Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

Podobne dokumenty
Uchwała Nr.../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr.../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr.../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr.../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr.../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2017 r.

uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa

Uchwała Nr.../2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU PROJEKT

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki KGHM Polska Miedź S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Śrem, dnia 17 maja 2018 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

Śrem, dnia 25 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Uchwała Nr 1. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

=====================================================

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała numer 106 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie: Uchwała ma charakter formalno porządkowy.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2011 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKT

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na dzień 26 września 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALCHEMIA S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017 r. dot. pkt 4 planowanego porządku obrad.

Projekty Uchwał. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PROTEKTOR S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2019 r

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 15 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 MARCA 2019 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2005.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2018 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 5 czerwca 2017 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie. z dnia 13 czerwca 2017r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 19 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 25 MAJA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt:

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się....

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,

b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 11. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 17. Zamknięcie obrad.

Projekt 3 do punktu 10a porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A, uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

Projekt 4 do punktu 10b porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 28 177 mln zł, b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 868 mln zł, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4 456 mln zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 21 923 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 1 212 mln zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 11 251 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 707 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Projekt 5 do punktu 10c porządku obrad w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 4 868 248 549,87 PLN, zostaje podzielony w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy 1 600 000 000,00 PLN co stanowi 8 PLN na jedną akcję, odpis na kapitał zapasowy Spółki 3 268 248 549,87 PLN II. Walne Zgromadzenie ustala: dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r., terminy wypłaty dywidendy na : I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4 PLN na akcję II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4 PLN na akcję I UZASADNIENIE Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. W opinii Zarządu środki przekazane na kapitał zapasowy zostaną wykorzystane do sfinansowania realizacji programu inwestycyjnego, przy udziale kapitału obcego na bezpiecznym poziomie, nie narażającym Spółkę na nadmierne ryzyko płynności finansowej. Rekomendując dywidendę w kwocie 1,6 mld PLN, Zarząd wziął pod uwagę specyficzne warunki w jakich funkcjonuje Spółka, wynikające z modelu biznesowego. Należą do nich przede wszystkim: konieczność zapewnienia finansowania strategicznego programu inwestycyjnego w perspektywie 3-5 lat, wysoka wrażliwość Spółki na zmiany kursu walutowego USD/PLN oraz notowań metali, przy dużej zmienności na rynku, wysoki udział podatku od wydobycia niektórych kopalin w strukturze kosztów, optymalny poziom zadłużenia, wydobycie rud miedzi z głębokich pokładów i związane z tym wysokie koszty, 1

konieczność odtworzenia zdolności produkcyjnych - wysoki udział amortyzacji w kosztach działalności. W opinii Zarządu proponowana wysokość dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a potrzebą zapewnienia rozwoju i wzrostu wartości Spółki w długim horyzoncie czasu. Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pdop) m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na postawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy. Powyższe zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy. W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy. Zaproponowane przez Zarząd dzień nabycia praw do dywidendy oraz terminy jej wypłaty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. 2

Projekt 6 do punktu 10d porządku obrad Uchwała Nr.. /2013 w sprawie: kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać kompensaty zysku za lata ubiegłe w kwocie 356.122.008 zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356.122.008 zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości. Uzasadnienie Od dnia 1 stycznia 2012 r., w związku ze zmianą przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSR 19 Świadczenia pracownicze, Spółka KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z obowiązkiem, wprowadziła zmiany w polityce rachunkowości w zakresie ujmowania skutków zmiany szacunków zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Wynikiem retrospektywnego zastosowania nowych zasad rachunkowości tj. w sposób, jakby obowiązywały Spółkę od zawsze, jest korekta wyniku finansowego z lat ubiegłych - zysk w kwocie 356.122.008 zł i obciążenie kapitałów z aktualizacji wyceny w wysokości 356.122.008 zł, co w istocie nie zmieniło stanu kapitałów własnych Spółki za lata ubiegłe, ale wpłynęło na zmianę składowych analitycznych (w tym zysku z lat ubiegłych) pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej zyski zatrzymane bez wpływu na jej wartość. Mając na względzie powyższe uzasadnienie oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zarząd wnosi o dokonanie kompensaty zysku z lat ubiegłych w kwocie 356.122.008 zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356.122.008 zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości. Wniosek Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny, kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej www.kghm.pl w sekcji Dla inwestorów / Walne Zgromadzenie.

Projekt 7 do punktu 11a porządku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Wojciechowi Kędzi członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 8 do punktu 11a porządku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Włodzimierzowi Kicińskiemu członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 9 do punktu 11a porządku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Adamowi Sawickiemu członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 10 do punktu 11a porządku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Maciejowi Tyburze członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 11 do punktu 11a porządku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Herbertowi Wirthowi członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 12 do punktu 11a porządku obrad w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Dorocie Włoch członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 13 do punktu 11b porządku obrad Franciszkowi Adamczykowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 14 do punktu 11b porządku obrad Pawłowi Białkowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 15 do punktu 11b porządku obrad Marcinowi Dylowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 16 do punktu 11b porządku obrad Lechowi Jaroniowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 17 do punktu 11b porządku obrad Krzysztofowi Kaczmarczykowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 18 do punktu 11b porządku obrad Arkadiuszowi Kaweckiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 19 do punktu 11b porządku obrad Mariuszowi Kolwasowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 20 do punktu 11b porządku obrad Dariuszowi Krawczykowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 21 do punktu 11b porządku obrad Jackowi Kucińskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 22 do punktu 11b porządku obrad Maciejowi Łaganowskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 23 do punktu 11b porządku obrad Aleksandrze Magaczewskiej członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 24 do punktu 11b porządku obrad Pawłowi Markowskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 25 do punktu 11b porządku obrad Robertowi Oliwie członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 26 do punktu 11b porządku obrad Krzysztofowi Opawskiemu członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 27 do punktu 11b porządku obrad Markowi Panfilowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 28 do punktu 11b porządku obrad Ireneuszowi Piecuchowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 29 do punktu 11b porządku obrad Jackowi Poświacie członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 30 do punktu 11b porządku obrad Janowi Rymarczykowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 31 do punktu 11b porządku obrad Bogusławowi Szarkowi członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 32 do punktu 11b porządku obrad Marzennie Weresie członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Projekt 33 do punktu 14a porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

Projekt 34 do punktu 14b porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 33 616 mln zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 803 mln zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 4 063 mln zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 21 710 mln zł oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 1 681 mln zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 9 670 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 2 629 mln zł, f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Projekt 35 do punktu 15 porządku obrad w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana..., z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. UZASADNIENIE Realizując obowiązek przewidziany przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz postanowienia Statutu KGHM Polska Miedź S.A., w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w dniach od 12 do 13 marca 2013 r. przeprowadzono wybory członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych wyborów największą liczbę głosów uzyskali Leszek Hajdacki i Józef Czyczerski. Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz Protokół z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, dostępne będą na stronie internetowej www.kghm.pl, w sekcji Dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza stwierdziła ważność przeprowadzonego głosowania.

Projekt 36 do punktu 16 porządku obrad w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią...

Projekt 37 do punktu 16 porządku obrad w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią