oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobne dokumenty
Raport bieżący nr 12/2016. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna

obrotowy 2015 jednostkowych oraz skonsolidowanych;

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w Skierniewicach na dzień 11 czerwca 2018 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący Nr 18/2013. Data publikacji: 29 maja 2013 r. Zwołanie ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r., godz. 13:00.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PROJPRZEM MAKRUM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr ; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE )

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o Zwołaniu na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 13 00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. na dzień 11 maja 2017 r., godz. 12:00.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ceramika Nowa Gala S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad obejmuje:

OGŁOSZENIE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 27 czerwca 2016 roku

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ogłoszenie Zarządu Echo Investment S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz I. Porządek obrad:

treść ogłoszenia Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

Ogłoszenie o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. wraz z projektami uchwał

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 26/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2013 r.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CORELENS S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A.

GRUPA ŻYWIEC SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Ogłoszenie Zarządu spółki DIGITAL AVENUE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA MAKRUM S.A.

Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad zgromadzenia: podejmowania uchwał. własnych Spółki. jednolitego Statutu Spółki.

FOTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Zarząd Spółki, na podstawie art Ksh przedstawia następujące informacje: 1

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (zwanym dalej w skrócie: ZWZ ):

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 25 czerwca 2019r. godz. 11.

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AGROMEP S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A.

Dniem rejestracji uczestnictwa 13 czerwca 2018 roku zdematerializowanych akcji na okaziciela w dniu 14 czerwca 2018 r.,

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE )

28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Dektra SA ul. Równinna Toruń tel. (56) , fax. (56)

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt:

Raport bieżący nr 4/2015 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd spółki działającej pod firmą Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Emitent lub Spółka lub PRT ), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ( ksh ) oraz realizując obowiązek Emitenta określony w 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ) [Dz. U. 2009.259.33 ze zm.] informuje, że na dzień 26 czerwca 2015 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Warszawie w hotelu Ibis (Al. Solidarności 165), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 3) wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014; 4) sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; 6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014 z działalności Rady Nadzorczej obejmującego również ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, sporządzonego przez jednostkę dominującą. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie posiedzenia, oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, realizując obowiązek wskazany w 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( ) [Dz.U. z 2014 r. poz. 133] w nawiązaniu do pkt 15 ww. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Emitent poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: 1. Było: 1.1 Firma Spółki brzmi: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna. 1.1 Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna. 2. Było: 7.8 Przedmiotem działalności Spółki jest: ( ) zarządzanie nieruchomościami, wykonywane na zlecenie (68.32.Z). 7.8 Przedmiotem działalności Spółki jest: ( ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z). 3. Było: 7.9 Przedmiotem działalności Spółki jest: ( ) działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z). 7.9 Przedmiotem działalności Spółki jest: ( ) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z). 4. Było: 9.7 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego. 9.7 Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego. 5. Było: 13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 13.3 Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. 6. Było: 15 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 15 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej. 7. Było 36.1 Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze B oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku Rzeczpospolita lub innym dzienniku o zasięgu krajowym.

36.1 Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku Rzeczpospolita lub innym dzienniku o zasięgu krajowym. II. Zgodnie z art. 402 2 ksh Zarząd PRT przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej także WZ ): 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 1 ksh). Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej dedykowany WZ: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin lub przy wykorzystaniu, na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenia@protektorsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 4 ksh). Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 5 ksh). 3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 ksh). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ 2 ksh). Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników (art. 412 2 ksh). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 4 ksh). Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza (art. 402³ 3 pkt 1 ksh), w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osoba prawną, powinno zawierać takie dane jak firma, siedziba, oraz numer KRS osoby prawnej oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej znajdują się pod adresem internetowym: www.protektorsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenia@protektorsa.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna) (art. 412¹ 4 ksh).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa (art. 412¹ 5 ksh). Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZ, tj. do końca dnia 25 czerwca 2015 roku. 4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu (art. 406 5 1 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu. 5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu (art. 406 5 1 pkt 2 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu. 6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu (art. 411 1 1 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczne. 7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwca 2015 roku (dalej "Dzień Rejestracji"). 8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (art. 406 1 1 ksh). Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie

akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz- nie wcześniej niż po ogłoszeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2015 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki (art. 406 3 2 ksh). Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 3 3 KSH powinno zawierać: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 8. Lista akcjonariuszy Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 23 czerwca 2015 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia (art. 407 1 ksh) lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 1 1 ksh). 9. Dostęp do dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na WZ, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin lub na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl. w zakładce Relacje inwestorskie (art. 402 3 1 pkt 3 ksh). 10. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.protektorsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl. III. Realizując obowiązek określony w art. 402³ 1 pkt 2 ksh, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 19.021.600 (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez PROTEKTOR S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.