Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.08.2019 godz. 13:51:56 Numer KRS: 0000476683 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 13.09.2013 Ostatni wpis Numer wpisu 28 Data dokonania wpisu 31.07.2019 Sygnatura akt Oznaczenie sądu OL.VIII NS-REJ.KRS/5787/19/465 SĄD REJONOWY W OLSZTY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 015741851, NIP: 5272435536 3.Firma, pod którą spółka działa ISOROC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat NIDZICKI, gmina NIDZICA, miejsc. NIDZICA ul. LEŚNA, nr 30, lok. ---, miejsc. NIDZICA, kod 13-100, poczta NIDZICA, kraj POLSKA T.BOCZKOWSKI@ISOROC.PL 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 8 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 20.08.2013R. - NOTARIUSZ DANUTA RADUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIDZICY, REP.A NR 4526/2013 2 12.10.2016 R., NOTARIUSZ ZBIGW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTY, REP. A NR 6843/2016, ZMIANA 6 STATUTU 3 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.03.2017 R., REP. A NR 2246/2017, NOTARIUSZ ZBIGW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTY ZMIENIONO 6 STATUTU. 4 24.11.2017 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 10798/2017, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE 20.08.2013R. - UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ISOROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ: ISOROC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - NOTARIUSZ DANUTA RADUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIDZICY, REP.A NR 4526/2013 ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma ISOROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000210266 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję ****** 5.Numer REGON 015741851 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Strona 3 z 8 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ***** 3.Numer PESEL/REGON 011114850 4.Numer KRS 0000086064 6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 32 673 470,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 32673470 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1,00 ZŁ 32 673 470,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 5 995 500,00 ZŁ 2 7 372 743,56 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 16010000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 16663470 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?
Strona 4 z 8 Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ, (II) CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, LUB (III) DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma NOWARA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu MARCIN HENRYK 3.Numer PESEL/REGON 73110100418 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MACIEL MARQUES RAMOS JOSÉ FILIPE 3.Numer PESEL/REGON 71091715494 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko MOSER FRANCOIS-XAVIER 3.Numer PESEL --- 2 1.Nazwisko KOKOSZ MAGDALENA 3.Numer PESEL 71041807945 3 1.Nazwisko BUKOWSKI PIOTR BARNABA 3.Numer PESEL 73041300114
Strona 5 z 8 1 1.Nazwisko JAROSIŃSKA Rubryka 3 - Prokurenci JOLANTA MARIA 3.Numer PESEL 62032106620 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1.Nazwisko OLENDER MAREK 3.Numer PESEL 71071015097 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z DOWOLNYM DRUGIM PROKURENTEM LUB DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 23, 14, Z, PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH 1 23, 20, Z, PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 2 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 3 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 4 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNYCH 8 43, 12, Z, PRZYGOTOWA TERENU POD BUDOWĘ 9 43, 34, Z, MALOWA I SZKLE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 14.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 2 16.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3 16.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4 23.06.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 5 09.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 6 25.06.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 2 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 5 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Strona 6 z 8 6 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 4 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 5 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 2 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 5 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 6 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2013 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Strona 7 z 8 Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Strona 8 z 8 Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 01.08.2019 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl