Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.03.2015 godz. 13:54:46 Numer KRS: 0000430513 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.08.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 12 Data dokonania wpisu 30.03.2015 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/15873/15/636 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 146271705, NIP: 5272682571 3.Firma, pod którą spółka działa ADIUVO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. SŁOMIŃSKIEGO, nr 15, lok. 509, miejsc. WARSZAWA, kod 00-195, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 8 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2012, NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW PLUTA, JULIA FERSTEN SP.P. W PIASECZ, UL.JANA PAWŁA II NR 9 LOK.5, NUMER REPERTORIUM A 4933/2012. 2 22.07.2013 R., REP. A NR 5121/2013, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, UL.JANA PAWŁA II NR 9 LOK.5, 05-500 PIASECZNO, ZMIANA: 1, 3, 6, 15, 19 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI 3 28.11.2013 R., REPERTORIUM A NR 29338/2013, EWA MROCZEK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN, EWA MROCZEK, MAGDALENA NOWAK SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKA 133 LOK. 43, ZMIANA 6, 13, 15 UST. 2 PKT 1)-3), 18 UST. 2 PKT. 4), 18 UST. 2 PKT 9), 18 UST. 2 PKT 10), 19 UST. 2, 22, 32 STATUTU SPÓŁKI. 4 04.12.2013 R., REP. A NR 29554/2013, TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA 02-304 WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43; ZMIANA 6 UST. 1 I 6, DOTYCHCZASOWE UST. 6-10 6 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 7-11; 08.04.2013 R., REP. A NR 8711/2014, TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA 02-304 WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43; ZMIANA W UST. 2 18 STATUTU SPÓŁKI DODAJE SIĘ PKT 11, W 18 STATUTU SPÓŁKI DODAJE SIĘ UST. 3; 08.04.2013 R., REP. A NR 8716/2014, TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA 02-304 WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKIE 133 LOK. 43; ZMIANA 6 UST. 1 I 6. 5 30.09.2014 R., REP. A NR 16230/2014, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE; ZMIANA 6 UST. 1 I 6. 6 16.10.2014 R., REP. A NR 17401/2014, MONIKA FYK ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL.DŁUGA 31 00-238 WARSZAWA; ZMIANA 6 UST. 1 I 6, 15 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI, ORAZ DODA 6 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, 8 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 ORAZ 19 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI. 7 31.12.2014, REP. A NR 22087/2014, MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. UCHYLE STATUTU W DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI, TJ. OD 1 DO 33 ORAZ UCHWALE NOWEJ TREŚCI STATUTU W 1-23 8 18-03-2015R., REP. A NR 3699/2015, MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY DŁUGIEJ 31; ZMIANA 6 UST. 1 STATUTU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Strona 3 z 8 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 707 018,00 ZŁ 150 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 7070180 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 707 018,00 ZŁ 88 700,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 320 411,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 1.000.000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU 2 1.Nazwa serii akcji AKCJA IMIENNA SERII B 2.Liczba akcji w danej serii 4529160 4.529.160 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU 3 1.Nazwa serii akcji AKCJA IMIENNA O SERII C 2.Liczba akcji w danej serii 297550 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji AKCJA IMIENNA O SERII E 2.Liczba akcji w danej serii 495970 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Strona 4 z 8 5 1.Nazwa serii akcji F 2.Liczba akcji w danej serii 250000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji G 2.Liczba akcji w danej serii 200000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 1.Nazwa serii akcji J 2.Liczba akcji w danej serii 297500 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych 1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje 1 28.11.2013 2 16.10.2014 Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ARANOWSKA BABLOK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ANNA ELŻBIETA 3.Numer PESEL/REGON 80032000041 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU
Strona 5 z 8 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ORŁOWSKI MAREK JAN 3.Numer PESEL/REGON 68100200571 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko KRÜGER PIOTR 3.Numer PESEL 65103001819 2 1.Nazwisko PONIŃSKI TOMASZ EDWARD 3.Numer PESEL 72030600156 3 1.Nazwisko TRACZ JĘDRZEJ 3.Numer PESEL 67010500771 4 1.Nazwisko NAUMAN PAWEŁ 3.Numer PESEL 69122200431 5 1.Nazwisko SZTYBER TOMASZ BOGDAN 3.Numer PESEL 67081700412 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Strona 6 z 8 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 4 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI BIOTECHNOLOGII 5 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 7 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 8 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYRII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZI NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 15.07.2014 OD 12.07.2012 DO 31.12.2013 1 ***** OD 12.07.2012 DO 31.12.2013 1 ***** OD 12.07.2012 DO 31.12.2013 1 ***** OD 12.07.2012 DO 31.12.2013 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5
Strona 7 z 8 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Strona 8 z 8 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 30.03.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl