Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2015 godz. 14:25:00 Numer KRS: 0000267789 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 02.01.2007 Ostatni wpis Numer wpisu 29 Data dokonania wpisu 05.10.2015 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/27967/15/169 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 691529550, NIP: 8133186031 3.Firma, pod którą spółka działa INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. PŁOCK, gmina M. PŁOCK, miejsc. PŁOCK ul. PADLEWSKIEGO, nr 18C, lok. ---, miejsc. PŁOCK, kod 09-402, poczta PŁOCK, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 9 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2006 R. REP. A NR 2060/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ CZARTORYSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY PLACU ŚRENIAWITÓW 6/3 2 AKT NOTARIALNY Z 11 06.2007 R. REP.A NR 4440/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTRIUSZ ALICJĘ MĄKOSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. W RZESZOWIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9. ZMIENIONO 12 UST.1, 14 UST.1, 18 UST.1 I 2, 21 UST.3. DODANO: W 12 UST.3, W 15 UST.6, W 21 UST.4 I 5, W 27 UST.5. 3 17.09.2007, REP. A NR 3565/2007, NOTARIUSZ JOLANTA CZARTORYSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY PL. ŚRENIAWITÓW 6/3 ZMIANY STATUTU: 12 PKT 2, 21 PKT 3, 27 PKT 1 4 11.06.2007 R. REP. A NUMER 4440 Z 2007 ROKU, NOTARIUSZ ALICJA MĄKOSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9, ZMIENIONO 7 UST. 1 STATUTU. 5 PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SA, AKT NOTARIALNY Z 10.06.2009 R., REP.A NR 2330/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ CZARTORYSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. PL.ŚRENIAWITÓW 6/3 ZMIENIONO TREŚĆPAR.6, PAR.19 UST.2 LIT.G, PAR.25 UST.2 I 3, PAR.26 UST.3 I 4, W PAR.26 DODANO UST.3A. 6 24.02.2010 R. - REP. A NR 1854/2010, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL.ZAMKOWA 9 - ZMIENIONO PAR.2 I PAR.35 UST.2 STATUTU 7 12.12.2011R. - NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 35-032 RZESZÓW, UL.ZAMKOWA 9, REP.A NR 12210/2011 - ZMIENIONO: PAR.14 UST.1 I PAR.28 UST.1 8 15.02.2012 R., REP.A NR 1566/2012, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, UL.ZAMKOWA 9 ZMIANA PAR: 1, 2, 6, 14 UST.1; PAR.16 UST.1, 18 UST.2, PAR.19 UST.19 UST.2 PKT F, G, H, I, J, K, PAR.35 STATUTU SPÓŁKI DODANO PAR.7A DOI SYTATUTU SPÓŁKI SKREŚLONO: PAR.12, PAR.19 UST.2 PKT L, M, N 9 28.06.2012R., REPERTORIUM A NR 2085/2012, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ W SIERPCU - DODANO: PAR.7B STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO PAR.7 UST.1C STATUTU SPÓŁKI. 10 27-06-2013R., REPERTORIUM A NUMER 1218/2013. NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ W PŁOCKU /09-402/ PRZY UL. STARY RYNEK 7 LOK 2 -ZMIANA 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI -WYKREŚLE 7A STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA TREŚCI 10 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA 15 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI -DODA 19 UST. 2 LIT. I STATUTU SPÓŁKI -DODA DO 27 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA 29 UST. 1 LIT G STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA NUMERACJI 29 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI -DODA 29 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI -WYKREŚLE 31 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI -ZAMIANA NUMERACJI 31 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI -ZMIANA NUMERACJI 31 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI 11 14.11.2013 R. REP. A NR 1942/2013, NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ W PŁOCKU PRZY UL. STARY RYNEK 7/2 - ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1, PAR. 8 UST. 1, PAR. 18 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI - USUNIĘTO; PAR. 18 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI 12 04.02.2014R. REPERTORIUM A NUMER 234/2014, NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ W PŁOCKU PRZY PL.STARY RYNEK 7/2: - ZMIENIONO: PAR.7 STATUTU SPÓŁKI; - DODANO: PAR.16 UST.5, PAR.16 UST.6, PAR.19 UST.2 LIT.M/, PAR.19 UST.2 LIT.N/ STATUTU SPÓŁKI; - USUNIĘTO; PAR.7 B STATUTU SPÓŁKI. 13 16-06-2014 R. REP. A NR 2165/2014, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ W SIERPCU /09-200/ PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 3 CD - ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8 UST. 1), PAR. 30 UST. 1) STATUTU SPÓŁKI 14 29.06.2015R., REP.A 2251/2015, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU PRZY UL.JANA PAWŁA II 3CD, ZMIENIONO: PAR.7, PAR.27 UST.3 STATUTU SPÓŁKI, USUNIĘTO: PAR.8 STATUTU SPÓŁKI.
Strona 3 z 9 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ TAK Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HERMAN SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KIELNAROWEJ PODJĘTA W DNIU 29.09.2006 R. ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000195370 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON 691529550 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 45 047 916,00 ZŁ --- ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 7507986 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 6,00 ZŁ 45 047 916,00 ZŁ --- ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
Strona 4 z 9 1 1.Nazwa serii akcji AKCJE IMIENNE SERII A 2.Liczba akcji w danej serii 129212 Rubryka 9 - Emisja akcji 1.400.000 KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 /DWÓCH/ GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. 2 1.Nazwa serii akcji AKCJE IMIENNE SERII B 2.Liczba akcji w danej serii ------ 0 3 1.Nazwa serii akcji AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C 2.Liczba akcji w danej serii ------ AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII D 2.Liczba akcji w danej serii ------ AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii ------ AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B 2.Liczba akcji w danej serii 7378774 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11
Strona 5 z 9 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIEL. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma OGRODNIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu ROBERT 3.Numer PESEL/REGON 71100501894 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko HETKOWSKI WOJCIECH WIESŁAW 3.Numer PESEL 51120903454 2 1.Nazwisko PATROWICZ MARIANNA 3.Numer PESEL 36013002368 3 1.Nazwisko PATROWICZ MAŁGORZATA 3.Numer PESEL 70031002205 4 1.Nazwisko KORALEWSKI JACEK 3.Numer PESEL 71030109818 5 1.Nazwisko PATROWICZ DAMIAN
Strona 6 z 9 3.Numer PESEL 90080506994 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 6 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 7 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 8 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 07.07.2008 01.01.2007-31.12.2007 2 16.06.2009 01.01.2008-31.12.2008 3 23.06.2010 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 4 29.06.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 5 28.08.2012 OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R. 6 04.07.2013 OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R. 7 27.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 02.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 4 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 5 ***** OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R. 6 ***** OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R. 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Strona 7 z 9 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 4 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 5 ***** OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R. 6 ***** OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R. 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 01.01.2007-31.12.2007 2 ***** 01.01.2008-31.12.2008 3 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 4 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 5 ***** OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R. 6 ***** OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R. 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2007 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
Strona 8 z 9 oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Strona 9 z 9 Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 14.12.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl