Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe W uzupełnieniu do raportów bieżących nr 37/2009 i 38/2009, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2009 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił zmiany do porządku obrad oraz zmiany do projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku. Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku oraz o uchyleniu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Zmiany w Zarządzie. 15. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku ze zgłoszeniem żądania wprowadzenia zmian przez uprawnionego akcjonariusza do porządku obrad dodane zostały następujące punkty: 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku oraz o uchyleniu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje również treść nowych projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 10 września 2009 roku uwzględniających zmiany wprowadzone przez uprawnionego akcjonariusza. Podstawa prawna: RMF GPW 38 ust. 1 pkt 1 i 3
Załącznik do Raportu bieżącego nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku: Ad 5 porządku obrad: Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: 1 1. W związku z faktem, że obligacje zamienne serii D nie zostały objęte, a ich emisja nie doszła do skutku, uchyla się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2008 roku. 2. W związku z faktem, że obligacje zamienne serii F nie zostały objęte, a ich emisja nie doszła do skutku, uchyla się Uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2008 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 6. porządku obrad: Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: 1 W związku z faktem, że obligacje zamienne serii G zostały objęte jedynie w kwocie 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, zmienia się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2009 roku w ten sposób, że ust. 1 w 11 tej uchwały otrzymuje brzmienie: W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 7. porządku obrad: Uchwała nr 3 1 W związku z podjęciem Uchwały Nr 1 i Uchwały Nr 2 powyżej, a także w związku z faktem, że obligacje zamienne serii B, wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2007 roku, zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2007 roku, zostały w całości wykupione przez Spółkę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że
1) skreśla się ust. 3, ust. 5 oraz ust. 6 w 8 Statutu; 2) ust. 7 w 8 Statutu otrzymuje brzmienie 7. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G na akcje zwykłe na okaziciela serii I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 8. porządku obrad: Uchwała nr 4 Na podstawie art. 431 1 i 2 pkt 2) oraz art. 432 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 50.545.148,00 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), do kwoty nie mniejszej niż 70.545.148,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i nie większej niż 110.545.148,00 zł (sto dziesięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i nie większą niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych). 2. Podwyższenie o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji do 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J oznaczonych numerami od J 1 do J 30.000.000. 3. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. 4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 2 pkt 1 KSH; emisja akcji serii J nie będzie miała charakteru publicznego proponowanie nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). 5. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, tj. za rok obrotowy 2009. 6. Umowa objęcia akcji serii J powinna zostać zawarta do dnia 31.12.2009 roku 7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) określenia w drodze uchwały w ceny emisyjnej akcji serii J, 2) wybrania inwestorów i złożenia oferty objęcia akcji serii J, 3) pozostałych warunków emisji akcji serii J w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o faktycznej ilości objętych akcji serii J zgodnie z art. 310 2 w zw. z art. 431 7 KSH. 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, o następującej treści:
Akcje serii J zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej zdaniem Zarządu jest w pełni ekonomicznie uzasadniona i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy. W obecnej sytuacji spółki emisja akcji stanowi optymalne źródło pozyskania kapitału, niezbędnego do realizacji dalszych planów inwestycyjnych Spółki. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 2 Kodeksu spółek handlowych. 3 1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. W związku z powyższym akcje serii J zostaną zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii J. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym. 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 9. porządku obrad: Uchwała nr 5 1. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że 8 ust. 1 Statutu, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 70.545.148,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), do 110.545.148,00 zł (sto dziesięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na: a) 16.381.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1, do A-16.381.000 po 2 zł (dwa złote) każda, b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda, c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
d) 3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574 po 2,- (słownie: dwa) złote każda, e) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F oznaczonych od F-1 do F-45.000 po 2,- (słownie: dwa) złote każda, f) Nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-30.000.000, po 2,00 zł (dwa złote) każda. Ad 10. porządku obrad: Uchwała nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: 1 1. Emituje się od 10 (słownie: dziesięć) do 440 (słownie: czterysta czterdzieści) obligacji na okaziciela zbywalnych serii L, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K ( Obligacje ). 2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 200.000,- (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi od 2.000.000,- (słownie: dwa miliony) złotych do 88.000.000,- (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów) złotych. 3. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 2 Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. 3 Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 4 Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 5 Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji. 6 1. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 2. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę w pierwszym dniu roboczym po upływie 36 miesięcy od daty przydziału obligacji (dzień wykupu). 7 Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach:
1. Liczba akcji serii K przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz ceny zamiany akcji serii K wydawanych w zamian za obligacje zamienne. 2. Cena zamiany akcji serii K wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 3. Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii K będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji. 4. Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych. 5. Pisemne oświadczenia obligatariuszy o zamianie Obligacji na Akcje mogą być składane do Dnia Wykupu. Szczegółowe Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 8 W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, obligatariusz obejmuje akcje na zasadach określonych w 7, z zastrzeżeniem, iż na każdy 1 zł wartości nominalnej Obligacji będzie przypadał co najwyżej 1 zł wartości nominalnej akcji serii K. 9 1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 2. W przypadku określonym wyżej, termin zamiany Obligacji na akcje serii K upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji spółki. 10 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i akcji serii K nie zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonania przydziału Obligacji. 11 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 88.000.000,- (osiemdziesiąt osiem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela serii K. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K staje się skuteczne, o ile obligatariusze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii K na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 3. Przysługujące obligatariuszom obligacji zamiennych serii L prawo do objęcia akcji serii K będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji zamiennych serii L określony zgodnie z 6 ust. 2. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. 5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: a) akcje serii K, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy,
tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) akcje serii K, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii K i obligacji zamiennych serii L. 12 Walne Zgromadzanie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 2 oraz art. 445 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: Uzasadnienie: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K wynika z konieczności umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych serii L wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce wykonanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii L, wynikających z warunków ich emisji. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii L zamiennych na akcje serii K pozwolą na kontynuację inwestycji prowadzonych przez Spółkę, przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwią dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji serii L zamiennych na akcje serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Wysokość ceny emisyjnej obligacji serii L oraz akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej obligacji serii L oraz akcji serii K Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji obligacji serii L zamiennych na akcje serii K wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest zmienna, a zatem cena emisyjna obligacji serii L oraz akcji serii K powinna zostać ustalona bezpośrednio przed emisją. 13 1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. W związku z powyższym akcje serii K zostaną zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii K. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przyjętej Uchwałą Nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ad 11 porządku obrad: Uchwała nr 7 W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 6 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w 8 Statutu dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: 8. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 88.000.000,- (osiemdziesiąt osiem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela serii K. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie Uchwały Nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze skutkiem jednak od dnia jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki. Ad 12. porządku obrad: Uchwała nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na mocy podjętych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. uchwał. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 13. porządku obrad: Uchwała nr 9
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. o treści przedstawionej w załączniku. 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanych na dzień następujący po dniu 2 sierpnia 2009 roku. 3. Z dniem 2 sierpnia 2009 r. traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przyjęty w dniu 15.06.2007roku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 14. porządku obrad: Uchwała nr 10 z dnia 10 września 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Prezesa Zarządu Ad 15. porządku obrad: Uchwała nr 11 z dnia 10 września 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Rady Nadzorczej