Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.12.2016 godz. 11:14:08 Numer KRS: 0000046004 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 25.09.2001 Ostatni wpis Numer wpisu 38 Data dokonania wpisu 30.09.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/52431/16/964 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 012330745, NIP: 5261725489 3.Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? FCE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA RHB 49212 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA ul. TAŚMOWA, nr 7, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-677, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej WWW.FORD.PL/FINANSOWA/FCEBANK_DOKUMENTY Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 10 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z 16.10.1996, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. JASNA 26 W WARSZAWIE, REP. A-4147/96 ZMIANA PAR.8 STATUTU - AKT NOTARIALNY Z 12.06.2001, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WSPÓLNA 65 M. 21 W WARSZAWIE, REP. A 4739/2001 2 DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 26.06.2002R.; REP.A NR 3131/2002; ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE; NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: 1) PAR.8 UST.2 PKT 7, 2) PAR.1, PAR.36, 3) PAR.10 UST.1, PAR.14 UST.9, 4) PAR.12 UST.1, PAR.12 UST.4, PAR.14 UST.7, PAR.14 UST.9, PAR.18 UST.2 PKT 6, PAR.18 UST.2 PKT 8, PAR.31 UST.1 PKT 1, PAR.31 UST.1 PKT 2, 5) PAR.14 UST.4, 6) PAR.14 UST.8 PKT D, 7) PAR.18 UST.2 PKT 11, 8) PAR.30, 9) PAR.31 UST.3, 10) PAR.31 UST.4, 11) PAR.38 12) PAR.13, PAR.14 UST.1, PAR.14 UST.9, PAR.16 UST.1, PAR.16 UST.2, PAR.17, PAR.21, PAR.23 UST.2, PAR.27 UST.1, PAR.27 UST.2, PAR.27 UST.4, PAR.33, PAR.36. 3 DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 30 KWIETNIA 2003 ROKU NR REPERTORIUM: 4325/2003 OZNACZE NOTARIUSZA: ANDRZEJ PRZYBYŁA NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21 NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: PAR.8 UST.3 4 DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 23 CZERWCA 2005 ROKU, NR REPERTORIUM: 9537/2005. OZNACZE NOTARIUSZA: ANDRZEJ PRZYBYŁA NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIE NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M. 21. NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: 8 UST. 3 PKT 5, 8 UST. 4. 5 18.09.2006 ROK REPERTORIUM A - 11433/2006; ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY WSPÓLNEJ 65/21; NUMERY ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: 8 UST. 2 PKT 7; ZMIANA NAZWY ROZDZIAŁ IV; 13; 14 UST. 8 PKT A; 14 UST. 8 PKT B; 14 UST 8 PKT D; 20 UST. 1, 24 UST. 4; 24 UST. 5; 26 UST. 3, 28 UST. 1; 28 UST. 2; 28 UST. 3; 28 UST. 4; 29 UST. 2; 29 UST. 3; 29 UST. 4; 29 UST. 5; 29 A; ZMIANA NAZWY - ROZDZIAŁ V; 29 B; 29 C; ZMIANA NAZWY - ROZDZIAŁ VI; ZMIANA NAZWY - ROZDZIAŁ VII; ZMIANA NAZWY ROZDZIAŁ VIII; 37 6 18.09.2006 ROK REPERTORIUM A - 11433/2006; ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY WSPÓLNEJ 65/21; ZMIANA 29 UST. 1 STATUTU 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 CZERWCA 2009 ROKU, REP. A NR 4547/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.WSPÓLNA 65 M. 21 ZMIANY STATUTU: 5 UST. 1, 16 UST. 1,, 18 UST. 2, 20 UST. 1, 24 UST. 3, 27 UST. 1, 2 I 4, 29A UST. 3, 31 UST. 1. 8 AKT NOTARIALNY, REP. A - 1490/2011, SPORZĄDZONY W DNIU 23 MARCA 2011 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 LOK. 7. ZMIANY STATUTU: 8 UST. 3 PKT 5; 8 UST. 3 PKT 7. 9 29.06.2012 R. - ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2890/2012 - ZMIENIONO 14 UST. 7. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY
Strona 3 z 10 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma FCE BANK PLC ***** 3.Numer PESEL/REGON --- 4.Numer KRS ---- 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 38 150 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego 3.Liczba akcji wszystkich emisji 38150 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1 000,00 ZŁ 38 150 000,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji SERIA Z DNIA 16.10.1996 R. 2.Liczba akcji w danej serii 18000
Strona 4 z 10 2 1.Nazwa serii akcji SERIA Z DNIA 7.12.1998 R. 2.Liczba akcji w danej serii 6900 3 1.Nazwa serii akcji SERIA Z DNIA 3.08.1999 R. 2.Liczba akcji w danej serii 1200 4 1.Nazwa serii akcji SERIA Z DNIA 9.03.2000 R. 2.Liczba akcji w danej serii 2050 5 1.Nazwa serii akcji SERIA Z DNIA 26.07.2000 R. 2.Liczba akcji w danej serii 4900 6 1.Nazwa serii akcji SERIA Z DNIA 25.08.2000 R. 2.Liczba akcji w danej serii 5100 Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? --- Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Strona 5 z 10 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WACHOWSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu WOJCIECH 3.Numer PESEL/REGON 63081702690 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BEDNAREK KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 73070103995 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES 7.Data do jakiej została zawieszona 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MUSZYŃSKA ANNA 3.Numer PESEL/REGON 74040608944 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko JASZCZUR BEATA ANNA 3.Numer PESEL 64020911629 2 1.Nazwisko KIERNAN PAUL 3.Numer PESEL --- 3 1.Nazwisko COFFEY JOHN 3.Numer PESEL --- 4 1.Nazwisko CHILDS JONATHAN DAVID
Strona 6 z 10 3.Numer PESEL --- 5 1.Nazwisko CZAPSKI WOJCIECH 3.Numer PESEL 74022515110 6 1.Nazwisko BILYEU CHARLES 3.Numer PESEL --- Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko BELINA ADAM 3.Numer PESEL 70012709994 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 2 1.Nazwisko TERESZKOWSKA EWA 3.Numer PESEL 57083100761 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 19, Z, UDZIELA KREDYTÓW 1 66, 22, Z, PROWADZE DZIAŁALNOŚCI AGENCYJNEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ 2 64, 19, Z, USŁUGI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK ORGANIZCYJNYCH MAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - ZGOD Z USTAWĄ, PRAWO BANKOWE, WPIERA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZE FINANSOWANIA, KREDYTOWANIA I ROZLICZANIA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI I USŁUGAMI. DZIAŁALNOŚĆ TA PROWADZONA JEST W ZŁOTYCH POLSKICH 3 64, 19, Z, PRZYJMOWA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PŁATNYCH NA ŻĄDA LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ PROWADZE RACHUNKÓW TYCH WKŁADÓW 4 64, 19, Z, PROWADZE INNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH 5 64, 19, Z, EMITOWA BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 6 64, 19, Z, PRZEPROWADZA BANKOWYCH ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH 7 64, 19, Z, OPERACJE CZEKOWE I WEKSLOWE 8 64, 99, Z, USŁUGI FAKTORINGOWE 9 66, 19, Z, USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z LEASINGIEM FINANSOWYM Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu 1 15.05.2002 OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
Strona 7 z 10 rocznego sprawozdania finansowego 2 15.05.2002 OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 3 29.04.2003 OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4 07.05.2004 OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 5 19.07.2005 01.01.2004-31.12.2004 6 24.05.2006 OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 7 03.10.2007 01.01.2006-31.12.2006 8 15.07.2008 01.01.2007-31.12.2007 9 21.07.2009 01.01.2008-31.12.2008 10 09.07.2010 01.01.2009-31.12.2009 11 18.07.2011 01.01.2010-31.12.2010 12 25.07.2012 01.01.2011-31.12.2011 13 11.07.2013 01.01.2012-31.12.2012 14 11.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 08.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 01.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 2 ***** OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 3 ***** OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4 ***** OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 5 ***** 01.01.2004-31.12.2004 6 ***** OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 7 ***** 01.01.2006-31.12.2006 8 ***** 01.01.2007-31.12.2007 9 ***** 01.01.2008-31.12.2008 10 ***** 01.01.2009-31.12.2009 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2011-31.12.2011 13 ***** 01.01.2012-31.12.2012 14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 2 ***** OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 3 ***** OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4 ***** OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 5 ***** 01.01.2004-31.12.2004 6 ***** OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 7 ***** 01.01.2006-31.12.2006 8 ***** 01.01.2007-31.12.2007 9 ***** 01.01.2008-31.12.2008 10 ***** 01.01.2009-31.12.2009 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2011-31.12.2011 13 ***** 01.01.2012-31.12.2012
Strona 8 z 10 14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** OD 01.01.2000 DO 31.12.2000 2 ***** OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 3 ***** OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4 ***** OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 5 ***** 01.01.2004-31.12.2004 6 ***** OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 7 ***** 01.01.2006-31.12.2006 8 ***** 01.01.2007-31.12.2007 9 ***** 01.01.2008-31.12.2008 10 ***** 01.01.2009-31.12.2009 11 ***** 01.01.2010-31.12.2010 12 ***** 01.01.2011-31.12.2011 13 ***** 01.01.2012-31.12.2012 14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2000 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności
Strona 9 z 10 Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub CZYNI SIĘ WZMIANKĘ O TYM, ŻE W TRYBIE ART. 516 (15) 2 KSH NASTĄPI POŁĄCZE przekształcenia TRANSGRANICZNE SPÓŁKI FCE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ FCE BANK PLC SPÓŁKĄ PRAWA ANGIELSKIEGO Z SIEDZIBĄ W BRENTWOOD, WIELKA BRYTANIA, WPISANĄ DO REJESTRU SPÓŁEK ANGLII I WALII POD NUMEREM 772784 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Strona 10 z 10 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 17.12.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl