Strona 1 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 Strona 2 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Rubryka 4 - Informacje o statucie KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 15:02:42 Numer KRS: 0000259314 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06 CZERWCA 2006 R. PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ GIERYSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ, REP. A NR 1455/2006. 2 9 SIERPNIA 2006 R., REP. A-2056/2006, NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 M. 14 ZMIENIONO 5 UST. 1 I 2; 14 UST. 11; 15 UST. 3; 16 UST. 2. DODANO 5 UST. 4 3 20 PAŹDZIERNIKA 2006 R. REP. A NR 2879/2006, NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA- SOBOLAK KN W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA NR 41 M. 14 - ZMIANA 5 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. 4 07 LISTOPADA 2006 R. NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA NR 41 M. 14 (REP. A NR 3083/2006) - ZMIANA 5 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 22.06.2006 Ostatni wpis Numer wpisu 54 Data dokonania wpisu 07.05.2014 Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/18317/14/19 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 016226542, NIP: 5213060709 3.Firma, pod którą spółka działa B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 SIERPNIA 2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ JOANNĘ GIERYSZEWSKĄ - SOBOLAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 (REP. A NR 2864/2007) - ZMIANA 5 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. 6 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12 GRUDNIA 2007 R., REP. A NR 3852/2007 PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ GIERYSZEWSKĄ - SOBOLAK, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14, ZMIANA 9, 14 UST. 3, 16 UST. 2 PKT 5 I 6, DODANO W 4 UST. 3. 7 16.05.2008, REP. A NR 1473/2008, JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 6 USTĘP 3, 4, 5, 6 8 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LUTEGO 2009 ROKU, REP. A NR 264/2009, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 M. 14 ZM. 6 UST. 6 9 AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 LIPCA 2009 R., REP. A 1700/2009, NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.RAKOWIECKA 41 M. 14, ZMIANA 4 UST. 1 (LITERY OD A DO R) STATUTU SPÓŁKI. 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność NIE gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji NIE pożytku publicznego? 10 28.12.2009 R., JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3265/2009, ZMIENIONO: 12, 16, 17, DODANO: 12A ORAZ 12B 18.01.2010 R., JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 94/2010, ZMIENIONO: 6 ORAZ 17 Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA 2.Adres ul. MODULARNA, nr 3A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-238, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej INFO@B3SYSTEM.PL 11 23.04.2010 R., REP. A NR 925/2010 NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 ZMIANA 5 STATUTU SPÓŁKI. 12 30 LISTOPAD 2010 R., REP. A NR 2592/2010, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.RAKOWIECKA NR 41 M. 14 ZMIANA 4 UST. 1 I 5 STATUTU SPÓŁKI. 4.Adres strony internetowej WWW.B3SYSTEM.PL Rubryka 3 - Oddziały 13 27.04.2011 R., REP. A NR 1003/2011 NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOANNA GIERYSZEWSKA - SOBOLAK, NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW (INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH): 12 B UST. 1, 13, 14, 15 UST. 3, 16, 17 STATUTU SPÓŁKI 14 02.12.2013 R., REP. A NR 18979/2013, ASESOR NOTARIALNY MACIEJ MIERZWA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO 6A 15 02.12.2013 R., REP. A NR 18979/2013, ASESOR NOTARIALNY MACIEJ MIERZWA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
Strona 3 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 Strona 4 z 14 ZMIANA 6 16 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2014 R., REP. A NR 2752/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.NOWY ŚWIAT NR 41A LOK. 89/91, ZMIANA 5 UST. 1 Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2 477 287,80 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego 1 061 694,00 ZŁ 17 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.03.2014 R., REP. A NR 4401/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ULICA NOWY ŚWIAT NR 41A LOK. 89/91 ZMIANA 5 UST. 1 3.Liczba akcji wszystkich emisji 24772878 4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1 779 642,30 ZŁ 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia 2 831 187,00 ZŁ kapitału zakładowego Rubryka 5 Informacja o wniesieniu aportu 1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 1.Określenie wartości akcji objętych za 1 108 000,00 ZŁ 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor ------ aport Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 2 20 560,00 ZŁ 3 105 487,00 ZŁ 4.Czy statut przyznaje uprawnienia NIE 4 449 999,50 ZŁ osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE w zysku? Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII A 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba WSZYSTKIE AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU. 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ TYTUŁU IV DZIAŁ III KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH JAKO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOBEC PROWADZENIA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPRAW SPÓŁKI TREŚCI ART. 572 K.S.H (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE). UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTA ZOSTAŁA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W DNIU 06 CZERWCA 2006 R. ------ 2 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII B 2.Liczba akcji w danej serii 4000000 3 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII C 2.Liczba akcji w danej serii 750000 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma B 3 SYSTEM M.KALIŃSKI I W. SĘDZIELSKI SPÓŁKA JAWNA był zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 0000088659 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 016226542 4 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII D 2.Liczba akcji w danej serii 100000 5 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII E Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 2.Liczba akcji w danej serii 1080000
6 1.Nazwa serii akcji AKCJE SERII F 2.Liczba akcji w danej serii 1170000 7 1.Nazwa serii akcji SERIA G 2.Liczba akcji w danej serii 205600 8 1.Nazwa serii akcji SERIA H 2.Liczba akcji w danej serii 1054870 9 1.Nazwa serii akcji SERIA I 2.Liczba akcji w danej serii 105686 10 1.Nazwa serii akcji J 2.Liczba akcji w danej serii 4499995 11 1.Nazwa serii akcji K 2.Liczba akcji w danej serii 168600 12 1.Nazwa serii akcji L 2.Liczba akcji w danej serii 21187 13 1.Nazwa serii akcji Ł 2.Liczba akcji w danej serii 1315000 14 1.Nazwa serii akcji M Strona 5 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 Strona 6 z 14 2.Liczba akcji w danej serii 9301940 Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są TAK upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PALUCHOWSKI 2.Imiona PAWEŁ TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 73020900436 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład NIE zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko KOWALSKI 2.Imiona MIROSŁAW BOGDAN 3.Numer PESEL 54033103478 2 1.Nazwisko DOLEŻAŁ 2.Imiona GRZEGORZ 3.Numer PESEL 88122303319
Strona 7 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 Strona 8 z 14 3 1.Nazwisko BIAŁKOWSKA 2.Imiona MONIKA 3.Numer PESEL 66112206282 4 1.Nazwisko CIEJKA 2.Imiona HANNA KRYSTYNA 22 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 23 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 24 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3.Numer PESEL 60030406421 5 1.Nazwisko PERZ 2.Imiona PAWEŁ 3.Numer PESEL 65122606710 25 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 26 46, 65, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 27 46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 28 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 29 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 30 47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 47, 43, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 3 26, 12, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 4 26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 5 26, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 33 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 34 58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 35 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 36 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 37 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 38 60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 6 26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 7 26, 80, Z, PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 8 27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 9 27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 10 27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 11 27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 12 27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 13 27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 14 28, 23, Z, PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 15 28, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 17 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 18 26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 19 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 20 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 21 46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 39 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 40 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 41 61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 42 61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 43 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 44 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 45 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 46 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 47 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 48 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 49 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 50 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 51 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 52 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 53 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 54 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 55 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Strona 9 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 56 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 57 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 ***** 01.01.2010-31.12.2010 6 ***** 01.01.2011-31.12.2011 7 ***** 01.01.2012-31.12.2012 58 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 59 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 60 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 61 82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 62 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 63 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 64 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 65 95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 66 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złożenia Za okres od do polu 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 22.07.2008 01.01.2007-31.12.2007 2 04.05.2009 01.01.2008-31.12.2008 3 04.05.2010 01.01.2009-31.12.2009 4 04.05.2011 01.01.2010-31.12.2010 5 04.04.2012 01.01.2011-31.12.2011 6 19.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009-31.12.2009 Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach 4 ***** 01.01.2010-31.12.2010 Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złożenia Za okres od do polu 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 09.07.2007 22.06.2006-31.12.2006 2 20.10.2008 01.01.2007-31.12.2007 3 04.05.2009 01.01.2008-31.12.2008 4 04.05.2010 01.01.2009-31.12.2009 5 04.05.2011 01.01.2010-31.12.2010 6 04.04.2012 01.01.2011-31.12.2011 7 19.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 22.06.2006-31.12.2006 2 ***** 01.01.2007-31.12.2007 3 ***** 01.01.2008-31.12.2008 4 ***** 01.01.2009-31.12.2009 5 ***** 01.01.2010-31.12.2010 6 ***** 01.01.2011-31.12.2011 5 ***** 01.01.2011-31.12.2011 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3.Uchwała lub postanowienie o 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007 zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009-31.12.2009 4 ***** 01.01.2010-31.12.2010 5 ***** 01.01.2011-31.12.2011 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009-31.12.2009 4 ***** 01.01.2010-31.12.2010 5 ***** 01.01.2011-31.12.2011 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012 7 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 22.06.2006-31.12.2006 2 ***** 01.01.2007-31.12.2007 3 ***** 01.01.2008-31.12.2008 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 4 ***** 01.01.2009-31.12.2009 5 ***** 01.01.2010-31.12.2010 6 ***** 01.01.2011-31.12.2011 Dział 4 7 ***** 01.01.2012-31.12.2012 Rubryka 1 - Zaległości 4.Wzmianka o złożeniu 1 ***** 22.06.2006-31.12.2006 sprawozdania z działalności 2 ***** 01.01.2007-31.12.2007 podmiotu 3 ***** 01.01.2008-31.12.2008 4 ***** 01.01.2009-31.12.2009 Strona 10 z 14
Strona 11 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 Strona 12 z 14 Rubryka 2 - Wierzytelności WNIOSKODAWCA JEST SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCA. Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania W TRYBIE ART. 492 1 PKT 1 K.S.H. I ART. 516 6 K.S.H., JAKO ŻE B3SYSTEM S.A. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PRO-TEST SP. Z O.O. POŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART. 515 I ART. 516 K.S.H. NASTĄPI BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ NIE ZOSTANĄ PRZYZNANE PRAWA WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, JAK TEŻ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub albo dane podmiotów Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 1 1.Nazwa lub firma "PRO - TEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3.Numer w rejestrze 0000174026 Rubryka 1 - Kurator 5.Numer REGON 008052605 2 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 6 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA POŁĄCZENIE SPÓŁEK B3SYSTEMS S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I PRO - TEST SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). WNIOSKODAWCA JEST SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ. W TRYBIE ART. 492 1 PKT 1 K.S.H. I ART. 516 6 K.S.H., JAKO ŻE B3SYSTEM JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PRO-TEST SP.Z O.O. POŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART. 515 I ART. 516 K.S.H. NASTĄPI BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ NIE ZOSTANĄ PRZYZNANE PRAWA WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 1 PKT 5 K.S.H.), JAK TEŻ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 1 PKT 6 K.S.H.). AKT NOTARIALNY Z DN. 06.07.2009 R., REP. A 1700/2009 - NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub albo dane podmiotów Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny 1 1.Nazwa lub firma "PRO - TEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 3.Numer w rejestrze 0000174026 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub ZGODNIE Z ART. 507 K.S.H. WNIOSKODAWCA ZGŁASZA UCHWAŁĘ O ŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁKI W CELU WPISANIA DO REJESTRU WZMIANKI O TAKIEJ UCHWALE. 5.Numer REGON 008052605 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 6 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA POŁĄCZENIE SPÓŁEK B3SYSTEM S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I PRO-TEST SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). 3 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub POŁĄCZENIE SPÓŁKI B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ "NAVIPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ.
Strona 13 z 14 Identyfikator wydruku: RP/259314/54/20140508150242 POŁĄCZENIE ZOSTAJE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE POPRZEZ PRZEJĘCIE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. "NAVIPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. WSZYSTKIE UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ "NAVIPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA JEDYNY WSPÓLNIK B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST W TRYBIE ART. 516 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 4 W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ NAVIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI B3SYSTEM W DNIU 30 LISTOPADA 2010 R. (30.11.2010). PRZEDMIOTOWA UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.RAKOWIECKIEJ NR 41 M.14, REP. A NR 2592/2010 5.Numer REGON 017237157 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub albo dane podmiotów Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym 1 1.Nazwa lub firma "NAVIPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3.Numer w rejestrze 0000145617 Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej 5.Numer REGON 016995507 4 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI data sporządzenia wydruku 08.05.2014 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub POŁĄCZENIE SPÓŁKI B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ZE SPÓŁKĄ adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl POD FIRMĄ "COPI" SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. POŁĄCZENIE ZOSTAJE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE POPRZEZ PRZEJĘCIE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. "COPI" SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. WSZYSTKIE AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ COPI" SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA JEDYNY AKCJONARIUSZ SPÓŁKA B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE JEST W TRYBIE ART. 516 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ "COPI" SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI B3SYSTEM S.A. W DNIU 30 LISTOPADA 2010 R. (30.11.2010). PRZEDMIOTOWA UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14, REP. A NR 2592/2010 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub albo dane podmiotów 1 1.Nazwa lub firma "COPI" SPÓŁKA AKCYJNA 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000010782 Strona 14 z 14