1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z 1995 r. Dz. U. Nr 54 poz. 288, z późniejszymi zmianami), postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. 2 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza składa się z 7 15 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, jeżeli jest pełnomocnikiem osoby prawnej członka Spółdzielni. 4. Kandydaci do Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia że nie są osobami karanymi, nie zalegają z opłatami na rzecz Spółdzielni na koniec miesiąca poprzedzającego Walne Zgromadzenie, nie naruszają zakazu konkurencji. 5. Nowo wybrany członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest w terminie do 30 dni od daty wyboru dostarczyć do Spółdzielni zaświadczenie o niekaralności. 6. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Kończy się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia w trzecim roku sprawozdawczym. 7. Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani na kolejną kadencję. 3 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowego członka na następną kadencję. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Przyczyną odwołania może być: nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady w posiedzeniach powyżej 3- ch miesięcy niedostarczenie zaświadczenia o którym mowa w 2 ust.5. 2) zrzeczenia się mandatu, 3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady z przyczyn określonych w ust 2 pkt.1, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady. 4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady z przyczyn określonych w ust 2 pkt.2 i 3, wchodzi kandydat, który na Walnym Zgromadzeniu na którym dokonywano wyboru członków Rady Nadzorczej uzyskał największą liczbę głosów, spośród osób, które nie weszły w skład Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
2 4 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych i finansowych, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: a) badanie okresowych sprawozdań, w tym finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, c) przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 10) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia członków z rejestru członków, 11) dokonywanie podziału członków na grupy członkowskie, 12) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia Zarządu nieruchomością nie stanowiącej mienia Spółdzielni lub mienia jej członków, 13) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych, 14) wybór i odwołanie członków Zarządu, 15) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, 16) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 17) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, 18) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, 19) wykonywanie innych czynności przewidzianych postanowieniami Statutu. 5 W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3 II. Tryb zwoływania zebrań, posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał. 6 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 6 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni. 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby. 6. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. 7. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. 8. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia ze Spółdzielni lub skreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. 7 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić nieobecność. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 3. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. 4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie. 8 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej. 3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Zarządu. Na żądanie co najmniej trzech członków Rady przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
4 9 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady. 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. 3. Protokoły w formie drukowanej i elektronicznej przechowuje Zarząd. III. Wybór Zarządu Spółdzielni. 10 1. Zarząd składa się z dwóch członków: prezesa, jego zastępcy lub członka Zarządu. 2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada dokonuje wyboru na czas nieokreślony. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia. 3. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym. 4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu. 5. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. 6. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej. 7. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 8. W przypadku, gdy na kartce pozostaje więcej nie skreślonych nazwisk niż wolnych miejsc w Zarządzie, głos nie jest ważny. 9. Do Zarządu wchodzą ci kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50% ważnych głosów. W przypadku uzyskania wymaganej liczby głosów przez większą liczbę kandydatów niż jest wolnych miejsc mandatowych, do Zarządu wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. IV Prezydium Rady Nadzorczej 11 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady. 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub do realizacji określonych zadań oraz dokonać wyboru prezydium komisji. 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych. 5. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium wymagają dwóch podpisów. Podpisuje je przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz. 6. Z posiedzeń prezydium Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.
5 V. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu 12 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W takim przypadku nie stosuje się postanowień 134 ust.5 statutu. 2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy, członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 4. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których: 1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi, 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy. 5. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej (lub Zarządu) zakazu konkurencji określonego w ust. 4 - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu. 6. Zarząd w terminie 6 tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia, bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej. 7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. VI. Komisje Rady Nadzorczej 13 1. Rada Nadzorcza powołuje komisje w zależności od potrzeb Spółdzielni. 2. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona, pozostali członkowie komisji mogą być wybierani spośród członków Spółdzielni, którzy nie są członkami Rady. 3. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z trzech osób. Komisje mogą w razie potrzeby uzupełniać swój skład dołączając doraźnie innych członków Spółdzielni. 4. Komisja może wystąpić o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w pracach komisji. 5. Komisje działają zgodnie z ich planami pracy. 6. Komisje składają sprawozdania ze swojej pracy Radzie Nadzorczej. 7. Opracowania komisji są opiniami dla Rady Nadzorczej.