Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 11:05:36 Numer KRS: 0000417992 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 16.04.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 8 Data dokonania wpisu 15.07.2015 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/34154/15/631 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 146066939, NIP: 5213629196 3.Firma, pod którą spółka działa NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. BARTYCKA, nr 26, lok. PAWILON 58, miejsc. WARSZAWA, kod 00-716, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 7 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 30.03.2012 R., PIOTR BILEWICZ NOTARIUSZ W JÓZEFOWIE, REP. A NR 666/2012 2 18.02.2013 R. REPERTORIUM A NR 2089/2013, JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA GARDOCKA, BEATA OTKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA, 7, 10 UST. 10.1-10.3, 13 UST. 13.1-13.3., 14 UST. 14.2., 15 UST. 15.3, 16, 18, 22, 23, 24. 3 ZMIANA 6 UST. 6.1, 7 UST. 7.1 Z DN. 25.04.2013 - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 4865/2013; ZMIANA 7 UST. 7.1 Z DN. 14.05.2013 - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 5634/2013; 4 25.04.2014 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, REP. A NR 4393/2014, ZMIANA: 6 UST. 6.1, DODA W 7 NOWEGO UST. 7.6, UCHYLE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA 13 UST. 13.1, NADAJĄC MU NOWE BRZMIE, DODA NOWEGO 13 UST. 13.1A W NOWYM BRZMIENIU, DODA NOWEGO 13 UST. 13.1B W NOWYM BRZMIENIU, ZMIANA 14 UST. 14.2. 5 04.12.2014 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10685/2014, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI POPRZEZ: 1) DODA 7 UST. 7.7, 2) DODA 7 UST. 7.8, 3) DODA 7 UST. 7.9, 4) DODA 7 UST. 7.10, 5) DODA 7 UST. 7.11, 6) DODA 7 UST. 7.12, 7) DODA 7 UST. 7.13, 8) DODA 14 UST. 14.3. 6 11.03.2015 R., REP. A NR 2464/2015, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: 1) 7 UST. 7.1 2) 7 UST. 7.1A 7 30.06.2015 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5599/2015, ZMIANA 7 UST. 7.7 STATUTU SPÓŁKI. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Strona 3 z 7 Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 481 250,00 ZŁ --- ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 4812500 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 481 250,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji SERIA B 2.Liczba akcji w danej serii 750000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji SERIA C 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji SERIA D 2.Liczba akcji w danej serii 2062500 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Strona 4 z 7 Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD - W RAMACH ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL; - W RAMACH ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŻAK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu WOJCIECH GRZEGORZ 3.Numer PESEL/REGON 76022600892 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko STACHURA MAREK 3.Numer PESEL 63092208134 2 1.Nazwisko KLEWSKI ANDRZEJ 3.Numer PESEL 59072116795 3 1.Nazwisko ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ 3.Numer PESEL 40080702999 4 1.Nazwisko LASKOWSKI ANDRZEJ HENRYK 3.Numer PESEL 55081704451 5 1.Nazwisko SADOWSKI ANDRZEJ
Strona 5 z 7 3.Numer PESEL 63020403831 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 35, 11, Z, WYTWARZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 35, 12, Z, PRZESYŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4 43,,, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 70,,, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZAM 9 71,,, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYRII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 16.05.2013 30.03.2012-31.12.2012 2 30.04.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 02.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 ***** 30.03.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 30.03.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 ***** 30.03.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Strona 6 z 7 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2012 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja
Strona 7 z 7 Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 03.08.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl