DOKUMENTACJA ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW DORADCÓW i RZECZOZNAWCÓW 9/2016 z dnia 6 października 2016 r Wykaz dokumentacji: 1 Program zebrania 2 Protokół zebrania 3 Uchwały Zarządu
PROGRAM ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW SIDiR Lp Temat Referujący 1 Sprawy bankowe MM 2 Promocja wydawnictwa BVP oraz nowe tłumaczenia TL 3 Wyłączenie SIDiR (jako Stowarzyszenia) z prac w ramach Forum Inwestycyjnego TL 4 Dyskusja na temat rozjemców TL 5 WK na prace pogłębieniowe MM 6 List do Enrico ws Rasha, zaproszenie Enrico do Polski MM 7 Dyskusja na temat biura FIDIC w Polsce MM 8 Relacja z wyjazdu na GAM FIDIC MM 9 Współpraca z ukraińskim stowarzyszeniem inżynierów AH 10 Patronat książki: Stosowanie warunków umów FIDIC w Polsce TL 11 Wykonanie budżetu TM 12 Sprawy członkowskie EB 13 Wolne wnioski - Prezes Zarządu Tomasz Latawiec Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 2
PROTOKÓŁ nr 9/2016 Z ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW DORADCÓW i RZECZOZNAWCÓW SIDiR W dniu 6 października 2016 roku odbyło się zebranie Zarządu SIDiR, któremu przewodniczył Pan Tomasz Latawiec Prezes Zarządu SIDiR 1 Obecni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 Imię Nazwisko Inicjały Podpis ZARZĄD Eugeniusz BŁAŻEWICZ EB Leszek BOCHEN LB Adam HAJDA AH Tomasz LATAWIEC TL Marcin MIKULEWICZ MM Agnieszka SUCHECKA AS Paweł ZEJER PEZ KOMISJA REWIZYJNA Zbigniew J BOCZEK ZB - Małgorzata JAROS-KACZMAREK MJK - Dariusz SŁOWIŃSKI DS - GOŚCIE Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 3
2 Zatwierdzenie Programu zebrania Zarządu Obecni Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 5 5 - - - 3 Program zebrania Zarządu Lp Temat Ustalenia Lider Termin 1 Procedura bankowa Środki z FM banku zostały przelane na konto oszczędnościowe w ING PEZ i MM założą w ING lokaty MM - PEZ skontaktuje się z Enrico Vink w 2 sprawie zgody na tłumaczenie nowej Promocja wydawnictwa książki YB 2017 w trakcie B V P o r a z n o w e Kolega Marek Rdułtowski przygotuje tłumaczenia ofertę na tłumaczenie YB 2017 w trakcie TL/MR - 3 4 5 U c h w a ł a w s p r a w i e wyłączenia SIDiR (jako Stowarzyszenia) z prac w r a m a c h F o r u m Inwestycyjnego Podjęcie dyskusji na temat rozjemców W K n a p r a c e pogłębieniowe List do Enrico ws Rasha, 6 zaproszenie Enrico do Polski Dyskusja na temat biura 7 FIDIC w Polsce Relacja z wyjazdu na GAM 8 FIDIC 9 P a t r o n a t k s i ą ż k i : Stosowanie warunków umów FIDIC w Polsce Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r TL przygotuje propozycję pisma do PKP PLK informującego o decyzji Zarządu SIDIR i roześle ją do pozostałych Członków Zarządu do uzgodnienia w trakcie TM przesłała Zarządowi zestawienie i skany uchwał TM zaprosi członków Komisji Weryfikacyjnej na spotkanie z Zarządem MM przygotuje projekt pisma do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka Dziś zostanie wysłane pismo do p Ministra TL - TL - MM - Zostanie wysłane zaproszenie do Enrico MM - Po dyskusji podjęto decyzję, że nie będziemy składać propozycji MM przedstawił relację z konferencji SIDIR nie będzie wspierał finansowo wydawnictwa, za promocję również nie będziemy oczekiwać wynagrodzenia Jednocześnie jesteśmy zainteresowani, możemy współuczestniczyć po przez MM - MM TL - 4
10 11 12 Współpraca z ukraińskim stowarzyszeniem inżynierów Wykonanie budżetu Sprawy członkowskie danie logo na okładkę, zmieszczenie p r z e d m o w y P r e z e s a B ę d z i e m y promować książkę na naszych stronach, konferencjach, szkoleniach i sprzedawać w naszej księgarni Propozycja programu szkoleń z WK FIDIC Temat w trakcie TM zaprezentowała wykonanie budżetu na koniec sierpnia 2016 Zarząd przyjął do wiadomości wykonanie budżetu na koniec sierpnia 2016 a Podjęcie UCHWAŁY ZARZĄDU Nr 1/9/2016 z dnia 6 października 2016 ro ku w s p rawie p r z y j ę c i a d o Stowarzyszenia Inżynierów Doradców nowego członka zwyczajnego Pana Macieja Budziewskiego Wynik głosownia: 5 głosów na TAK b Podjęcie UCHWAŁY ZARZĄDU Nr 2/9/2016 z dnia 6 października 2016 ro ku w s p rawie p r z y j ę c i a d o Stowarzyszenia Inżynierów Doradców nowego członka zwyczajnego Pana Lecha Bartnika Wynik głosownia: 5 głosów na TAK c Podjęcie UCHWAŁY ZARZĄDU Nr 3/9/2016 z dnia 6 października 2016 ro ku w s p rawie p r z y j ę c i a d o Stowarzyszenia Inżynierów Doradców nowego członka zwyczajnego Pana Mariusza Pracownika Wynik głosownia: 5 głosów na TAK d Podjęcie UCHWAŁY ZARZĄDU Nr 4/9/2016 z dnia 6 października 2016 ro ku w s p rawie p r z y j ę c i a d o Stowarzyszenia Inżynierów Doradców nowego członka zwyczajnego Pana Tomasza Malinowskiego Wynik głosownia: 5 głosów na TAK e Podjęcie UCHWAŁY ZARZĄDU Nr 5/9/2016 z dnia 6 października 2016 ro ku w s p rawie p r z y j ę c i a d o Stowarzyszenia Inżynierów Doradców nowego członka zwyczajnego Pani Anety Kupczyk Kuriata AH - TM - TL - Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 5
