REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu ul. Żabikowska 62 uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 19.06.2008r. I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu zwana dalej Radą Nadzorczą działa na zasadach określonych przepisami art.95 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. Nr 30 po. 210), postanowieniami 106-115 Statutu i niniejszego Regulaminu. II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej. A. Rada Nadzorcza 2 Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez: 1. zebrania plenarne Rady, 2. prace Prezydium Rady, 3. prace Komisji Rady. 3 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego co najmniej raz w miesiącu. 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni po Walnym Zgromadzeniu. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 4. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i uczestnictwo w pracach komisji, do której został powołany przez Radę Nadzorczą Do obowiązków członka Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium. 5. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu w Ust. 1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. 4 W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście. 5 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady. 2. Zadaniem Prezydium Rady jest koordynowanie działalności Rady i komisji oraz
wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą. 6 1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisje stałe: a) Komisję Rewizyjną, b) Komisję Inwestycyjno- Techniczną c) Komisję Członkowsko Mieszkaniową. 2. Rada Nadzorcza powołuje Komisje czasowe w miarę potrzeby. 3. Do składu komisji mogą być dokooptowane przez Radę Nadzorczą osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej. Postanowieni to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej. 7 1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być doręczone członkom Rady, Zarządowi i zaproszonym gościom, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 2. Do zawiadomień w miarę potrzeby należy dołączyć potrzebne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę. 3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony i terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. 8 Najpóźniej na trzy dni przed terminem, każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad. 9 1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 10 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 2. Głosowanie tajne odbywa się przy: a) wyborach i odwołaniu członków Prezydium Rady i przewodniczących komisji, b) wyborach i odwołaniu członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, c) podejmowania uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią, a członkami Zarządu 3. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie przynajmniej 1/10 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, uwzględnia się tylko głosy oddane
W przypadku równej ilości oddanych głosów, przeważa głos przewodniczącego. 11 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni ( prezesa, zastępców) z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. 2. Kandydatów na poszczególnych członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszania kandydatów odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury. 3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatury od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu. 4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący w uzgodnieniu z Prezydium zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. 5. Komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 2 osób, przygotowuje kartki wyborcze. 12 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się do oryginału. Przyjęty protokół podpisywany jest przez przewodniczącego zebrania oraz sekretarza. 13 Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii rzeczoznawców spoza Spółdzielni. 14 Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni. 15 Skład Rady 1. Rada składa się z 15 osób wybieranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 2. Członkowie Rady wybierani są na okres 3 lat. 3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje 4. W razie ustąpienia członka Rady, odwołania go lub utraty mandatu w skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który był na kolejnym miejscu poza mandatowym w wyborach do Rady na ostatnim walnym Zgromadzeniu. 5. Nie mogą być członkami Rady Nadzorczej osoby będące pracownikami Spółdzielni. 16 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej poza uprawnieniami wymienionymi w statucie należy w szczególności: 1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznowychowawczej, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności: a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, jak również wyborów rewidenta do przeprowadzania badania bilansu,
b) dokonywania okresowych ocen wykonania prze Spółdzielnię jej zadań społecznogospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków, 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innych jednostek organizacyjnych, 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich, 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu, 7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady nadzorczej przez nią upoważnionych, 8) uchwalanie regulaminu Zarządu, jak i regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, 9) uchwalenie zasad przejmowania w administrację majątku nie stanowiącego własności Spółdzielni, 10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy calowych, 11) umarzanie należności Spółdzielni przekraczających kompetencje Zarządu wg zasad określonych odrębnie, 12) dokonywanie podziału członków na grupy w przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia podzielonego na części 13) powoływanie, awansowanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa, jego zastępcy, ustalanie zakresów czynności i wynagrodzeń, przyznawanie premii i nagród oraz nakładanie kar na członków Zarządu, 14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w statucie, 15) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 16) podejmowanie decyzji, zatwierdzanie względnie wydanie opinii w innych sprawach, o ile wymagają tego przepisy ustawy lub statutu, 17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność, 18) nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych, 19) ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Spółdzielni w Sądzie w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wytoczonej przez Zarząd Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
17 1. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla Sekretarza i przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - dla Członków Rady Nadzorczej 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę 2. Wynagrodzenia wypłacane są w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. 3. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej potrąca się 50% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1. Za każdą nieobecność w posiedzeniu Prezydium Rady i w Komisjach problemowych potrąca się do 50 % wynagrodzenia, proporcjonalnie do ilości posiedzeń. Potrącenia nie dokonuje się, jeżeli nieobecność spowodowana jest delegowaniem członka przez Radę do czynności związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej 18 Prezydium Rady Nadzorczej 1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy: a) ustalanie projektów pracy Rady Nadzorczej oraz projektów sprawozdań z jej działalności, b) ustalanie terminów i propozycji obrad Rady Nadzorczej, c) rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, d) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady, a w szczególności w sprawie powoływania czasowych komisji Rady Nadzorczej, e) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków dotyczących dokooptowania do określonych komisji osoby nie będącej członkiem Rady Nadzorczej, f) nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją, g) koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej, h) zapewnienie działania Zarządu, z organami społecznymi w zakresie ustalonym w statucie Spółdzielni. 2. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Prezydium może podejmować uchwały i odpowiednie czynności w sprawach wymienionych w art. 46 3 Prawo Spółdzielcze. 19 1. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez przewodniczącego jego zastępca. 2. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczególności przed posiedzeniem Rady Nadzorczej
3. Uchwały Prezydium Rady są ważne jeżeli zostały podjęte większością głosów członków Prezydium. 4. Posiedzenia są protokółowane i podpisywane przez przewodniczącego. 5. Obsługę kancelaryjną zapewnia Zarząd. Komisje Rady Nadzorczej 20 1. Komisje Rady działają w granicach określonych regulaminem Komisji i na podstawie planów pracy. 2. Regulamin Komisji i plany pracy zatwierdza Rada Nadzorcza. 21 1. Komisja stała powołana jest na okres kadencji Rady. 2. W skład Komisji Rady wchodzi przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej. 22 Komisja czasowa powoływana jest przez Radę dla określonej sprawy. W skład Komisji czasowej wchodzi przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej. 23 1. Przewodniczącego Komisji Rady powołuje Rada Nadzorcza. 2. Komisja wybiera ze swojego grona zastępcę i sekretarza. 24 Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza. 25 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą się zajmować interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalności konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w pkt. 3 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka. 26
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 27 1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście. 2. Do odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej i Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał. 3. Odpowiedzialność karną Zarządu i Rady Nadzorcze regulują przepisy prawa spółdzielczego ( art.267 a-d ). Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.