Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2014 godz. 15:16:27 Numer KRS: 0000311478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 08.08.2008 Ostatni wpis Numer wpisu 14 Data dokonania wpisu 03.06.2013 Sygnatura akt Oznaczenie sądu PO.VIII NS-REJ.KRS/10202/13/21 SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 634231705, NIP: 7871922976 3.Firma, pod którą spółka działa AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ ul. BUŁGARSKA, nr 63, lok. 65, miejsc. POZNAŃ, kod 60-320, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 9 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 STATUT - AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.08.2008 R., REP. A NR 5226/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGSZKĘ ZIELIŃSKĄ - JAROCHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGSZKA ZIELIŃSKA - JAROCHA W POZNANIU, UL. SOLNA 3/10. 2 ZMIANA STATUTU - AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.01.2009 R. REP. A NR 291/2009 - ZMIANA 3 ORAZ ZMIANA 9 UST. 1 ORAZ UST. 5, NOTARIUSZ AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA W POZNANIU, UL. SOLNA 3/10. 3 ZMIANA STATUTU - AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2009 R. REP. A NR 7217/2009, NOTARIUSZ AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA W POZNANIU UL. SOLNA 3/10 - ZMIANA 5 UST. 1 4 AKT NOTARIALNY Z DNIA 7.06.2010 R. NR REP. A 3159/2010 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ AGSZKA ZIELIŃSKA - JAROCHA, 61-735 POZNAŃ, UL. SOLNA 3/10. ZMIANA STATUTU - 5 UST. 1 ORAZ 9 UST. 1. 5 15.03.2011 R., NOTARIUSZ AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, W POZNANIU UL. SOLNA 3/10, REP. A NR 1391/2011, ZMIENIONO 3. 6 15.03.2011 R., REP. A NR 1391/2011, NOTARIUSZ AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. SOLNEJ 3/10, ZMIANA 5 UST. 1 STATUTU. 7 05.06.2012 R., REP. A NR 3397/2012, NOTARIUSZ AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO 10 UST. 2 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. 8 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2013 R. REP. A NR 2102/2013, NOTARIUSZ AGSZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. GARBARY 95 WEJŚCIE C LOKAL 7, ZMIENIONO 5 UST. 1 LIT. D, 6 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 SIERPNIA 2008 R. ZAPROTOKOŁOWANE PRZEZ NOTARIUSZ AGSZKĘ ZIELIŃSKĄ - JAROCHA REP. A NR 5226/2008 Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, UL. SOLNA 3/10 ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Strona 3 z 9 był zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000038635 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 634231705 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 3 414 667,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 3414667 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1,00 ZŁ 3 414 667,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 291 667,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1557000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 1066000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 291667
Strona 4 z 9 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIEL. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CIULIS Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu MAREK 3.Numer PESEL/REGON --- 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CĘDROWSKI RAFAŁ 3.Numer PESEL/REGON 82090707858 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------
Strona 5 z 9 Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko DE GRAAN HENRY 3.Numer PESEL --- 2 1.Nazwisko GRZĄBKA ANETA 3.Numer PESEL 66052302927 3 1.Nazwisko WELK DAVID 3.Numer PESEL --- 4 1.Nazwisko DE GRAAN MATTHEW 3.Numer PESEL --- 5 1.Nazwisko BORAK TOMASZ 3.Numer PESEL 76080202351 6 1.Nazwisko GRAMALA MACIEJ 3.Numer PESEL 81093013933 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 2 25, 94, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 3 46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 5 47, 52, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 7 25, 50, Z, KUCIE, PRASOWA, WYTŁACZA I WALCOWA METALI; METALURGIA PROSZKÓW 8 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADA POWŁOK NA METALE 9 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 10 25, 91, Z, PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
Strona 6 z 9 11 25, 92, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 12 25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 13 46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 14 46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 15 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 16 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 17 46, 61, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 18 46, 62, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 19 46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYRII LĄDOWEJ I WODNEJ 20 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 21 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 22 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 23 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 24 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 25 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 15.07.2009 2008 R. 2 15.06.2010 01.01.2009-31.12.2009 3 17.03.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 12.06.2012 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 15.05.2013 01.01.2012-31.12.2012 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 2008 R. 2 ***** 01.01.2009-31.12.2009 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 2008 R. 2 ***** 01.01.2009-31.12.2009 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 2008 R. 2 ***** 01.01.2009-31.12.2009 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
Strona 7 z 9 4 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 ***** 01.01.2012-31.12.2012 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 12.06.2012 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 2 15.05.2013 01.01.2012-31.12.2012 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Strona 8 z 9 Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Strona 9 z 9 data sporządzenia wydruku 24.02.2014 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl