Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.02.2017 godz. 14:41:45 Numer KRS: 0000010657 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 25.05.2001 Ostatni wpis Numer wpisu 25 Data dokonania wpisu 31.01.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/1079/17/949 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 010785186, NIP: 9520008596 3.Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? " DR ZDROWIE " SPÓŁKA AKCYJNA RHB 62 859 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY NIE --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. KAMIONKOWSKA, nr 51, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 03-812, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 4 PAŹDZIERNIK 2000R. JANUSZ RUDNICKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33 REP.A NR 11659/2000 2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2001 REPERTORIUM A NR 2880, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK. 33 W WARSZAWIE. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: PAR. 3 USTĘP 1 - SKREŚLONY PAR. 3 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 5 USTĘP 1 - ZMIANA PAR. 6 USTĘP 3 PKT B - ZMIANA PAR. 10 USTĘP 3 - ZMIANA PAR. 14 USTĘP 1 - ZMIANA PAR. 14 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 14 USTĘP 4 - ZMIANA PAR. 15 USTĘP 8 - ZMIANA PAR. 22 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 23 - ZMIANA PAR. 26 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 31 USTĘP 2 - ZMIANA 3 26.09.2002 R. REP.A-13652/2002, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK.33, ZMIANA: 6 UST.1,7 I 8; 19; 20; 22-26; 28; 30. 4 02.12.2005, REPERTORIUM A 15786/2005, JANUSZ RUDNICKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOKAL 33, ZMIENIONO 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 5 W DNIU 24.06.2009 R., REP. A NR 9674/2009, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ "JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO" NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73; 1. ZMIENIONY ZOSTAŁ 5 UST. 1 STATUTU. 6 DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU, REP. A NR 9338/2010, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOKAL 33 ZMIENIONO: 10 UST. 1 11 UST. 1 DODANO: 5 UST. 1 PKT R) I S) Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? NIEOZNACZONY ------ NIE NIE Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Strona 3 z 9 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCENIE UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA " DR ZDROWIE " SP. Z O.O. W SPOŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ " DR ZDROWIE " S.A. UCHWAŁA NADZWYCZJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW " DR ZDROWIE " SP. Z O.O. Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2000R REP. A NR 11659/2000 NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma " DR ZDROWIE " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany RHB 3.Numer w rejestrze 41885 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY 5.Numer REGON 010785186 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma HEALTH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ***** 3.Numer PESEL/REGON 366131508 4.Numer KRS 0000654371 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 500000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1,00 ZŁ 500 000,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 100000
Strona 4 z 9 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO: A) PRAWA GŁOSU - KAŻDA AKCJA SERII A DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW B) PRAWA DO DYWIDENDY - ZYSK ROCZNY PRZEZNACZNY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE DO PODZIAŁU ROZDZIELA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 20% TEGO ZYSKU Z ZACHOWANIEM OGRANICZEŃ Z ART. 359 PAR. 1 K.H. PRZYPADA NA AKCJE UPRZYWILEJOWANE JAKO DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA, RESZTA ZYSKU PRZYPADA NA WSZYSTKIE AKCJE, TAK UPRZYWILEJOWANE JAK I NIE UPRZYWILEJOWANE. PRZYZNAJE SIĘ AKCJOM UPRZYWILEJOWANYM PRAWO DO DYWIDENDY UPRZYWILEJOWANEJ - NIE WYPŁACONEJ W LATACH POPRZEDNICH - Z CZYSTEGO ZYSKU PRZEZNACZONEGO DO PODZIAŁU W LATACH NASTĘPNYCH, ZA MAKSYMALNY OKRES PIĘCIU KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK, W KTÓRYM WALNE ZGROMADZENIE PODEJMIE UCHWAŁĘ O PRZEZNACZENIU ZYSKU DO PODZIAŁU. W TAKIM PRZYPADKU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY ZALICZYĆ I WYPŁACIĆ DYWIDENDĘ UPRZYWILEJOWANĄ ZA KOLEJNE LATA UBIEGŁE POCZYNAJĄC OD NAJSTARSZEJ ZALEGŁEJ DYWIDENDY, A NASTĘPNIE DYWIDENDĘ UPRZYWILEJOWANĄ ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY. C) PRAWA DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI - MAJĄTEK SPÓŁKI ULEGNIE PODZIAŁOWI W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 20% ULEGNIE PODZIAŁOWI MIĘDZY WŁAŚCICIELI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH, ZAŚ RESZTA MAJĄTKU PODZIELONA ZOSTANIE POMIĘDZY WŁAŚCICIELI, TAK AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH, JAK I NIE UPRZYWILEJOWANYCH. 2 1.Nazwa serii akcji SERIA B 2.Liczba akcji w danej serii 150000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 250000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? --- Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Strona 5 z 9 ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WESOŁOWSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu RADOSŁAW TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 79031301574 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko SZATANIK JERZY 3.Numer PESEL 64060709778 2 1.Nazwisko OSTROWSKI WOJCIECH 3.Numer PESEL 61021003371 3 1.Nazwisko KSIĘŻOPOLSKA ANNA 3.Numer PESEL 55090601101 1 1.Nazwisko ZYDROŃ Rubryka 3 - Prokurenci MAŁGORZATA 3.Numer PESEL 57041804342 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 2 1.Nazwisko WESOŁOWSKA EWA HALINA 3.Numer PESEL 53032603828 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności 1 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W
Strona 6 z 9 przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 2 21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 4 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 19.07.2001 20.11.2000-31.12.2000 2 30.10.2002 01.01.2001-31.12.2001 3 25.06.2003 01.01.2002-31.12.2002 4 07.06.2004 01.01.2003-31.12.2003 5 21.06.2005 01.01.2004-31.12.2004 6 05.06.2006 01.01.2005-31.12.2005 7 13.06.2007 01.01.2006-31.12.2006 8 27.06.2008 01.01.2007-31.12.2007 9 06.07.2009 01.01.2008-31.12.2008 10 09.07.2010 01.01.2009-31.12.2009 11 12.07.2011 01.01.2010-31.12.2010 12 07.02.2013 01.01.2011-31.12.2011 13 06.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 14 23.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 30.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 30.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 20.11.2000-31.12.2000 2 ***** 01.01.2001-31.12.2001 3 ***** 01.01.2002-31.12.2002 4 ***** 01.01.2003-31.12.2003 5 ***** 01.01.2004-31.12.2004 6 ***** 01.01.2005-31.12.2005 7 ***** 01.01.2006-31.12.2006 8 ***** 01.01.2007-31.12.2007 9 ***** 01.01.2008-31.12.2008 10 ***** 01.01.2009-31.12.2009
Strona 7 z 9 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2011-31.12.2011 13 ***** 01.01.2012-31.12.2012 14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 20.11.2000-31.12.2000 2 ***** 01.01.2001-31.12.2001 3 ***** 01.01.2002-31.12.2002 4 ***** 01.01.2003-31.12.2003 5 ***** 01.01.2004-31.12.2004 6 ***** 01.01.2005-31.12.2005 7 ***** 01.01.2006-31.12.2006 8 ***** 01.01.2007-31.12.2007 9 ***** 01.01.2008-31.12.2008 10 ***** 01.01.2009-31.12.2009 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2011-31.12.2011 13 ***** 01.01.2012-31.12.2012 14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 20.11.2000-31.12.2000 2 ***** 01.01.2001-31.12.2001 3 ***** 01.01.2002-31.12.2002 4 ***** 01.01.2003-31.12.2003 5 ***** 01.01.2004-31.12.2004 6 ***** 01.01.2005-31.12.2005 7 ***** 01.01.2006-31.12.2006 8 ***** 01.01.2007-31.12.2007 9 ***** 01.01.2008-31.12.2008 10 ***** 01.01.2009-31.12.2009 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2011-31.12.2011 13 ***** 01.01.2012-31.12.2012 14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Strona 8 z 9 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2000 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja
Strona 9 z 9 Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 08.02.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl