STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja SPA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Monikę Dawidowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z 7 września 2011 roku sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Szaniawskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Lwowska nr 2 lok. 4, Rep. A Nr 2781/2011 z 2011 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja posiada osobowość prawną. 2 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 3 Właściwym ministrem jest Minister Sportu i Turystyki. 4 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 5 EUROPEJSKA FUNDACJA SPA Warszawa 00-769, ul. Węgrzyna 7 tel. + 48 22 841 31 95 email: info@fundacjaspa.pl KRS 398520, REGON 145837464 www.fundacjaspa.pl

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego. 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 6 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, być członkiem stowarzyszeń, a także przystępować do spółek prawa handlowego. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem Europejska Fundacja Spa. 7 8 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub rynku spa & wellness. 2. Fundacja może organizować konkursy i przyznawać ich laureatom nagrody, także pieniężne. ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 Fundacja została powołana w celu: 1. prowadzenia działalności w zakresie wspierania rozwoju rynku spa & wellness, 2. działania na rzecz integracji podmiotów zajmujących się działalnością spa & wellness funkcjonujących na rynku europejskim, 3. promowania i wspierania przedsiębiorstw, instytucji i społeczności związanych z rynkiem spa & wellness, 4. budowania, kształtowania i promowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą jako kraju o atrakcyjnej i bogatej ofercie spa & wellness, 5. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, które prowadzą do rozwoju rynku spa & wellness. 2

10 Fundacja realizuje swojej cele poprzez: 1. organizację międzynarodowych kongresów, seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych, 2. organizację wystaw i targów, 3. reprezentowanie polskiego sektora spa & wellness na krajowych i międzynarodowych kongresach i wystawach, 4. prowadzenie badań naukowych i rynkowych oraz publikację wyników tych badań, 5. wydawania własnych publikacji związanych z rynkiem spa, 6. organizację kampanii społecznych i reklamowych wspierających rozwój sektora spa, 7. wspieranie instytucji naukowych i dydaktycznych poprzez zakup urządzeń, produktów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 11 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z jej celami statutowymi. 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana przez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach. ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 12 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 13 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Dochody Fundacji pochodzą z: a) darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji i subwencji, 14 3

c) dochodów ze zbiórek publicznych, d) dochodów z majątku Fundacji, e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 15 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 16 a 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie. ROZDZIAŁ IV ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 17 1. Organami Fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji. 4

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pracą tego organu, w tym koszty podróży. 3. Członkowie Zarządu Fundacji są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Umowy z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji. 4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. RADA FUNDACJI 18 1. Rada Fundacji jest organem opiniującym Fundacji. 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat. 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 6. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w 26 ust. 3 lit. a-f. 7. Powołanie członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązanie przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją wymaga uprzedniego złożenia rezygnacji przez tę osobę z funkcji członka Rady Fundacji na okres odpowiednio pozostawania członkiem Zarządu Fundacji bądź pracownikiem Fundacji. 19 Do Rady Fundacji należy: a) nadzór nad działalnością Fundacji, b) wytaczanie wraz z Zarządem Fundacji strategicznych kierunków działania Fundacji, c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, e) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium, f) kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji, g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium, 5

h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji, i) wyrażanie na wniosek Zarządu opinii w przedmiocie połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, j) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie Statutu, k) zatwierdzanie uchwały Zarządu Fundacji w przedmiocie likwidacji Fundacji. 20 Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do: a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, b) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 21 1. Rada Fundacji z zastrzeżeniem 21 ust. 3 na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 3. Przewodniczącym Rady Fundacji pierwszej kadencji jest Fundator, na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybierze wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 22 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 23 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. 24 6

25 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. ZARZĄD FUNDACJI 26 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora na 3-letnią kadencję. 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji złożonej na piśmie lub śmierci członka Zarządu. 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, c) niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres trzech miesięcy, d) przekroczenia 75 roku życia, e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, f) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji. 27 Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora. Prezes wyznacza z grona Zarządu Wiceprezesa. 28 29 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji. 30 Zarząd Fundacji: a) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, c) sprawuje zarząd nad jej majątkiem, d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 7

f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, g) podejmuje decyzje w przedmiocie przystąpienia do spółek i fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji, h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, i) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów. 31 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. 32 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu. 2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 33 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 34 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji. 35 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji. 2. Wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 36 Zarząd Fundacji co roku, do 15 kwietnia danego roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły. 8

ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 37 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionego zakładu. 2. Zakres działalności gospodarczej obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): Działalność wydawnicza - Wydawanie książek PKD 58.11.Z; - Wydawanie gazet PKD 58.13.Z; - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z; - Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z; - Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z Działalność targowa i reklamowa - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z; - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z; - Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z Działalność związana ze sprzedażą książek, płyt, DVD - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z; - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z; - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z; - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.63.Z; - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach -PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z; Działalność badawcza - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z; - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z; 9

- Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z Działalność w zakresie edukacji: - Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z; - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z; - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B. 3. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. 5. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. 38 Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa. ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU 39 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i które zostały określone w akcie o ustanowieniu Fundacji. ROZDZIAŁ VII POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 40 41 W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 10

ROZDZIAŁ VIII LIKWIDACJA FUNDACJI 42 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 43 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 44 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Warszawa, dnia 07 września 2011 r. Monika Dawidowska 11