STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Perfect Line" Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi PERFECT LINĘ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu PERFECT LINĘ S.A. Spółka może używać dodatkowo wyróżniającego ją znaku graficznego. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Perfect-Line K&Ł Mleczko Spółka Jawna Krzysztof Mleczko Łukasz Mleczko z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną, a jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy Spółki Jawnej Łukasz Mleczko i Krzysztof Mleczko".--------------------------------------------------------- Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 3 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:----------------------------------- 64.20 C - Transmisja danych i teleinformatyka,----------------------------------------------- 64.20 D - Radiotelekomunikacja,-------------------------------------------------------------- 64.20 G - Pozostałe usługi telekomunikacyjne,----------------------------------------------- 70.11 Z - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,--- 70.12 Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,---------------------------- 72.20 Z - Działalność w zakresie oprogramowania,------------------------------------------- 72.60 Z - Pozostała działalność związana z informatyką,------------------------------------- 22.33 Z - Reprodukcja komputerowych nośników informacji,------------------------------ 30.01. Z - Produkcja maszyn biurowych,-------------------------------------------------------
30. 02 Z - Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji 51.84 Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,----------------------------------------------------------------------------------- 51.85 Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz maszyn biurowych,------------------------------------------------------------------------------------------- 60.24 - Transport drogowy towarów,------------------------------------------------------------ 64.20 - Telekomunikacja,--------------------------------------------------------------------- 71.21 Z - Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,---------------------------- 71.22 Z - Wynajem środków transportu wodnego,-------------------------------------------- 72.10 Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,----------------------------------- 72.30 Z - Przetwarzanie danych,----------------------------------------------------------------- 73.10 - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,---------------------------------------------------------------------------------------- 74.14 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-- 74.15 Z - Działalność holdingów,--------------------------------------------------------------- 80.42 Z - Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------------------------------------------------------- 93.05 Z - Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 51.64 Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń,----------------------------------------------- 51.70 A - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,----------------------------------- 72.40 Z - Działalność związana z bazami danych,--------------------------------------------- 72.50 Z - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,---- 74.84 A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw,-------------------------- 74.84 B - Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,- 73.10 G - Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,----------- 73.10 H- Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych----------------------------------------------------------------
70.20 Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek,------------------------------------- 70.31 Z - Działalność agencji obsługi nieruchomości---------------------------------------- 70.32 A - Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,------------------------------------ 70.32 B - Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.--------------------------------- 18.20 Reprodukcja zapisanych nośników informacji --------------------------------------- 26.20- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych------------------------------------- 28.23- Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych --------------------------------------------------------------------------------------- 33. - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń------------------------------ 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków----------------------------- 42.- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej-------------------- 43.- Roboty budowlane specjalistyczne--------------------------------------------------------- 46.51- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania------ 46.65- Sprzedaż hurtowa mebli biurowych----------------------------------------------------- 46.66- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych---------------------- 46.90- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana------------------------------------------------ 49.4.- Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami----------------------------------------------------------------------------------- 52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport-------------------- 58.11 Wydawanie książek---------------------------------------------------------------------- 58.12 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych )---------------- 58.13 Wydawanie gazet------------------------------------------------------------------------- 58.14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków---------------------------------- 58.19. Pozostała działalność wydawnicza---------------------------------------------------- 58.21. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych------------------------ 58.29. - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania---------------
59.20- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ---------------------- 60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych---------------------- 61. Telekomunikacja ---------------------------------------------------------------------------- 62. Działalność w związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana-------------------------------------------------------- 63. Działalność usługowa w zakresie informacji-------------------------------------------- 64. 20. Działalność holdingów finansowych------------------------------------------------- 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości--------------------------------- 69.20. Działalność rachunkowo- księgowa, doradztwo podatkowe----------------------- 70.10. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych--------------------------------------------------------------------------- 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja-------------------------- 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania------------------------------------------------------------------------------------------ 72.11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii --------------- 72.19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych------------------------------------------------------------------- 74.10. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-------------------------- 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana --------------------------------------------------------------------------------- 77. Wynajem i dzierżawa----------------------------------------------------------------------- 81. - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni------------------------------------------------------------ 82.30.- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów----------------- 82.91. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe----------------- 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana------------------------------------------------------------------
85.32. Szkoły zawodowe z wyłączenie szkół policealnych-------------------------------- 85.51. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.52. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej--------------------------------------------- 85.59. B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane --- 85.6. Działalność wspomagająca edukację--------------------------------------------------- 95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego- 96.09. Pozostała działalność usługowa, gdzie indzie niesklasyfikowana----------------- 2. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą--------- 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.---------------- 4. 4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------------------------- II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 570.500,00 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: ---------------------------------------------------------- 1. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda, -------------------------------------------------------- 2. 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda.----------------------------------------------------- 2. Kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty z majątku spółki przekształconej,
ustalonego zgodnie z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta.----------------------- 3. Akcje Spółki Perfect Linę" Spółka Akcyjna obejmują:---------------------------------- Łukasz Krzysztof Mleczko - 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,50 (50/100) złotych każda o łącznej wartości 275.000,00 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,---------- Krzysztof Mleczko - 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,50 (50/100) złotych każda o łącznej wartości 275.000,00 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.------------ Akcje zostały objęte z majątku spółki przekształcanej Perfect-Line K&Ł Mleczko Spółka Jawna Krzysztof Mleczko, Łukasz Mleczko.-------------------------------------- 4. Spółka może emitować również akcje imienne.-------------------------------------------- - 5. W celu wydania akcji spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku krajowym i spowoduje wydanie przez bank akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.---------------------------------------------------------------------------------- 6. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym, uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji. ----------------------------- 7. Akcjonariusz może podjąć akcję z depozytu. Wydawana akcja zostaje wymieniona wówczas na akcję imienną i może być zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust. 5 - ---------------------------- - 3. ORGANY SPÓŁKI 6 Organami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie,------------------------------------------------------------------------------ Rada Nadzorcza,------------------------------------------------------------------------------------ Zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------------
7 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.------------------------ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 część kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------------- 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------- 8 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. --------------------------------------- 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej.--------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3 A głosów oddanych.------- 9 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-------------------------- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,----------------------------------------- 2) wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------------------- 3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,--------------------------------------------------------------------------
4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,------------------------------------------ 5) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,---------------------------- 6) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,--------------------------------------------- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,----------------------------- 8) dokonywanie zmian statutu Spółki,---------------------------------------------------------- 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,--------------------------------------------------------------------- 10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,--------------------------------------------------------------------------------------- 11) wybór likwidatorów,--------------------------------------------------------------------------- 12) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,---------- 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------- 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.----------------------------------------------------------------------- 10 Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Spółki lub działalności Spółki, powinni go uprzednio przedstawić na piśmie Zarządowi. Wniosek zgłoszony co najmniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego musi być uwzględniony.---------------------- 11 1. Rada Nadzorcza składa się minimum z 3 członków, nie więcej jednak niż 5, wybranych przez Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------- 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani spośród jej członków przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------- --
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa rok. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.-------------- 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------ 6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, chyba że obowiązujące przepisy lub niniejszy statut stanowią inaczej.---------------------------- 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. --------------------------------------------------- 8. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.-------------------------------------------------------------------------- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.------------- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głos decydujący należy do Przewodniczącego.------------------------------------------------------ 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.------------------------------------------------------------------------------- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, a także innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------- 5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na powyższy sposób głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu. --------------------------------------------------- 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.------------------------ 13 Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:------------------------------------------ 1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,--------------------------------------------------- 2. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,------------------------------------------------------------------------------------ 3. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym
w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący względnie inny członek Rady Nadzorczej, ------------------- 4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,--------------------------------------------------------------------------------------- 5. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki, ---------------------------- 6. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,- 7. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -------------- 14 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata------------------------------------------------------------------------ 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.--------------------------------------------------------------------------------- 3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwoływani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.------------------------------------------------------ 15 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.------------------------------------------------------------ 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.----------------------------------------------- 4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
5. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Własne środki finansowe Spółki składają się z:------------------------------------------------ 1) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------- 2) kapitału zapasowego,--------------------------------------------------------------------------- 3) kapitałów rezerwowych.----------------------------------------------------------------------- 1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.- 2. Kapitał zapasowy tworzy się z pozostałego po pokryciu kapitału zakładowego majątku spółki przekształconej, ustalonego zgodnie z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta oraz z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.----------------------------------------------------------------------------- 3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele. -------------------- 4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 18 W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym Spółki jest między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.-------------------------------------------------------------------------------------------
19 1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznacza się na:----------------------------------------------------------------- a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-------------------------------------------------------------------------------------- b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------- 3. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.---------------------------------------- 5. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 20 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.----- 21 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.----------------------------------------------------------------- 22 Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 14 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.------------------------------------------------------------------------------------
5. PRZEPISY KOŃCOWE 23 W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.--------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym".------------------------------------------------------------------------------------ 25 Wszelkie spory, wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółkę.-------------------------------------------------- 26 W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem - do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.---------------------------------------- 27 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. Głosów przeciw" oraz głosów wstrzymujących się" nie oddano.-----------------------------------
Po punktu 10 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ----------------------------------------- Koszty tego aktu ponosi Spółka. --------------------------------------------------------- Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.---------------------- Pobrano:------------------------------------------------------------------------------------- - podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% na podstawie art. 7 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm )-----------------------------------------------------------103,00 zł. - tytułem taksy notarialnej z 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564. ze zm.)----------------------------------------------------- 1.100,00 zł. - podatek od towarów i usług w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)--------------------------------------------------------------------------------------242,00 zł. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Krzysztofa Mleczko, syna Krzysztofa i Danuty, zamieszkałego: 05-500 Nowa Iwiczna, ulica Zimowa nr 6la m. 2, PESEL 77052000050, według oświadczenia NIP 113-215-83-36 ustalona została na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego ABI 106886, zaś pozostałe dane na podstawie jego oświadczenia. ----------------------------------------------