13 Wolne wnioski Wynik głosownia: 5 głosów na TAK 1 TM nie pojedzie na D&S Meeting do Bukaresztu Zaproponuje kolejne spotkanie D&S w Warszawie 2 Z a r z ą d p o d j ą ł d e c y z j ę o dofinansowani wyjazdu kol Adama Białachowskiego na Bussines Day d o B u k a r e s z t u K w o t a dofinansowania 1000 zł pod warunkiem przeprowadzenia w tym roku warsztatów dla członków SIDIR - - Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 6
1 Uchwały Zarządu UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 1/6/2016 z dnia 6 października 2016 r (załącznik nr 1) w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Macieja Budziewskiego UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 2/6/2016 z dnia 6 października 2016 r (załącznik nr 2) w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Lecha Bartnika UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 3/6/2016 z dnia 6 października 2016 r (załącznik nr 3) w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Mariusza Pracownika UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 4/6/2016 z dnia 6 października 2016 r (załącznik nr 4) w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Tomasza Malinowskiego UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 5/6/2016 z dnia 6 października 2016 r (załącznik nr 5) w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pani Anety Kupczyk - Kuriata 2 Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu podpisy Tomasz Latawiec Paweł Zejer Marcin Mikulewicz Eugeniusz Błażewicz Agnieszka Suchecka Adam Hajda Podpis Leszek Bochen 6/10/2016 Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 7
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 1/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Macieja Budziejwskiego Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, w ramach swoich kompetencji wynikających z art 132 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przyjął uchwałę 1/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku i przyjął w poczet członków zwyczajnych Pana Macieja Budziejewskiego Uchwałę przyjęto jednogłośnie Tomasz Latawiec Paweł Zejer Marcin Mikulewicz Eugeniusz Błażewicz Agnieszka Suchecka Adam Hajda Podpis Leszek Bochen 6/10/2016 Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 8
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 2/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Lecha Bartnika Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, w ramach swoich kompetencji wynikających z art 132 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przyjął uchwałę 2/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku i przyjął w poczet członków zwyczajnych Pana Lecha Bartnika Uchwałę przyjęto jednogłośnie Tomasz Latawiec Paweł Zejer Marcin Mikulewicz Eugeniusz Błażewicz Agnieszka Suchecka Adam Hajda Podpis Leszek Bochen 6/10/2016 Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 9
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 3/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Mariusza Pracownika Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, w ramach swoich kompetencji wynikających z art 132 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przyjął uchwałę 1/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku i przyjął w poczet członków zwyczajnych Pana Mariusza Pracownika Uchwałę przyjęto jednogłośnie Tomasz Latawiec Paweł Zejer Marcin Mikulewicz Eugeniusz Błażewicz Agnieszka Suchecka Adam Hajda Podpis Leszek Bochen 6/10/2016 Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 10
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 4/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pana Tomasza Malinowskiego Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, w ramach swoich kompetencji wynikających z art 132 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przyjął uchwałę 1/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku i przyjął w poczet członków zwyczajnych Pana Tomasza Malinowskiego Uchwałę przyjęto jednogłośnie Tomasz Latawiec Paweł Zejer Marcin Mikulewicz Eugeniusz Błażewicz Agnieszka Suchecka Adam Hajda Podpis Leszek Bochen 6/10/2016 Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 11
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 5/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nowego członka zwyczajnego Pani Anety Kupczyk - Kuriata Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, w ramach swoich kompetencji wynikających z art 132 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przyjął uchwałę 1/9/2016 z dnia 6 października 2016 roku i przyjął w poczet członków zwyczajnych Pani Anety Kupczyk - Kuriata Uchwałę przyjęto jednogłośnie Tomasz Latawiec Paweł Zejer Marcin Mikulewicz Eugeniusz Błażewicz Agnieszka Suchecka Adam Hajda Podpis Leszek Bochen 6/10/2016 Zebranie Zarządu SIDIR 9/2016 w dniu 6 października 2016 r 12