Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2014 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Podobne dokumenty
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 R.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 1/2015. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 21 maja 2015 roku

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

1 [Uchylenie tajności głosowania]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁ (WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA) PODJ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. 24 czerwca 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 30 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AD.DRĄGOWSKI S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2012 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2011 r.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. 7 czerwca 2016 r.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 01/06/2012. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki DREWEX Spółka Akcyjna w upadłości z możliwością zawarcia układu ( Spółka ) w Krakowie

UCHWAŁA Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śrem, dnia 17 maja 2018 roku

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 7 maja 2018 r. UCHWAŁA NR []

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie: Uchwała ma charakter formalno porządkowy.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 marca 2013r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach. z dnia 13 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Uchwała Nr 1/2019. Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Transkrypt:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2014 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Uchwała numer 1 Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana. Uchwała numer 2 Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: Zwięzłej Oceny Sytuacji Spółki oraz Sprawozdania z Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty. 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, a także informacji Zarządu w trybie art. 363 Kodeksu spółek handlowych. 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. e) pokrycia straty za rok 2013.

f) pokrycia straty z lat ubiegłych. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała numer 3 Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana. Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała numer 4 Działając na podstawie 3 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Uchwała numer 5 Działając na podstawie 3 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinfor-

matyczne S.A. w Krakowie mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w którego skład wchodzi między innymi: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22 480 tysięcy złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę w wysokości 911 tysięcy złotych, c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Uchwała numer 6 Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. Uchwała numer 7 Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, w którego skład wchodzi między innymi: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 21 796 tysięcy złotych,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę w wysokości 1 059 tysięcy złotych, c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Uchwała numer 8 1 Na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok 2013 wykazało stratę netto w kwocie 911 043,84 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote, osiemdziesiąt cztery grosze). 2 Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia pokryć stratę w wysokości 911 043,84 zł. (dziewięćset jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote, osiemdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego. 3 Uchwała numer 9 1 Na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok 2013 wykazało stratę z lat ubiegłych w kwocie 379 498,58 zł. (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt osiem groszy).

2 Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia pokryć stratę w wysokości 379 498,58 zł. (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego. 3 Uchwała numer 10 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Magdalenie Kniszner absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 11 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Jolancie Matczuk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 12 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Knisznerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

Uchwała numer 13 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 14 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Pani Elżbiecie Zalecińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 15 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Pietroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 16

Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Bodzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 17 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 18 Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. Uchwała numer 19 Na podstawie art. 362 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. postanawia wprowadzić w uchwale numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 roku objętej aktem notarialnym do repertorium A numer: 2844/2009 nowy ust. 3 w 5, w następującym brzmieniu:

3. Z dniem zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych Kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu, zaś środki, które nie zostały wydatkowane na nabywanie przez Spółkę akcji własnych zostaną przekazane do kapitału zapasowego Spółki.. Uchwała numer 20 Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu IV. 10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r. niniejszym stanowi, co następuje: 1. W 1 ust. 9 Statutu Spółki dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: Na warunkach ustalonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu poprzez dostęp do transmisji obrad w czasie rzeczywistym poza miejscem jego odbywania oraz w trybie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd. Uchwała numer 21 Spółka Akcyjna w Krakowie, mając na uwadze przepisy punktu II. 1. 9a) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r.. niniejszym stanowi, co następuje: 1. W 1 Statutu Spółki dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

11. Przebieg Walnego Zgromadzenia podlega utrwaleniu w formie rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu. Materiał zawierający rejestrację dźwięku lub dźwięku i obrazu Walnego Zgromadzenia podlega udostępnieniu na stronie internetowej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd. Uchwała numer 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. Uchwała numer 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. Uchwała numer 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. Uchwała numer 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. Uchwała numer 26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.