Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 03.08.2015 Ostatni wpis Numer wpisu 3 Data dokonania wpisu 05.08.2015 Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/44518/15/362/REGON Oznaczenie sądu ------ Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 362178499, NIP: 5213702622 3.Firma, pod którą spółka działa SYGMA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. SUWAK, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-676, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA RECEPCJA@SYGMABANK.PL WWW.SYGMABANK.PL Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 7 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 24.07.2015 R., REP. A NR 1565/2015, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SYGMA BANQUE SA ***** 3.Numer PESEL/REGON --- 4.Numer KRS ---------- 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 25 000 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 1000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 25 000,00 ZŁ 25 000 000,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 25 000 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji
Strona 3 z 7 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA W IMIENIU BANKU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ Z PROKURENTEM. DO WYKKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH BANK MOŻE USTANOWNIĆ PEŁNOMOCNIKÓW, KTÓRZY DZIAŁAĆ MOGĄ ŁĄCZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM ALBO SAMODZIEL, ALE ZAWSZE W GRANICACH SWEGO UMOCOWANIA. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PARFIWICZ Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ADAM BARTOSZ 3.Numer PESEL/REGON 71020800374 PREZES ZARZĄDU 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GAFKA DARIUSZ 3.Numer PESEL/REGON 61122102850 WICEPREZES ZARZĄDU
Strona 4 z 7 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KEMBŁOWSKI WOJCIECH MARIUSZ 3.Numer PESEL/REGON 69121901814 WICEPREZES ZARZĄDU 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZWAJ ANNA URSZULA 3.Numer PESEL/REGON 69102102342 CZŁONEK ZARZĄDU 5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KERN NICOLAS 3.Numer PESEL/REGON 82092122152 CZŁONEK ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko THEBAULT MICHEL DENIS 3.Numer PESEL 70022216952 2 1.Nazwisko DOMEC XAVIER PIERRE 3.Numer PESEL --- 3 1.Nazwisko BEDNAREK MONIKA ELŻBIETA 3.Numer PESEL 63012002969 4 1.Nazwisko BENAROYA
Strona 5 z 7 FRANCOIS ANDRE 3.Numer PESEL 70032417736 5 1.Nazwisko REFFAY PHILIPPE ANDRE 3.Numer PESEL --- 6 1.Nazwisko WOJTYNA ANDRZEJ 3.Numer PESEL 51110106412 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 1 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2015
Strona 6 z 7 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Strona 7 z 7 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 05.08.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl