Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 12:43:12 Numer KRS: 0000043523 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 20.09.2001 Ostatni wpis Numer wpisu 57 Data dokonania wpisu 28.07.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/31627/16/166 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 014824664, NIP: 5252113462 3.Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? "POLPHARMA BIURO HANDLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RHB 55563 SĄD REJONOWY W WARSZAWIE XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. BOBROWIECKA, nr 6, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-728, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o umowie 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki 1 04.05.2001 R. K.N. DOROTA RYNKIEWICZ - SZAFURSKIEJ W WARSZAWIE REP. A- 2194/2001 ZMIANY PAR. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 23;TEKST JEDNOLITY 2 19.12.2002 R. REP. A-8210/2002, NOTARIUSZ JANINA CIECHANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIANA PAR. 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 23; 3 05-12-2003R., REPERTORIUM A NUMER 9643 NA ROK 2003, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZ JANINY CIECHANOWSKIEJ W KANCELARII PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 35/4 W STARGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIANA 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 4 21.04.2004 R. (DWUDZIESTY PIERWSZY KWIETNIA DWUTYSIĘCZNEGO CZWARTEGO ROKU), REPERTORIUM A NUMER 3809 NA ROK 2004, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁĄW CIECHANOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANINY CIECHANOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 35/4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIENIONO 18 UST.5 UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI. 5 20.07.2005R., REP.A NUMER 4880 NA ROK 2005, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANINY CIECHANOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.KOŚCIUSZKI NR 35/4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIENIONO 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI 6 22.02.2007 R., REP. A 433/2007, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY PUŁAWSKIEJ 14, ZMIANA PAR. 7, 8, 9. 7 08.04.2009 R., REP. A NR 5061 NA ROK 2009 PRZED NOTARIUSZEM PRZEMYSŁAWEM CIECHANOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ: JANINA CIECHANOWSKA NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA; ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: 6 PKT 12; 16 UST. 1 PKT 6; 16 UST. 1 PKT 12; 17 UST. 4; 18 UST. 3; 19 8 09.12.2013 R., REP. A NR 4377/2013, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA 11/7, ZMIANA: 6, 17 UST. 4, 22. 9 22.05.2014 R., REP. A NR 6100/2014, NOTARIUSZ W STAROGARZIE GDAŃSKIM PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI W 6 UMOWY SPÓŁKI DODAJE SIĘ PUNKTY 14 I 15 10 30.12.2014 R. - PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI - NOTARIUSZ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, REP. A NR 16806/2014 - ZMIENIONO 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. 11 26.02.2016 R., REP. A NR 1875/2016, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, ZMIENIONO 17.4 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mieć: 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? OZNACZONY ------ WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW ***** *****
Strona 3 z 9 Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma HERBAPOL LUBLIN S.A. ***** 3.Numer PESEL/REGON 430723174 4.Numer KRS 0000027463 5.Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA ***** 3.Numer PESEL/REGON 190929369 4.Numer KRS 0000127044 5.Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? 11212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.606.000,00 ZŁOTYCH Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 6 187 000,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości udziałów objętych za aport 1 5 827 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Nie dotyczy Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD
Strona 4 z 9 2.Sposób reprezentacji podmiotu JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL LUB PROKURENT; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma MARTYNIUK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu RAJMUND IRENEUSZ 3.Numer PESEL/REGON 62071306797 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KOZAKIEWICZ BOŻENNA ELŻBIETA 3.Numer PESEL/REGON 61043002325 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 3 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SZYMANEK SEBASTIAN MARIUSZ 3.Numer PESEL/REGON 70122204776 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 4 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma CHEŁMICKI GRZEGORZ LUDWIK 3.Numer PESEL/REGON 74020500053 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Rubryka 2 - Organ nadzoru
Strona 5 z 9 1 1.Nazwisko DZIKOWSKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ELŻBIETA 3.Numer PESEL 49082801408 2 1.Nazwisko SOKOŁOWSKI DARIUSZ 3.Numer PESEL 66012005390 3 1.Nazwisko RAK MIROSŁAW EDWARD 3.Numer PESEL 62041803437 4 1.Nazwisko KOTOWSKI GRZEGORZ 3.Numer PESEL 68022800051 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 1 74, 40, Z, REKLAMA 2 74, 13, Z, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 74, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 5 51, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 6 51, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 7 52, 3,, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 8 24, 41, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 9 24, 42, Z, PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 17.10.2003 01.01.2002-31.12.2002 2 29.09.2004 01.01.2003-31.12.2003 3 14.07.2005 01.01.2004-31.12.2004 4 20.07.2006 01.01.2005-31.12.2005
Strona 6 z 9 5 04.10.2007 01.01.2006-31.12.2006 6 30.06.2008 01.01.2007-31.12.2007 7 26.05.2009 01.01.2008-31.12.2008 8 17.05.2010 01.01.2009-31.12.2009 9 15.11.2011 01.01.2010-31.12.2010 10 03.08.2012 01.01.2011-31.12.2011 11 11.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 12 16.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 13 07.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 14 14.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2002-31.12.2002 2 ***** 01.01.2003-31.12.2003 3 ***** 01.01.2004-31.12.2004 4 ***** 01.01.2005-31.12.200501.01.2005-31.12.2005 5 ***** 01.01.2006-31.12.2006 6 ***** 01.01.2007-31.12.2007 7 ***** 01.01.2008-31.12.2008 8 ***** 01.01.2009-31.12.2009 9 ***** 01.01.2010-31.12.2010 10 ***** 01.01.2011-31.12.2011 11 ***** 01.01.2012-31.12.2012 12 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 14 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2002-31.12.2002 2 ***** 01.01.2003-31.12.2003 3 ***** 01.01.2004-31.12.2004 4 ***** 01.01.2005-31.12.2005 5 ***** 01.01.2006-31.12.2006 6 ***** 01.01.2007-31.12.2007 7 ***** 01.01.2008-31.12.2008 8 ***** 01.01.2009-31.12.2009 9 ***** 01.01.2010-31.12.2010 10 ***** 01.01.2011-31.12.2011 11 ***** 01.01.2012-31.12.2012 12 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 14 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2002-31.12.2002 2 ***** 01.01.2003-31.12.2003 3 ***** 01.01.2004-31.12.2004 4 ***** 01.01.2005-31.12.2005 5 ***** 01.01.2006-31.12.2006 6 ***** 01.01.2007-31.12.2007
Strona 7 z 9 7 ***** 01.01.2008-31.12.2008 8 ***** 01.01.2009-31.12.2009 9 ***** 01.01.2010-31.12.2010 10 ***** 01.01.2011-31.12.2011 11 ***** 01.01.2012-31.12.2012 12 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 13 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 14 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2001 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Strona 8 z 9 Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Nie dotyczy Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Strona 9 z 9 data sporządzenia wydruku 30.12.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl