Fundatorowi, pracownikom Fundacji oraz osobom, z którymi osoby wyżej wymienione pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej osobami bliskimi. 2. Fundacja nie może udzielać zabezpieczenia spłaty zobowiązań członkom organów Fundacji, Fundatorowi, pracownikom Fundacji oraz osobom bliskim. 3. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób bliskich - nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 5. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, Fundator, pracownicy Fundacji oraz osoby bliskie. 6. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 5, stosuje się odpowiednio do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, członków Rady Polityki Pieniężnej oraz członków Zarządu NBP. Rozdział IV. Działalność gospodarcza. 12 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 2. 1) 15) Przedmiotem działalności gospodarczej jest: 5) 11 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 1) 12 ust. 2 zmieniony uchwałą nr 6/I/2009 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 26.11.2009 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zatwierdzone uchwałą nr 2/DES/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21.01.2010 r. w sprawie zmian w statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 15) 12 ust. 2 zmieniony uchwałą nr 45/2013 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 3/DP/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 4

1) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet PKD 47.91.Z, 2) wydawanie książek PKD 58.11.Z, 3) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z, 4) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, 5) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, 6) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z, 7) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z, 8) działalność portali internetowych PKD 63.12.Z, 9) działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z, 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z, 11) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z, 12) działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z, 13) działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z, 14) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z, 15) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B, 16) działalność archiwów PKD 91.01 B. Rozdział V. Organy Fundacji. 13 6) 1. Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji, jako organ nadzoru, 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jako organ zarządzający. 2. Rada Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, może powoływać rady, zespoły i komisje o charakterze doradczym i opiniodawczym, w szczególności Radę Programową Fundacji. 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. 4. Członkiem Rady Fundacji oraz Zarządu nie może być osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6) 13 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011r. w 5

Rada Fundacji 14 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniodawczym Fundacji. 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 9 członków, w tym Przewodniczący, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią: 1) Dorota Szymanek - Przewodniczący, 2) Alojzy Nowak - członek, 3) Monika Nowosielska członek. 3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa: 1) z dniem upływu kadencji, 2) w przypadku złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Fundatorowi, 3) z dniem odwołania ze składu Rady Fundacji przez Fundatora, 4) w przypadku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) z chwilą śmierci. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 członkowie Rady Fundacji za udział w jej pracach pobierają comiesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej przez Fundatora. 5. Członkom Rady Fundacji będącym pracownikami Narodowego Banku Polskiego nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach. 6. Członkowie Rady Fundacji otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w jej pracach, według zasad określonych przez Fundatora. 2) 7) 2) 14 ust. 4 zmieniony uchwałą nr 6/I/2009 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 26.11.2009 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 2/DES/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21.01.2010 r. w sprawie zmian w statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 7) 14 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 6

15 8) 1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji, 2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania opracowywanych przez Zarząd, 3) 16) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, 4) nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu, 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszenie w czynnościach tych osób, 6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora, Zarząd lub inne organy Fundacji, 7) uchwalanie regulaminu Zarządu, 8) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji, 9) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 10) ustalenie zasad nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do innych podmiotów, z zastrzeżeniem 3 ust. 4, 12) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 13) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 14) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji, 15) powoływanie lub likwidacja Rady Programowej lub innych organów Fundacji, 16) ustanawianie i przyznawanie wyróżnień i nagród. 16 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 8) 15 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 16) 15 ust. 2 punkt 3 zmieniony uchwałą nr 45/2013 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 3/DP/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 7

2. Rada Fundacji uchwala regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji, nawiązuje stosunek pracy lub zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych członków Zarządu Fundacji. 4. 9) (uchylony). 17 10) (uchylony) Zarząd 18 1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu. 2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: 1) Eryk Pyra - Prezes Zarządu, 2) Tomasz Rybka - członek Zarządu. 4. Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek: 1) upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany, 2) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji, 3) odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu, 4) śmierci. 19 11) 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Fundacji. 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 10) 17 uchylony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 11) 19 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 8

4. 17) Do kompetencji Zarządu należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 3) administrowanie majątkiem Fundacji, 4) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 5) przygotowywanie planu finansowego Fundacji, przedstawianego corocznie Radzie Fundacji do zatwierdzenia, 6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia, a następnie Fundatorowi i właściwym organom oraz podawanie do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa, 7) przedstawianie Fundatorowi bilansu, rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat za okresy kwartalne z podziałem na działalność statutową i gospodarczą, a także kopii wszystkich podjętych przez Zarząd w tym czasie uchwał, 8) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Fundatora, 9) ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji, 10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji, 11) wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanowienie lub przyznanie wyróżnień i nagród, 12) prowadzenie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji. 20 12) 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy jego członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach określonych w harmonogramach ustalanych przez Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu podając porządek obrad, z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) innego Członka Zarządu, 12) 20 zmieniony uchwałą nr 16/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.02.2011 r. w 17) 19 ust. 4 zmieniony uchwałą nr 45/2013 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego, zmiana zatwierdzona uchwałą nr 3/DP/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 9

2) Rady Fundacji, 3) Fundatora. 4. Członkowie Zarządu powinni być powiadamiani o dacie i godzinie posiedzenia Zarządu, co najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin posiedzenia wynika z harmonogramu ustalonego przez Prezesa Zarządu lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Zarządu, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. 5. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone członkom Zarządu co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Prezesa Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone członkom Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu. 6. Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad, jak i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane członkom Zarządu w formie pisemnej lub elektronicznej. 7. W posiedzeniach Zarządu zwołanych na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora, a także w przypadku określonym w 19 ust. 4 pkt 9, może uczestniczyć odpowiednio Przewodniczący Rady oraz pełnomocnik Fundatora. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 21 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie. Rozdział VI. Postanowienia końcowe 22 13) 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji. 2. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 3. Zmian w Statucie dotyczących celów Fundacji dokonuje Rada Fundacji. 4. Zmiany w Statucie dotyczące celów Fundacji wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 23 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji. 13) 22 zmieniony uchwałą nr 20/I/2011 Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego z dnia 28.06.2011 r. w 15/DP Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14.07.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Fundacji Narodowego Banku Polskiego 10

2. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie aktu Fundatora lub uchwały Rady Fundacji. Uchwałę podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich jej członków o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na jej posiedzeniu. 3. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora. 4. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora. 5. Z chwilą ustanowienia likwidatora, Zarząd ulega rozwiązaniu. 6. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia statutu o Zarządzie. 7. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora. 11