Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.04.2016 godz. 10:10:28 Numer KRS: 0000366338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.09.2010 Ostatni wpis Numer wpisu 25 Data dokonania wpisu 26.01.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/83940/15/478 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 141482716, NIP: 5272579235 3.Firma, pod którą spółka działa CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. GRZYBOWSKA, nr 87, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 8 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 07.09.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM JAROSŁAWEM KASPERKIEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE 00-060, PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 27/102, REP. A NR 18189/2010 2 W DNIU 27 CZERWCA 2011 R. ODBYŁO SIĘ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI POD FIRMĄ CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. TREŚĆ UCHWAŁ NA NIM PODJĘTYCH ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA W OBECNOŚCI NOTARIUSZA JAROSŁAWA KASPERKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRÓLEWSKIEJ 27 NR 102. UCHWAŁĄ NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2011 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO UCHWALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI, WPROWADZONO ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI. UCHWAŁĘ O KTÓREJ MOWA WYŻEJ, ZAPROTOKOŁOWANO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. : A NR 19566/2011. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE INFORMACJE ZE STATUTU: 1)ZMIENIONO 6 UST. 1, 2)ZMIENIONO 7 UST. 1, 3)ZMIENIONO 7 UST. 2, 4)ZMIENIONO 16 3 25-06-2012 R., REP. A NR 11190/2012, NOTARIUSZ JAROSŁAW KASPEREK - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 LOK.6, 01-503 WARSZAWA ZMIANA DOTYCZY 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 02-10-2012 R., REP. A NR 21257/2012, NOTARIUSZ JAROSŁAW KASPEREK - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 LOK.6, 01-503 WARSZAWA, ZMIANA DOTYCZY 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 4 23 MAJA 2013 R., REP. A NR 11855/2013, NOTARIUSZ JAROSŁAW KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: 13 UST. 2; 16; 18 UST.1; 18 UST.3; 20; 21; 22 UST.1; 22 UST.4; 25 UST.1; 27 UST. 1; 28; 30; 31; 32; DODANO 15 UST.4. 5 30.05.2014 R., REP. A NR 10628/2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL.WOJSKA POLSKIEGO 41 LOK. 6; ZMIENONO: 19. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM FINANSOWEGO BANKU BPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 07.09.2010 R.
Strona 3 z 8 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000308383 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 141482716 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 8 363 508,00 ZŁ 2 012 500,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 8363508 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1,00 ZŁ 8 363 508,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1150000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 2001000 1.Nazwa serii akcji AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE C
Strona 4 z 8 3 2.Liczba akcji w danej serii 3600000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 1500000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 112508 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TOFIL Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu JERZY 3.Numer PESEL/REGON 69030206031 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w PREZES ZARZĄDU
Strona 5 z 8 czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RUDNICKA ANNA ELŻBIETA 3.Numer PESEL/REGON 58072206686 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko MAKSYMIUK ZDZISŁAWA STANISŁAWA 3.Numer PESEL 39010605169 2 1.Nazwisko BARAN WITOLD PAWEŁ 3.Numer PESEL 79060300874 3 1.Nazwisko KLAŻYŃSKI WŁADYSŁAW JANUSZ 3.Numer PESEL 44101201957 4 1.Nazwisko BANACH ROBERT 3.Numer PESEL 79091304771 5 1.Nazwisko WAK MAGDALENA 3.Numer PESEL 83052513007 6 1.Nazwisko HAŁACZKIEWICZ BARTOSZ 3.Numer PESEL 75071700614 1 1.Nazwisko BOROWIECKA Rubryka 3 - Prokurenci BEATA 3.Numer PESEL 75030604625 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Strona 6 z 8 Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 2 63, 11, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 3 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 4 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM FUNDUSZAMI 9 82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 08.07.2011 01.01.2010-31.12.2010 2 28.06.2012 01.01.2011-31.12.2011 3 05.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 4 13.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 10.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Strona 7 z 8 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2010 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6
Strona 8 z 8 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 08.04.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl