Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2016 godz. 16:59:15 Numer KRS: 0000364229 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 02.09.2010 Ostatni wpis Numer wpisu 22 Data dokonania wpisu 15.07.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/40842/16/941 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 141699367, NIP: 5213511744 3.Firma, pod którą spółka działa EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE NIE Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. AL. JEROZOLIMSKIE, nr 91, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-001, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 10 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 SIERPNIA 2010 ROKU, NR REPERTORIUM A 4073/2010, NOTARIUSZ W WARSZAWIE BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA UL.LĄDOWA 1/3 LOK.6, 00-759 WARSZAWA 2 09.09.2010 R., REP. A NR 4841/2010, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOK.6 ZMIANA: 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 15.12.2010 R., REP. A NR 6911/ 2010, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOK.6 ZMIANA: 7 UST.1 ORAZ 16 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 3 30.12.2010 R., REP. A NR 7400/2010, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, UL. LĄDOWA NR 1/3 LOKAL 6, WARSZAWA ZMIANA 7 STATUTU SPÓŁKI. 4 30 GRUDNIA 2010 R., REPERTORIUM A NR 7400/2010, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA- SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY LĄDOWEJ NR 1/3 LOKAL 6. ZMIANA 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 04 MARCA 2011 R., REPERTORIUM A NR 1080/2011, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA- SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY LĄDOWEJ NR 1/3 LOKAL 6. ZMIANA 10 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. DODANIE DO 16 STATUTU SPÓŁKI UST. 11,12,13,14. ZMIANA 17 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. ZMIANA 21 UST. 4 I UST. 7 STATUTU SPÓŁKI. 5 12.04.2011 R., REPERTORIUM A NR 2042/2011, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - UL. LĄDOWA 1/3 LOK.6, ZMIANA 7 STATUTU SPÓŁKI. 6 9 WRZEŚNIA 2011 R., NR REPERTORIUM 4824/2011, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA- SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY LĄDOWEJ NR 1/3 LOKAL 6. ZMIANA 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 7 PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 06.03.2013 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY LĄDOWEJ NUMER 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NUMER 483/2013: SKREŚLONO 6 ZMIANA 7 USTĘP 1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Z DNIA 03.04.2013 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY LĄDOWEJ NUMER 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NUMER 1110/2013 ZMIANA 7 USTĘP 1 8 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ BARBARĘ SKOCZYŃSKĄ- SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 2556/2013 DODANO 7(Z INDEKSEM 1) STATUTU 9 05.02.2014R. NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 816/2014, ZMIENIONO: 7 UST.1 10 24.06.2014 R., KRYSTIAN SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOKAL 6, REP. A NR 3730/2014, 7 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 11 30.06.2015, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. LĄDOWEJ 1/3 LOK. 6, REP. A NR 3808/2015. SKREŚLONO 7 Z INDEKSEM 1 STATUTU. 12 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NUMER 3808/2015 ZMIENIONO 7 UST. 1 STATUTU 13 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY
Strona 3 z 10 LĄDOWEJ 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NUMER 1259/2016 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NUMER 2109/2016 ZMIENIONO 7 UST. 1 STATUTU SKREŚLONO 17 UST. 2 PKT L) STATUTU 14 AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY LĄDOWEJ 1/3 LOKAL 6, REPERTORIUM A NR 3478/2016, ZMIANA 7 UST. 1 STATUTU 15 AKT NOTARIALNY Z DN.22.06.2016R., SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3506/2016 SKREŚLONO 17 UST.2 LIT. K) STATUTU ZMIENIONO 24 STATUTU Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? NIEOZNACZONY ------ TAK NIE Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCENIE PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ; UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EKOKOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE Z DNIA 9 SIERPNIA 2010 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma EKOKOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000321977 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 141699367 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Strona 4 z 10 Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 1 360 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 13600000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 1 360 000,00 ZŁ --- ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1 1.Nazwa serii akcji SERIA A 2.Liczba akcji w danej serii 4000000 Rubryka 9 - Emisja akcji 2 1.Nazwa serii akcji SERIA "B" 2.Liczba akcji w danej serii 1500000 3 1.Nazwa serii akcji SERIA C1 2.Liczba akcji w danej serii 1333750 4 1.Nazwa serii akcji AKCJE NA OKAZICIELA SERII "D" 2.Liczba akcji w danej serii 1019120 5 1.Nazwa serii akcji AKCJE NA OKAZICIELA SERII "E" 2.Liczba akcji w danej serii 967130 6 1.Nazwa serii akcji AKCJE NA OKAZICIELA SERII F1 2.Liczba akcji w danej serii 980000
Strona 5 z 10 7 1.Nazwa serii akcji SERIA K 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 8 1.Nazwa serii akcji Ł 2.Liczba akcji w danej serii 200000 9 1.Nazwa serii akcji O 2.Liczba akcji w danej serii 1393000 10 1.Nazwa serii akcji N 2.Liczba akcji w danej serii 1207000 Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Strona 6 z 10 ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RYCHLICKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu WOJCIECH 3.Numer PESEL/REGON 66111100914 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko CHYLIŃSKI KRZYSZTOF ZBIGNIEW 3.Numer PESEL 77012400498 2 1.Nazwisko RYCHLICKA ANNA MARIA 3.Numer PESEL 69020801167 3 1.Nazwisko GIL MAŁGORZATA MARIA 3.Numer PESEL 61110706727 4 1.Nazwisko BADYDA ARTUR JERZY 3.Numer PESEL 78032100052 5 1.Nazwisko GRODZICKI MARCIN KONRAD 3.Numer PESEL 68092200018 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 1 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Strona 7 z 10 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 4 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 5 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 6 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 22.03.2011 01.01.2010-31.12.2010 2 04.07.2012 01.01.2011-31.12.2011 3 25.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 4 27.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 08.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 6 04.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011-31.12.2011 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Strona 8 z 10 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 25.06.2013 01.01.2012-31.12.2012 2 27.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 08.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 04.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2012 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Strona 9 z 10 Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Strona 10 z 10 Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 15.07.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl