Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.05.2016 godz. 12:31:15 Numer KRS: 0000362454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 06.08.2010 Ostatni wpis Numer wpisu 26 Data dokonania wpisu 06.04.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/17930/16/395 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 142449320, NIP: 5252482136 3.Firma, pod którą spółka działa BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. ŚWIĘTOKRZYSKA, nr 30, lok. 63, miejsc. WARSZAWA, kod 00-116, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA WWW.BALTICERAMICSINVESTMENTS.COM OFFICE@BALTICERAMICSINVESTMENTS.COM Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 10 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2010 R., NOTARIUSZ - KRZYSZTOF BORAWSKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL.NOWY ŚWIAT NR 41A M 89/91, REPERTORIUM A NR 9334/2010 2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REPERTORIUM A NUMER 18342/201, SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA SUCHTĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOK. 12 W WARSZAWIE: - ZMIENIONO PARAGRAFY OD 1 DO 47 POPRZEZ ICH UCHYLE I PRZYJĘCIE NOWYCH PARAGRAFÓW OD 1 DO 21. 3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 18342/201, SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA SUCHTĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOK. 12 W WARSZAWIE ZMIENIONO 4 UST. 1 4 AKT NOTARIALNY Z 19.10.2010 R., REP. A NUMER 18342/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA SUCHTĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOK. 12 W WARSZAWIE - ZMIENIONO 4 UST. 1 5 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REPERTORIUM A NR 18342/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA SUCHTĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOK. 12 W WARSZAWIE: ZMIENIONO 4 UST. 1 6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2011 R., REP. A NR 1292/2011, SPORZĄDOZNY PRZEZ ADAMA SUCHTĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK.12 ZMIENIONO: 4 UST.1 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 STYCZNIA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1394/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA SUCHTĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36, LOK. 12: - ZMIENIONO 1 UST. 1; - ZMIENIONO 3; - W 4 DODANO UST. 3 I 4, A DOTYCHCZASOWE UST. 3-7 OTRZYMAŁ ODPOWIEDNIO OZNACZE OD 5 DO 8; - W 12 UST. 2 DODANO PKT G). 8 29.06.2012R., REPERTORIUM A NR 5263/2012 SPORZĄDZONE PRZEZ KATARZYNĘ BORAWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.NOWY ŚWIAT NR 41A LOK.89/91 ZMIANA: 4 UST.1, 8 9 30.07.2012 R., REP. A NR 11129/2012, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BAGNO 2 LOK. 194 - ZMIENIONO 4 UST. 1 STATUTU. 08.11.2012 R. REP. A NR 9335/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT NR 41A LOK. 89/91 - ZMIENIONO 4 UST. 1 STATUTU. 10 28.06.2013 R., REP. A NR 807/2013, JANINA HALICKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE; ZMIENIONO 4 UST. 1. 11 28.10.2013 R., REP. A NR 1408/2013, NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; - W 3 DODANO UST. 3 - ZMIENIONO 4 UST. 1 STATUTU. 12 28.10.2013 R., REP. A NR 1408/2013, NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO 4 UST. 1 STATUTU. 13 08.01.2014R., REP. A NR 5/2014, NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIĘKNA 66A W WARSZAWIE, ZMIENIONO 1 UST. 1 STATUTU. 14 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2013 R., REP. A NR 1408/2013, JANINA HALICKA NOTARIUSZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: 4 UST. 1 STATUTU
Strona 3 z 10 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2014 R., REP. A NR 251/2014, JANINA HALICKA NOTARIUSZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: 4 UST. 1 STATUTU 15 16.04.2014 R. REP. A NR 607/2014, JANINA HALICKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 66A ZMIENIONO 3 UST. 1, 4 UST. 1 STATUTU 02.06.2014 R. REP. A NR 806/2014, JANINA HALICKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 66A ZMIENIONO 4 UST. 1 STATUTU 16 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 05.01.2015R., PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ HALICKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 66A, REP. A NR 6/2015. ZMIANA DOTYCZY: 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23.06.2015R., PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ HALICKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 66A, REP. A NR 713/2015. ZMIANA DOTYCZY: 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 17 18.03.2016R., REP. A NR 262/2016, NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 66A, ZMIANA PAR.4 UST.1, 29.03.2016R., REP. A NR 282/2016, NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 66A, ZMIANA PAR.4 UST.1 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 5 743 115,40 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 57431155 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,10 ZŁ 5 743 115,40 ZŁ 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia ------
Strona 4 z 10 kapitału zakładowego Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 951 744,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 10000 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 990000 3 1.Nazwa serii akcji SERIA C 2.Liczba akcji w danej serii 147000 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 1975000 5 1.Nazwa serii akcji SERIA E 2.Liczba akcji w danej serii 270000 6 1.Nazwa serii akcji SERIA F 2.Liczba akcji w danej serii 377000 7 1.Nazwa serii akcji G 2.Liczba akcji w danej serii 1256334
Strona 5 z 10 8 1.Nazwa serii akcji H 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 9 1.Nazwa serii akcji SERIA I 2.Liczba akcji w danej serii 500000 10 1.Nazwa serii akcji J 2.Liczba akcji w danej serii 25816526 11 1.Nazwa serii akcji K 2.Liczba akcji w danej serii 9517440 12 1.Nazwa serii akcji L 2.Liczba akcji w danej serii 1735763 13 1.Nazwa serii akcji M 2.Liczba akcji w danej serii 1594203 14 1.Nazwa serii akcji N 2.Liczba akcji w danej serii 2241888 15 1.Nazwa serii akcji O 2.Liczba akcji w danej serii 10000000
Strona 6 z 10 Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JANUS Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu DARIUSZ STANISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 68012601354 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko BRZESKI PIOTR GRZEGORZ 3.Numer PESEL 77120504938 2 1.Nazwisko ZAGAJA MAREK 3.Numer PESEL 69021109578
Strona 7 z 10 3 1.Nazwisko ZIMNY MARCIN 3.Numer PESEL 89102802332 4 1.Nazwisko SPODZIEWAŃSKI PIOTR 3.Numer PESEL 58121002038 5 1.Nazwisko SKOWROŃSKI ZENON 3.Numer PESEL 49112403910 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 5 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 8 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 9 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 11.07.2011 06.08.2010-31.12.2010 2 27.07.2012 01.01.2011-31.12.2011 3 09.07.2013 01.01.2012-31.12.2012 4 04.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 06.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 06.08.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011
Strona 8 z 10 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 06.08.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 06.08.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 06.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2010 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości
Strona 9 z 10 Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Strona 10 z 10 Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 30.05.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl