Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 22:44:57 Numer KRS: 0000279620 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 27.04.2007 Ostatni wpis Numer wpisu 20 Data dokonania wpisu 22.09.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu KA.VIII NS-REJ.KRS/28958/16/323 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 240551961, NIP: 9542588951 3.Firma, pod którą spółka działa SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE ul. PRZEMYSŁOWA, nr 3, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-020, poczta KATOWICE, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały 1 1.Firma oddziału SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. WSPÓLNA, nr 50A, lok. 41, miejsc. WARSZAWA, kod 00-684, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Strona 2 z 7 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 12139/2006 Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, UL.MICKIEWICZA 15, PRZEZ ANNĘ SŁUPIŃSKĄ-MITAS AKT NOTARIALNY NR REP. A 3110/2007 Z DNIA 27.03.2007R. NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA- FILAS Z KN W ZABRZU ZMIENIONO PAR.7 UST.1 I PAR.7 UST.2 STATUTU SPÓŁKI 2 07.03.2008R., REP. "A" NR 4175/2008, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY MARZENY KUBACKIEJ- FILAS ORAZ JANA SZYMAŃSKIEGO W ZABRZU, PRZY UL.3 MAJA 20. ZMIENIONO PAR.6 STATUTU SPÓŁKI. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SECUS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ***** 3.Numer PESEL/REGON 240757786 4.Numer KRS 0000297384 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 3 500 000,00 ZŁ 375 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 3500 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1 000,00 ZŁ 3 500 000,00 ZŁ ------
Strona 3 z 7 Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 500 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji "B" 2.Liczba akcji w danej serii 3000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JASIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu JAROSŁAW ANDRZEJ 3.Numer PESEL/REGON 67051501010 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
Strona 4 z 7 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko JUZOŃ MARCIN 3.Numer PESEL 72100613336 2 1.Nazwisko TOMERA SZYMON MARCIN 3.Numer PESEL 72081104616 3 1.Nazwisko KOŁODZIEJ ANDRZEJ KLEMENS 3.Numer PESEL 71010502251 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 --- 1 45, 21, A, WYKONYWA ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW 2 45, 21, G, WYKONYWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 3 55, 10, Z, HOTELE 4 55, 30, Z, RESTAURACJE 5 55, 40, Z, BARY 6 65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 7 67, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 8 70, 11, Z, ZAGOSPODAROWA I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 10 70, 20, Z, WYNAJEM RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11 70, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 12 70, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI NA ZLECE 13 74, 14, B, ZARZĄDZA I KIEROWA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Strona 5 z 7 GOSPODARCZEJ 14 74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW 15 74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 16 74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 17 91, 33, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 27.08.2008 05.02.2007-31.12.2007 2 20.07.2009 01.01.2008-31.12.2008 3 15.11.2010 01.01.2009-31.12.2009 4 16.08.2011 01.01.2010-31.12.2010 5 17.09.2012 01.01.2011-31.12.2011 6 19.08.2013 01.01.2012-31.12.2012 7 17.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 21.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 9 16.08.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 05.02.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009-31.12.2009 4 ***** 01.01.2010-31.12.2010 5 ***** 01.01.2011-31.12.2011 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 9 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 05.02.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009-31.12.2009 4 ***** 01.01.2010-31.12.2010 5 ***** 01.01.2011-31.12.2011 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 9 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 05.02.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009-31.12.2009 4 ***** 01.01.2010-31.12.2010 5 ***** 01.01.2011-31.12.2011 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012
Strona 6 z 7 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 9 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2007 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator
Strona 7 z 7 Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 11.11.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl