Załącznik nr 1 do uchwały nr8/3/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie z dnia 8 maja 2008 r. Program działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na rok 2008 I. Struktura i funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia Zakłada się utrzymanie w 2008 r. dotychczasowej struktury zatrudnienia, w Biurze Stowarzyszenia zatrudnione były w roku 2007 dwie osoby na podstawie umowy o pracę dyrektor biura oraz inspektor ds. organizacyjnych. Na podstawie umowy zlecenia pracują ponadto radca prawny, księgowa oraz informatyk. W ramach pozbawionego kosztów dla Stowarzyszenia, realizowanego już w 2007 r., programu pracy społecznie użytecznej, pracować będą nadal: pracownik do prac porządkowych oraz sprzątaczka. Pozwoli to na utrzymanie kosztów bieżących na niskim poziomie. Godziny pracy Biura będą utrzymane w wymiarze 7:15 15:15 od poniedziałku do piątku włącznie. Zakłada się kontynuowanie i zintensyfikowanie prac Zespołu Ekspertów ds. Środków Pomocowych Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą merytoryczni pracownicy urzędów gminnych (powiatowych) członków Stowarzyszenia. Funkcjonowanie Zespołu nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, w której w nowym okresie finansowania 2007-2013 do dyspozycji będą zwiększone środki pomocowe z Unii Europejskiej. Na podstawie umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2007 r., zawartej pomiędzy SGiPPŚ, a Fundacją Środkowopomorska Grupa Działania, kontynuowana będzie pomoc Stowarzyszenia na rzecz FŚGD, dotycząca prefinansowania kwalifikowanych kosztów realizacji projektu Lepsza Wieś w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013. Zakłada się dalsze korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak darmowy komunikator internetowy Skype, umożliwiający bezpłatne rozmowy zagraniczne, video - konferencje i szybkie przesyłanie danych. Ponadto zakłada się rozbudowę strony internetowej SGiPPŚ www.ko-pomerania.pl poprzez umieszczenie jej wersji w języku angielskim. Środki finansowe na koszty związane z bieżąca działalnością Biura zostały zabezpieczone w Budżecie na 2008 rok załącznik nr 2.
Planowane działania: 1. Na podstawie uchwały WZC 8/2/2008 przygotowanie i złożenie, dotyczącego utworzenia transgranicznego, tematycznego szlaku rowerowego, łączącego Południową Skanię (Szwecja), Bornholm (Dania) oraz Pomorze Środkowe. Projekt przewiduje po polskiej stronie m.in. wykonanie studiów wykonalności tras rowerowych oraz realizację tzw. małej architektury (miejsca postojowe, rodzinne miejsca rekreacji ruchowej) we wszystkich gminach członkowskich. Źródło finansowania: Program Południowy Bałtyk, Priorytet 2 Atrakcyjność i wspólna tożsamość, Działanie 2.3 Zrównoważone użycie przyrodniczego oraz kulturowego dziedzictwa dla rozwoju regionalnego; 2. Planuje się wykorzystanie dokumentacji złożonego "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej" do Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, który nie został rekomendowany do dofinansowania, na przygotowanie nowego dotyczącego budowy placów zabaw lub/i boisk sportowych w zainteresowanych gminach członkowskich z wykorzystaniem innych źródeł finansowania, takich, jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa i rozwój wsi) orientacyjny termin naboru czerwiec 2008 r. (max. kwota na 1 miejscowość w całym okresie programowania 500 000 PLN, max. poziom dofinansowania 75%) lub Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.1.1 Infrastruktura turystyczna, poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki, (nie przewiduje się minimalnych/ maksymalnych wartości projektu, max. poziom dofinansowania 50%), orientacyjny termin ogłoszenia konkursu maj 2008 r., 3. Na podstawie uchwały WZC 22/5/2007, we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, planuje się utworzenie przy Stowarzyszeniu Centrum Serwisowo Doradczego, źródło finansowania: Program Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna (Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia Województwo Zachodniopomorskie). Orientacyjny termin ogłoszenia konkursu czerwiec 2008 r.; 4. Na podstawie uchwały WZC 13/3/2006 przygotowanie dotyczącego realizacji projektu pod nazwą "Trasa pieszo rowerowa Święte Góry Pomorza (infrastruktura) źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe. Planowany termin rozpoczęcia naboru 2009 r.; 5. Na podstawie uchwały WZC nr 19/4/2007 z dnia 8 września 2007 r., w roku 2008 planuje się ponowne złożenie zaktualizowanego o dofinansowanie projektu pn. Zrównoważony transport dla Koszalina. Źródło finansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych EOG (termin ogłoszenia II naboru: II kwartał 2008 r.) ;
6. Na podstawie uchwały WZC 21/7/2004, planuje się działania, mające na celu aktualizację i ponowne złożenie na budowę drogi Gąski Śmiechów (3,6 km). Partnerami realizacji projektu są Gmina Będzino oraz Gmina Mielno. Źródło finansowania - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. Termin ogłoszenia konkursu w ramach RPO grudzień 2008 r.; 7. Na podstawie uchwały WZC 23/5/2007, planuje się przygotowanie i złożenie o dofinansowanie utworzenia drogi Osieki Łabusz (3,5 km). Partnerami realizacji projektu są: Gmina Będzino, Gmina i Miasto Sianów, Gmina Mielno, Miasto Koszalin oraz Powiat Koszaliński, źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. Termin ogłoszenia konkursu w ramach RPO grudzień 2008 r.; 8. O ile członkowie SGiPPŚ wyrażą wolę wspólnego działania przygotowanie dotyczącego budowy na wybranym obszarze sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych (studia wykonalności oraz raporty oddziaływania na środowisko gminy zlecają samodzielnie) źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008) termin składania wniosków - w drugim naborze (jesień 2008 r.) Stowarzyszenie nie może być wnioskodawcą w tym celu należy zarejestrować Związek Gmin Pomorza Środkowego; 9. Złożenie o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie promocji, upowszechniania i rozwoju turystyki w Województwie Zachodniopomorskim w 2008 r. w tym: Utrzymanie i tworzenie małej infrastruktury szlaków turystycznych w regionie, Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących walory turystyczne i krajoznawcze Województwa Zachodniopomorskiego. Termin ogłoszenia konkursu: 07.02.2008 r. wniosek złożono w dniu 13.03.2008 r. 10. Działanie na rzecz ujęcia w planach Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (projekty systemowe) zakupu i instalacji kiosków multimedialnych w zainteresowanych gminach członkowskich źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych; W tabeli poniżej przedstawiono szacunkowe koszty planowanych działań tj. koszty opracowania i koszt realizacji przedsięwzięcia. Sposób finansowania zostanie określony odrębnymi uchwałami po uzyskani informacji od Gmin członkowskich o zakresie działań w ramach poszczególnych projektów.
Tabela przedstawia szacunkowe koszty planowanych działań: L.p. M. Koszalin Powiat Koszaliński G. Będzino G. Manowo G. Mielno G. M-W. Polanów G. W-M Sianów 1 Droga Łabusz Osieki przygotowanie Uchwała 23/5/2007 15 000 zł Koszt realizacji 1 380 000 zł Wkład własny partnerzy 2 Droga Gąski Śmiechów przygotowanie Uchwała 21/7/2004 15 000 zł Koszt realizacji 3 300 000 zł Wkład własny partnerzy (umowa pomiędzy gminami) 49,41 % 50,59 % Zrównoważony transport dla Koszalina Uchwała 19/4/2007 3 4 5 Koszt całkowity 498 177 Euro Wkład własny 49 818 Euro Trasa Święte Góry Pomorza Uchwała 13/3/2006 5 000 zł Koszt całkowity 600 000 zł????? 0 0 0 0 0 0 0 49 818 Euro Wkład własny % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. Centrum Serwisowo Doradcze Uchwała 22/5/2007 Pieniądze z nadwyżki pożytku publicznego nieodpłatnego 0 0 0 0 0 0 0 Koszt całkowity w 2008 r. 49 720 euro Wkład własny w roku 2008 7 458 euro 7 458 euro
6 7 Utworzenie tras rowerowych wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi Uchwała 8/2/2008 828,75 EUR Koszt całkowity w 2008 r 80 000 EUR Wkład własny w 2008 r. 30 000 EUR Budowa placów zabaw w zainteresowanych gminach Koszt całkowity w 2008 r. do uzgodnienia Wkład własny w roku 2008 0 0 0 0 0 0 0 % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. % wart. inw. II. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej W roku 2008 r. realizowane będą kolejne zaplanowane działania zapisane w Strategii Rozwoju RCIT, która została zaprezentowana i przyjęta w formie Uchwały nr 8/1/2007 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 20 marca 2007 r. Plan działania i wydatków RCIT na rok 2008 w załączeniu nr 2. Środki finansowe na realizację przedsięwzięć przedstawionych w Planie zostały zabezpieczone w Budżecie na 2008 rok - załącznik nr 3. III. Planowane działania dotyczące projektu Uruchomienie Pomorskim koło Koszalina lotniska w Zegrzu 1. Działania bieżące, związane z utrzymaniem infrastruktury lotniskowej: W roku 2008 planuje się kontynuować dotychczasowe działania, mające na celu ochronę terenu lotniska przed kradzieżami oraz dewastacją, jak również służące bieżącej konserwacji najważniejszej części infrastruktury lotniska pasa startowego oraz dróg kołowania. Działania powyższe wygenerują koszt ok. 120 000 zł, tj. na poziomie roku 2007 Składają się na to głównie następujące zadania: - ochrona obiektu 53.321 zł. - usługi związane z utrzymaniem pasów startowych ok. 32 000 zł Szczegółowy zakres prac dotyczących konserwacji infrastruktury lotniskowej, tzn. malowanie pasów startowych, konserwacja szczelin dylatacyjnych pasa startowego i dróg dojazdowych, systemu odwodnień itp. zostanie ustalony po rozpatrzeniu oferty Aeroklubu Koszalińskiego. W/w wydatki planuje się w roku 2008 pokryć z wpływów uzyskanych z dopłat z tytułu powadzenia działalności rolniczej na terenie lotniska. Szczegółowe informację w zakresie kosztów przedstawiono w załączniku Nr 4 do Budżetu na 2008 rok.
