STATUT FUNDACJI BADAWCZEJ XXX Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Badawcza XXX, dalej określana jako Fundacja, ustanowiona została przez, dalej określanego jako Fundator, aktem notarialnym Rep. A Nr, sporządzonym przez., Notariusza w Kancelarii Notarialnej w, ul... 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn.zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu. 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, jak również może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu:.. 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. 2. Siedzibą Fundacji jest.. [np. m.st. Warszawa]. 3. Właściwym ministrem ze względu na cel Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako minister właściwy do spraw nauki. 3. 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celu Fundacji, zagranica. 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa. 4. Fundacja ma własne logo i używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym na jej nazwę i siedzibę oraz posługuje się pieczątkami z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Rozdział II Cele i formy działania Fundacji 5. 1.Celem Fundacji jest, w zakresie wskazanym w ust. 2, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, w międzynarodowym środowisku naukowym, na najwyższym poziomie naukowym, z uwzględnieniem wysokich standardów etycznych, w tym w szczególności zasad dobrej praktyki naukowej, oraz upowszechnianie wiedzy. 2. Fundacja prowadzi działalność w następującym zakresie tematycznym:.. 1
6. Fundacja realizuje cel, o którym mowa w 5, poprzez: 1) prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) wdrażania rezultatów badań do zastosowań praktycznych; 3) wszechstronne działanie na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej; 4) inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej; 5) prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów oraz spotkań naukowych; 6) publikowanie wyników badań; 7) udział w organizacjach zrzeszających fundacje lub inne naukowe instytucje polskie lub zagraniczne, mające cele statutowe zbieżne lub tożsame z celem Fundacji; 8) współpracę z podmiotami komercyjnymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych; 9) promowanie kultury pracy wspierającej jakość prowadzonych badań naukowych, w tym najwyższy poziom etyczny ich prowadzenia; 10) popularyzowanie osiągnięć naukowych. 7. 1. Fundacja, realizując swój cel statutowy, wykonuje działalność nieodpłatnie. W zakresie realizacji swojego celu statutowego Fundacja może również wykonywać działalność odpłatną w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Szczegółowy zakres nieodpłatnej i odpłatnej działalności Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji. 8. 1. Dla osiągnięcia swojego celu statutowego Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celem statutowym oraz podejmować z nimi współpracę. 2. W zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Fundacja, dla osiągnięcia swojego celu statutowego, może współpracować z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. 3. W zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Fundacja, dla osiągnięcia swojego celu statutowego, może przyjmować dotacje i darowizny, jak również uzyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, na zasadach i w trybie określonych w odpowiednich przepisach prawa. 4. Dla właściwego realizowania zadań statutowych Fundacja może tworzyć spółki oraz przystępować do spółek, jak również tworzyć fundacje. 9. Fundacja poddaje się okresowo, nie rzadziej niż raz na pięć lat, ewaluacji dokonywanej przez, międzynarodowe ciało eksperckie o charakterze kolegialnym, w skład którego wchodzą osoby posiadające ugruntowaną renomę w środowisku naukowym i doświadczenie w prowadzeniu oceny merytorycznej jednostek naukowych. 2
Rozdział III Majątek i dochody Fundacji 10. Majątek Fundacji stanowi wpłata gotówkowa w kwocie,00 zł (słownie:. tysiące złotych), wniesiona przez Fundatora, jak również dochody uzyskane z: 1) darowizn, 2) spadków i zapisów, 3) zbiórek pieniężnych, 4) przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz odsetek i depozytów bankowych, 5) dotacji i dofinansowań, odpowiednio do dotyczących ich przepisów prawa, jak również inne dochody przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. 11. 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd. 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku. 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie na realizację celu Fundacji, w sposób określony przez Zarząd. Przekazaniu środków nie może towarzyszyć inne określenie celu ich wykorzystania. 1. Organami Fundacji są: Rozdział IV Organy Fundacji 12. 1) Międzynarodowy Komitet Naukowy, dalej określany jako Komitet ; 2) Rada Fundacji, dalej określana jako Rada ; 3) Zarząd Fundacji, dalej określany jako Zarząd. 2. Funkcję członka Komitetu oraz członka Rady można pełnić maksimum przez dwie kadencje, bez względu na okres objęty mandatem. 13. 1. Komitet jest organem opiniodawczym Fundacji, wykonującym kompetencje stanowiące w zakresie określonym w Statucie. 2. Do zadań Komitetu należy: 1) formułowanie ogólnych wytycznych dotyczących kierunków działalności Fundacji, mających jej zapewnić międzynarodowo rozpoznawalną pozycję centrum doskonałości naukowej; 2) uchwalanie wynagrodzeń członków Rady; 3) ustalanie regulaminu i przeprowadzenie międzynarodowych konkursów na liderów zespołów badawczych, zatrudnianych przez Zarząd, z zastrzeżeniem lidera, o którym mowa w 22 ust. 3 zd. 3; 3
4) opiniowanie wniosków Rady o zatrudnienie Prezesa Fundacji; 5) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Fundacji; 6) dokonywanie ewaluacji okresowej (nie rzadziej niż co 4 lata) liderów zespołów badawczych oraz przedkładanie wniosków co do przedłużania bądź nieprzedłużenie ich zatrudnienia albo o rozwiązanie umów o pracę w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony; 7) powoływanie grona ekspertów dokonujących okresowej ewaluacji Fundacji, o której mowa w 9 statutu, 8) wyrażanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego organu Fundacji, opinii we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, w szczególności: a) programu działalności, b) struktury i trybu działania Fundacji, c) zasad dokonywania oceny działalności naukowej pracowników Fundacji, d) jakości naukowej działalności prowadzonej przez Fundację, e) jakości naukowej zespołów zatrudnionych w Fundacji; 9) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie. 14. 1.W skład Komitetu wchodzi od 9 do 11 członków, z których co najmniej połowa jest zatrudniona w zagranicznych instytucjach naukowych. 2. W skład Komitetu wchodzą wybitni przedstawiciele nauki oraz ewentualnie, jeśli jest to uzasadnione ułatwieniem realizacji celu statutowego Fundacji, przedsiębiorcy posiadający doświadczenie we współpracy z naukowcami w pracach badawczo rozwojowych lub przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii. Przedstawiciele nauki muszą stanowić co najmniej połowę składu Komitetu. 3. Kadencja Komitetu trwa pięć lat. 4. Członkiem Komitetu nie może być osoba: 1) będąca jednocześnie członkiem innego organu Fundacji, 2) będąca jednocześnie pracownikiem Fundacji; 3) pełniąca w przeszłości funkcję Członka Rady. 5. Członkom Komitetu przysługuje z tytułu wykonywania funkcji wyłącznie pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania związanych z posiedzeniami. 15. 1. Komitet na pierwszą kadencję powoływany jest przez Fundatora zgodnie z 14 ust. 1 i 2 spośród:. 1) w nie więcej niż 1/2 składu osób wyznaczonych przez Fundatora z jego własnej inicjatywy; 2) w pozostałej części - osób zgłoszonych przez co najmniej dwie instytucje naukowe, wskazane przez Fundatora do udziału w procedurze nominowania kandydatów do Komitetu i Rady, dalej określane jako Instytucje Wskazujące, z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna z Instytucji Wskazujących posiada siedzibę poza RP. 2. Komitet kolejnych kadencji powoływany jest przez ustępujący skład Komitetu: w nie więcej niż połowie składu spośród jego własnych członków, a w pozostałej części spośród 4
kandydatów zgłoszonych przez Instytucje Wskazujące, zgodnie z 14 ust. 1 i 2, przy czym członkowie Komitetu nie mogą zostać powołani wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez jedną Instytucję Wskazującą. W przypadku, gdy nie została wskazana odpowiednia liczba kandydatów, członkowie Komitetu są powoływani przez ustępujący skład Komitetu również spośród kandydatów wskazanych przez Radę Fundacji. 3. W sytuacji gdy liczba członków Komitetu spadnie poniżej minimum określonego w 14 ust. 1, w wyniku śmierci członka Komitetu, niemożliwości pełnienia przez niego funkcji lub jego rezygnacji z zasiadania w Komitecie, nowego członka Komitetu powołuje Komitet na okres do końca danej kadencji. 16. 1. Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komitetu. 2. Komitet odbywa co najmniej jedno posiedzenie w roku. Uchwały Komitetu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 17. 1. Rada sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji oraz wykonuje kompetencje stanowiące w zakresie określonym w Statucie. 2. Do zadań Rady należy: 1) powoływanie z zastrzeżeniem 22 ust. 3 i odwoływanie, z zastrzeżeniem 22 ust.5 pkt 2, z funkcji Prezesa Zarządu po zasięgnięciu opinii Komitetu oraz powoływanie i odwoływanie z funkcji pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, 2) zawieranie i rozwiązywanie umów zatrudnienia każdego z członków Zarządu; 3) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich planów działania Fundacji; 4) uchwalenie Kodeksu Etycznego Fundacji i Zasad Dobrej Praktyki Naukowej Fundacji oraz nadzór nad ich przestrzeganiem; 5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji; 7) udzielanie pokwitowania Zarządowi z rocznej działalności; 8) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Komitetu, regulaminów Fundacji, z wyjątkiem regulaminu, o którym mowa w 13 ust. 2 pkt 3; 9) powoływanie ciał doradczych Fundacji; 10) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Komitetu, zmian w statucie Fundacji; 11) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie. 18. 1. W skład Rady wchodzi od 5 do 7 członków. 2. W skład Rady wchodzą wybitni przedstawiciele nauki oraz ewentualnie, jeśli jest to uzasadnione ułatwieniem realizacji celu statutowego Fundacji, przedsiębiorcy współpracujący z naukowcami w pracach badawczo rozwojowych lub przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii związanych z zakresem 5
tematycznym działania Fundacji. Przedstawiciele nauki muszą stanowić co najmniej połowę składu Rady.3. Kadencja Rady trwa pięć lat. 4. Członkiem Rady nie może być osoba: 1) będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 3) będąca pracownikiem Fundacji; 4) pełniąca w przeszłości funkcję członka Komitetu. 19. 1. Rada na pierwszą kadencję jest powoływana przez Fundatora zgodnie z 18 ust. 1, 2 i 4, spośród:. 1) w nie więcej niż 1/2 składu osób wyznaczonych przez Fundatora z jego własnej inicjatywy; 2) w pozostałej części - osób zgłoszonych przez co najmniej dwie Instytucje Wskazujące, z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna z Instytucji Wskazujących posiada siedzibę poza RP. 2. Rada kolejnych kadencji powoływana jest przez ustępujący skład Rady: w nie więcej niż połowie składu spośród jej własnych członków, a przez Instytucje Wskazujące (do 1/3 składu Rady), a w pozostałej części spośród kandydatów podanych przez Komitet. 3. W sytuacjach, o których mowa w 18 ust. 3 pkt 1-3, członek Rady traci mandat. 4. W razie śmierci członka Rady, niemożliwości pełnienia przez niego funkcji lub jego rezygnacji z zasiadania w Radzie, nowego członka Rady powołuje Rada na okres do końca danej kadencji. 20. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 2. Rada odbywa co najmniej dwa posiedzenia w roku. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem 25 ust. 2 pkt 2. 21. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 1) reprezentacja Fundacji na zewnątrz; 2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 6
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 5) zatrudnianie liderów zespołów badawczych - na wniosek Komitetu, 6) zatrudnianie członków zespołów badawczych - na wniosek właściwego lidera zespołu badawczego; 7) zatrudnianie pozostałych pracowników Fundacji; 8) przygotowanie programów działania Fundacji oraz planu finansowego Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia; 9) ustalanie i realizowanie programów działalności Fundacji w ramach ogólnych wytycznych formułowanych przez Komitet; 10) przygotowanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia; 11) wykonywanie zadań we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji. 22. 1. Zarząd składa się z dwóch albo z trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i jego zastępcy albo zastępców. 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 3. Prezesa Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator spośród wybitnych badaczy o uznanej międzynarodowej pozycji z zakresu działania Fundacji, przy czym funkcji w pierwszej kadencji nie może pełnić Fundator. Prezes powołany na pierwszą kadencję jest liderem zespołu badawczego z pominięciem konkursu, o którym mowa w 13 ust. 2 pkt 3 4. Prezesa Zarządu kolejnej kadencji, odpowiednio do postanowień 17 ust. 2 pkt 1 i 2, powołuje i zatrudnia Rada po zasięgnięciu opinii Komitetu, spośród liderów zespołów badawczych zatrudnionych w Fundacji. Pozostałych członków Zarządu, powołuje i zatrudnia Rada na wniosek Prezesa Zarządu, odpowiednio do postanowień 17 ust. 2 pkt 1 i 2. 5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą: 1) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu; 2) odwołania z funkcji członka Zarządu wskutek niemożliwości pełnienia funkcji lub nienależytego wypełniania funkcji, w tym istotnego naruszenia postanowień Statutu. 6. Mandat Prezesa i wiceprezesów trwa 4 lata. 23. 1. Do składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwaj pozostali członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem. 2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. 7
Rozdział VI Postanowienia szczególne 24. 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli dalej określanych jako osoby bliskie ; 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji; 4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 25. 1. Zmian Statutu dokonuje z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Zarządu Rada, za uprzednią zgodą Komitetu oraz Zarządu. 2.Zmian Statutu w zakresie celu Fundacji dokonuje z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Zarządu Rada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków, za zgodą Zarządu i Komitetu. Zmiana celu nie może być istotna. 26. 1. Dla efektywniejszego realizowania celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Wniosek o połączenie z inną fundacją przyjmuje Rada z własnej inicjatywy bądź przygotowuje go Zarząd i przedkłada Radzie, która podejmuje uchwałę w sprawie połączenia po zasięgnięciu opinii Komitetu. 3. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 27. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w sytuacji wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 8
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada po zasięgnięciu opinii Komitetu. 3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji, chyba że w decyzji o likwidacji postanowiono inaczej. 4. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele związane z rozwojem nauki, wskazanym przez Radę podmiotom, których cele statutowe działalności są zbieżne z celem Fundacji. 5. O likwidacji Fundacji Zarząd (likwidator) zawiadamia właściwego ministra i Krajowy Rejestr Sądowy. 9