SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane od 25.03.1993 roku, - jako organizacja pożytku publicznego od 08.11.2004 roku. Nr KRS: 0000026420 REGON: 010387741 W roku 2005 Stowarzyszenie Hospicjum Domowe reprezentował Zarząd w składzie: Prezes - Marta Klimek Lewandowska zam. 02-934 Warszawa ul. Jaszowiecka 5 m 10 Wiceprezes Teresa Falkowska, zam. 03-977 Warszawa ul. Arabska 10 m 5 Skarbnik Danuta Cerbst zam. 04-313 Warszawa ul. Tomasza Zana 5 m 1 Sekretarz Barbara Kierska zam. 03-439 Warszawa ul. Bródnowska 4 m 24 Członek Krystyna Konotopska zam. 03-366 Warszawa ul. Poborzańska 2 m 37 Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: otoczenie opieką chorych znajdujących się w terminalnej fazie choroby głównie choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym i psychologicznym a także pomocy rodzinie w okresie choroby oraz żałoby; zbieranie środków na działalność hospicyjną; dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego; prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej; pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Pomoc medyczną podopiecznym zapewniamy poprzez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów Ośrodek Hospicjum Domowe, który nasza organizacja, na zasadzie umowy o stałej współpracy, wspiera merytorycznie, organizacyjnie i materialnie (Umowa o współpracy - 2 i 3). Stowarzyszenie pozyskuje fundusze na te aspekty opieki hospicyjnej, które z zasady nie są refundowane przez powszechne ubezpieczenie zdrowotne (N ZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe ma zawarty kontrakt na świadczenia medyczne z NFZ) lub na które refundacja jest niewystarczająca. 1
Stowarzyszenie dokonuje zakupów sprzętu i aparatury medycznej, prowadzi szkolenia i działania informacyjno-promocyjne, stale poszukuje współpracowników i nowych możliwości wsparcia działalności Hospicjum przez instytucje lub osoby fizyczne. W skład zespołu hospicyjnego sprawującego opiekę merytoryczną w roku 2005 wchodziło: 25 lekarzy, 20 pielęgniarek, 2 psychologów, 3 fizjoterapeutki, 1 rehabilitantka, pracownik socjalny, kapelan, 42 wolontariuszy, 1 kierowca i 3 kierowców wolontariuszy. Ponadto Stowarzyszenie zgodnie ze statutem i wymogami rozliczeniowymi zatrudnia biuro rachunkowo-księgowe i jednego pracownika biurowego. Pracownicy medyczni i administracyjni zatrudnieni są na zasadzie umowy zlecenia. Pomoc Hospicjum dostępna jest dla wszystkich nieuleczalnie chorych przez siedem dni w tygodniu. Pacjent może zgłosić się sam, może też, pod warunkiem jego zgody, zgłosić go osoba bliska, nawet niespokrewniona, również telefonicznie. Pod opiekę przyjmowani są wszyscy pacjenci w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, przede wszystkim mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy i miejscowości okolicznych w promieniu do 40 km. Jedynym warunkiem objęcia opieką jest zgoda chorego lub, jeśli nie jest on w stanie podjąć decyzji, wola głównego opiekuna. Pierwsza wizyta przeważnie odbywa się w dniu zgłoszenia lub następnym. W możliwie najkrótszym terminie chorym przydzielani są stali opiekunowie medyczni, tj. lekarz i pielęgniarka oraz wolontariusz, o ile sytuacja chorego tego wymaga. Podstawową formą prowadzenia działalności medycznej były wizyty domowe: regularne (planowane) i interwencyjne (w sytuacjach nagłych) personelu medycznego, dofinansowane z dotacji OPS Warszawa Praga Południe i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy poprzez Biuro Polityki Zdrowotnej. Działania medyczne prowadzone były zasadniczo w domach chorych i polegały m. in. na: objawowym leczeniu dolegliwości fizycznych (np. bólu, duszności, krwawienia, nudności, wymiotów) metodami farmakologicznymi i zabiegowymi; ustalaniu planu terapeutycznego i sterowaniu procesem leczenia; pobieraniu materiałów do niezbędnych badań diagnostycznych; leczeniu ran; profilaktyce przeciwodleżynowej; ruchowym usprawnianiu chorych (w miarę możliwości) i innych zabiegach zmierzających do jak najdłuższego utrzymania możliwie najlepszej, w warunkach nieuleczalnej choroby, jakości życia, przy zastosowaniu następującego sprzętu : 1 samochodu osobowego - Fiat Seicento, 1 Aparatu EKG, 16 balkoników, 8 chodzików, 14 foteli sedesowych, 4 krzeseł sedesowych, 17 koncentratorów tlenu, 9 łóżek szpitalnych, 10 materacy pneumatycznych, 1 aparatu do masażu limfatycznego, 1 otoskopu, 19 pomp infuzyjnych, 2 pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, 10 ssaków elektrycznych, 14 gleukometrów, 11 wózków inwalidzkich, 1 spalarki do igieł, 49 zagłówków pod głowę i plecy, 4 siedzisk na wannę obrotowych, 8 inhalatorów, 13 aparatów do pomiaru ciśnienia, przenośnej wanny pneumatycznej oraz 6 wkładek do wanny. Aparaturę medyczną oraz sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny wypożyczamy naszym podopiecznym nieodpłatnie. 2
Chorych w trudnej sytuacji materialnej wspieraliśmy lekami i materiałami opatrunkowymi zakupionymi z dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 2005 r. Udzielaliśmy też naszym podopiecznym i ich bliskim, szczególnie dzieciom osieroconym pomocy rzeczowej z darów otrzymywanych poprzez Fundację Wspólna Droga i od darczyńców indywidualnych. Ponadto dzięki dotacji Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe sfinansowaliśmy wynagrodzenia za wizyty: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i kierowcy przewożącego zespół medyczny i zakupiliśmy sprzęt medyczny do domów chorych zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W miarę możliwości z uzyskanych środków wspomagamy N ZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe w opiece nad członkami rodziny i innymi osobami blisko związanymi z pacjentami, w szczególności nad dziećmi i młodzieżą w liczbie około 90, zarówno w okresie choroby podopiecznego jak i w czasie osierocenia. Dzięki dotacji Fundacji Wspólna Droga dofinansowaliśmy wyjazd rekreacyjno-terapeutyczny dla 45 osieroconych dzieci i młodzieży byłych pacjentów Hospicjum do Krynicy Zdrój w dniach 22-29.01.2005 r. Dla dzieci dofinansowaliśmy zorganizowanie zabawy gwiazdkowej z udziałem Klauna Kropeczki, Mikołaja i prezentami. Dofinansowaliśmy także dojazd i ubezpieczenie na wyjazd rekreacyjno-terapeutyczny w okresie od 10-16.08.2005 r. - obóz wędrowny w Gorcach i Pieninach dla młodzieży, z którego skorzystało 16 osób, w tym 3 dorosłych opiekunów. W porównaniu z rokiem 2004 nastąpił przyrost liczby zgłoszeń pacjentów o 21%. Ogółem w 2005r. hospicjum objęło opieką grupę 1112 chorych, w tym: 585 kobiet i 527 mężczyzn. Średnia wieku podopiecznych wynosiła 68,5 lat. Łącznie zespół hospicyjny odbył w czasie 33 905 godz. - 26016 wizyt w tym: lekarskich - 8957, pielęgniarskich - 12974, psychologów - 730, fizjoterapeutów - 417, pracownika socjalnego - 635, kapelana - 1911, wolontariuszy - 392. Ponadto Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w roku 2005 kontynuowało udział w rozpoczętej w roku 2003 międzynarodowej kampanii POLA NADZIEI, którą w prawobrzeżnej Warszawie zainicjował Ośrodek Hospicjum Domowe, a której celem jest nie tylko pozyskanie środków na działalność statutową, ale także oddziaływanie na opinię publiczną, edukacja lokalnych społeczności i środowisk medycznych i przełamywanie barier psychologicznych, które sprawiają, że ludzie zdrowi starają się ignorować nieuchronność śmierci, nie akceptują cierpienia jako niezbywalnego elementu ludzkiej egzystencji i boją się kontaktu z nieuleczalnie chorymi. Stowarzyszenie włączyło się do kampanii poprzez prowadzenie, w okresie jej trwania, zbiórki publicznej. Księgowość Stowarzyszenia prowadziło Biuro Rachunkowo-Księgowe Elżbieta Maciążek ul. Wiejska 13, 05-200 Wołomin. Ponadto Stowarzyszenie zatrudnia na zasadzie umowy-zlecenia jednego pracownika biurowego. 3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 4) Odpis zarządzeń, protokółów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Plan finansowy na 2005 r. 2. Uchwała nr 1/2005 dotyczy organizacji zbiórek publicznych w ramach akcji POLA NADZIEI 2005. 3
3. Uchwała nr 2/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. ustalanie stawek godzinowych dla lekarzy. 4. Uchwała nr 3/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczy pokrycia kosztów za usługi księgowe i wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego z odpisów na OPP. 5. Uchwała nr 4/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r., ustalenia wynagrodzenia za usługi księgowe. 6. Uchwała nr 5/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia przychodów z odpisów 1% na OPP oraz darowizn od osób fizycznych. 7. Uchwała nr 6/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., dotyczy pomocy osieroconym i wynagrodzenia pracownika administracyjnego. 8. Uchwała nr 7/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. 9. Uchwała nr 8/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie przeznaczenia wpłat z odpisu na działalność organizacji pożytku publicznego z 2004r. ewentualna opłata za ogłoszenie sprawozdania w Monitorze B. 10. Uchwała nr 9/2005 z dnia 7 września 2005 r., dotycząca zatrudnienia na potrzebę realizacji projektu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 11. Uchwała nr 10/2005 z dnia 8 listopada 2005 r., dotyczy zwołania Walnego Zebrania. 12. Uchwała nr 11/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r., dotyczy przyjęcia darów rzeczowych. 13. Sprawozdanie protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Hospicjum Domowe z dnia 16 grudnia 2005 r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: jeśli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł Uzyskane przychody przez Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w 2005 r. przeznaczone na działalność statusową: Dotacja Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe Dotacja Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy 21 600,00 Biuro Polityki Zdrowotnej 58 562,00 Dotacja Fundacji Wspólna Droga 10 000,00 IWG Stowarzyszenie charytatywne 7 000,00 Wpłaty od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych 12 437,00 Składki członkowskie 4 663,71 Nawiązki zasądzane na rzecz Stowarzyszenia przez Wydziały Karne Sekcji Wykonawczych Sądów Rejonowych w Warszawie i Wołominie 5 630,00 Zbiórki publiczne 10 019,53 Wpłaty odpisu 1 % na organizację pożytku publicznego 43 609,76 Odsetki bankowe 156,94 Pozostałe przychody odszkodowanie powypadkowe z PZU 1 372,44 4
Wartość darowizn rzeczowych 1 600,00 Darowizna programów FAKIR i CANG 2 781,60... Razem 179,432,98 Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 6) Informacje o poniesionych kosztach na: a) realizacja celów statutowych 142 423,80 PLN b) administracja 38 902,16 PLN c) działalność gospodarcza 0,00 PLN d) pozostałe koszty 0,00 PLN 7) Dane: a. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarcze: c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń: Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 95 554,50 PLN Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły 48,38 PLN e. udzielanych przez fundację pożyczek pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia nie udzielamy pożyczek. f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Millennium SA: środki na koncie 16 1160 2202 0000 0000 2063 8721 środki na koncie 93 1160 2202 0000 0000 3234 7854 środki na koncie 49 1160 2202 0000 0000 3454 2107 środki na koncie 46 1160 2202 0000 0000 3234 9379 31 490,09 PLN 0,00 EUR 0,00 PLN 0,00 PLN 5
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: h. nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości wydatkowanych na to nabycie: i. nabytych pozostałych środkach trwałych: W 2005 r. zakupiliśmy środki trwałe na ogólną wartość 41 348,30 PLN. j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: Nie sporządzaliśmy sprawozdań dla celów statystycznych. 8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe została zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców m. st. warszawy objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2005 r. Zadanie realizowane było w okresie od 1.09.2005 do 31.12.2005 r. Na realizację przedmiotowego zadania Stowarzyszenie otrzymało, na podstawie Umowy Nr PZ- 002/B/NGOH/248/05/4249 zawartej w dn. 1 września 2005 r. pomiędzy M. St. Warszawa a Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe, dotację w kwocie 62 100,00 PLN. W wyniku realizacji zadania wydatkowana została kwota 58 562,00 PLN. Kwota 3 538,00 PLN, nie rozliczona z dotacji, wynika z faktu niezakwalifikowania kosztu zlecenia wykonanego zadania w okresie dwóch miesięcy przez lekarza, fizjoterapeutę i księgową. Warunkiem rozliczenia zlecenia było zatrudnienie do wykonania zadań osób fizycznych, a nie jak to miało miejsce w przypadku projektu - zatrudnienie osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zadanie zostało zrealizowanie zgodnie z pierwotnym planem, ponieważ w/w koszty zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. 9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężkich zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Składane są miesięczne deklaracje: PIT-4 podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów zleceń, VAT-7 przewidywane środki z Unii Europejskiej. Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 0,00 0,00 PIT-4 dotyczy podatek za styczeń 2005 6
620,90 PIT-4 naliczony podatek za luty 2005 620,90 Zapłacony podatek 21.03. 2005 r. 330,40 PIT-4 naliczony podatek za marzec 2005 330,40 Zapłacony podatek 14 kwietnia 2005 r. 343,10 PIT-4 naliczony podatek za kwiecień 2005 343,10 Zapłacony podatek 18 maja 2005 r. 420,30 PIT-4 naliczony podatek za maj 2005 420,30 Zapłacony podatek 13 czerwca 2005 r. 353,60 PIT-4 naliczony podatek za czerwiec 2005 353,60 Zapłacony podatek 07 lipca 2005 r. 334,60 PIT-4 naliczony podatek za lipiec 2005 334,60 Zapłacony podatek 16 sierpnia 2005 r. 370,80 PIT-4 naliczony podatek za sierpień 2005 370,80 Zapłacony podatek 13 września 2005 r. 1295,00 PIT-4 naliczony podatek za wrzesień 2005 1295,00 Zapłacony podatek 14 października 2005 r. 1291,20 PIT-4 naliczony podatek za październik 2005 r. 1291,20 Zapłacony podatek 4 listopada 2005 r. 1316,40 PIT-4 naliczony podatek za listopada 2005 1316,40 Zapłacony podatek 14 grudnia 2005 r. 1262,40 PIT-4 naliczony podatek za grudzień 2005 1262,40 Zapłacony podatek 4 stycznia 2006 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za styczeń 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za luty 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za marzec 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za kwiecień 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za maj 2005r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za czerwiec 2005r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT- za lipiec 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za sierpień 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za wrzesień 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za październik 2005 r. 0,00 0,00 Deklaracja VAT-7 za listopada 2005 r. 0.00 0.00 Deklaracja VAT-7 za grudzień 2005 r. 10) Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była to jej wyniki. 7
W okresie sprawozdawczym 01.01.2005 31.12.2005 r. w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe przeprowadzana została jedna kontrola. Kontrola ta przeprowadzona była w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu M. St. Warszawy z prawidłowości realizacji Umowy. Kontrola została potwierdzona protokołem z dnia 7.12.2005 r. Powyższy protokół stwierdza zgodność wydatkowania środków pochodzących z budżetu M. St. Warszawy z Ustawą z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Zalecono, aby podmiot w celu pełnego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zawierał umowy zlecenia zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji. Zatwierdzamy Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2005 r. Warszawa, dn. 23 czerwca 2006 r. Marta Klimek-Lewandowska Teresa Falkowska Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe Domowe Danuta Cerbst Skarbnik Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 8
9