2. Działania długookresowe, mające na celu reaktywację lotniska cywilnego: Na podstawie uchwały WZC nr 21/4/2007 z dnia 2 listopada 2007 r. zostanie przygotowane i przeprowadzone zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego, dotyczące: - wykonania pełnego studium wykonalności; - wykonania raportu oddziaływania na środowisko; - przygotowania o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego wraz z towarzyszącymi dokumentami; - wykonania planu generalnego lotniska; Przygotowany w ramach w/w zamówienia wniosek o dofinansowanie projektu Uruchomienie lotniska w Zegrzu pomorskim koło Koszalina zostanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 2.1.4. Wzmocnienie lokalnych portów lotniczych; Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz wykonanie projektu technicznego prac budowlanych na terenie lotniska; W ramach wsparcia Inicjatywy Wspólnotowej JASPERS, sprawdzone i ocenione zostaną przez wysokiej klasy ekspertów dokumenty przygotowane w wyniku dialogu konkurencyjnego, takie jak: studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, plan generalny lotniska oraz wniosek o dofinansowanie projektu uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Pozwoli to stowarzyszeniu na optymalizację zamówionych opracowań jeszcze w trakcie wykonywania zamówienia, przez co finalne opracowania powinny być bardzo dobrze przygotowane. 3. Realizacja projektu IntAirBaltic Interregional Air Transport in the Baltic Sea Region Na podstawie uchwały WZC nr 1/1/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. SGiPPŚ planuje przystąpić jako partner do realizacji projektu IntAirBaltic. Wniosek o dofinansowanie złoży partner wiodący w projekcie - Team Bodo oraz Nordland County Council z Norwegii. Projekt realizowany będzie w ramach nowego Programu Morza Bałtyckiego, stanowiącego część Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 (będącej kontynuacją programu INTERREG III - komponentu Współpracy Transnarodowej). Oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony). Początek realizacji projektu zaplanowany jest na 1 kwietnia 2008 r., jego szacunkowy budżet wynosi 2 500 000 Euro. Dofinansowanie dla Polski wynosi 85 %. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 rozpoczął się w dniu 25 lutego 2008 r. Nabór zakończy się 30 maja 2008 r. IV. Planowane działania w ramach prowadzonej działalności rolniczej na terenie lotniska w Zegrzu Pomorskim
W roku 2008 kontynuowana będzie bardzo korzystna działalność rolnicza. Stowarzyszenie kontynuować będzie program związany z uzyskaniem dopłat z tytułu prowadzenia działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz program rolnośrodowiskowy. Niezależnie od tego przysługiwać będzie także jednolita płatność obszarowa. W roku 2007 zostały zmienione zasady dotyczące płatności uzupełniających - płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) przysługuje do gruntów rolnych kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej (JPO), na których prowadzona jest uprawa trwałych użytków zielonych. Płatność zwierzęca przysługuje rolnikom, którzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. byli posiadaczami bydła lub owiec, kóz lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz we o przyznanie płatności w roku 2006 zadeklarowali trwałe użytki zielone oraz trawy na gruntach ornych, które zostały zakwalifikowane do płatności. W związku z powyższym, Stowarzyszenie nie będzie mogło uzyskać za rok 2007 płatności uzupełniającej. Płatności związane z prowadzeniem działalności ilustruje poniższa tabela. ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANEJ I PLANOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMÓW ROLNYCH UZYSKIWANYCH NA SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Numer Decyzji 0306-2006-0000 02697 0306-2006-0000 02697 0306-2006-0000 01122 0306-2006-0038 16 0306-2007-0000 02745 0306-2008-0000 01952 Rodzaj płatności Jednolita płatność obszarowa Uzupełniająca płatność obszarowa Płatnośc z tytułu ONW Płatność z tyt. realizacji pr. rolnośr. Jednolita płatność obszarowa Płatnośc z tytułu ONW Data decyzji Kwota zł Data wpływu na rachunek bankowy ZA ROK 2006 13.11.2006 56 850,14 14.12.2006 56 850,14 zł 13.11.2006 64 498,61 14.12.2006 64 498,61zł 13.11.2006 18158,21 10.01.2007 18 158,21zł ZA ROK 2007 17.11.2006 227 046,60 25.02.2008 227 046,60 zł 09.01.2008 60 754,28 zł 24.01.2008 60 754,28 zł 03.03.2008 17 966,23 zł RAZEM: do 30.06.2008 139 506,96 zł 17 966,23 zł 305 767,11 zł Środki finansowe na koszty związane z działalnością rolniczą zostały zabezpieczone w Budżecie na 2008 rok załącznik nr 5 W roku 2008 kontynuowana będzie także dotychczasowa współpraca z innymi podmiotami, takimi jak: Aeroklub Koszaliński, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Graniczna.