Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Globe Trade Centre S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 24 KWIETNIA 2013 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

się głosy uchwale ,64%

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki GTC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ferro S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: GTC S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 kwietnia 2005 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 5 czerwca 2008r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień r..

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

18C na dzień r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

P R O J E K T Y U C H W A Ł

akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 10 gr każda)

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 5 czerwca 2019 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 ROKU

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2018 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bytom SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FAM Grupa Kapitałowa S.A Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 30/2010. Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 7 maja 2018 r. UCHWAŁA NR []

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FORBUILD S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

Transkrypt:

Sprawozdanie z Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 marca 2007 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 13.500.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henry Marcel Philippe Alsterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Zachary Rubinowi z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zachary Rubinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA Nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu odzwierciedlenia w tresci Statutu Spółki aktualnej wysokosci kapitału zakładowego i warunkowego, w zwiazku z wykonaniem przez osobe Uprawniona Warrantów Subskrypcyjnych uprawniajacych do zło6enia zapisów na akcje serii F, emitowanych na podstawie kapitału warunkowego Spółki przewidzianego w Artykule 6a Statutu, niniejszym zmienia punkt 2 Artykułu 6 Statutu Spółki oraz Artykuł 6a Statutu Spółki, którym nadaje sie nastepujace brzmienie, odpowiednio: Art. 6 pkt 2:?Kapitał Zakładowy wynosi 21.937.299 zł (dwadziescia jeden milionów dziewiecset trzydziesci siedem tysiecy dwiescie dziewiecdziesiat dziewiec) i dzieli sie na: a) 139.286.210 (sto trzydziesci dziewiec milionów dwiescie osiemdziesiat szesc tysiecy dwiescie dziesiec) akcji serii A o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; b) 1.152.240 (jeden milion sto piecdziesiat dwa tysiace dwiescie czterdziesci) akcji serii B o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; c) 235.440 (dwiescie trzydziesci piec tysiecy czterysta czterdziesci) akcji serii B1 o wartosci Sposób głosowania Strona 1 z 6

nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta piecdziesiat szesc tysiecy piecset czterdziesci) akcji serii C o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; 6 e) 9.961.620 (dziewiec milionów dziewiecset szescdziesiat jeden tysiecy szescset dwadziescia) akcji serii D o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; f) 39.689.150 (trzydziesci dziewiec milionów szescset osiemdziesiat dziewiec tysiecy sto piecdziesiat) akcji E o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; g) 3.571.790 (trzy miliony piecset siedemdziesiat jeden tysiecy siedemset dziewiecdziesiat) akcji serii F o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da; h) 17.120.000 (siedemnascie milionów sto dwadziescia tysiecy) akcji serii G o wartosci nominalnej 10 gr. (dziesiec groszy) ka6da.?; Art. 6a:?Artykuł 6a KAPITAŁ WARUNKOWY 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wiecej ni6 200.000 zł (dwiescie tysiecy) i dzieli sie na nie wiecej ni6 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartosci nominalnej 0,10 złotych ka6da.. 2. Celem warunkowego podwy6szenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objecia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. 3. Uprawnionymi do objecia Akcji Serii H beda posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółke na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 12 grudnia 2006 r. 4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych beda uprawnieni do wykonania prawa do objecia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.? UCHWAŁA Nr 19 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia punkt 11 Artykułu 7 Statutu Spółki, któremu nadaje sie nastepujace brzmienie:?zarzad składa sie z 1 (jednego) do 5 (pieciu) członków powoływanych przez Rade Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarzadu i jego zastepce. Członkowie Zarzadu powoływani sa na trzyletnie kadencje.? UCHWAŁA Nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, i6 w punkcie 7.1.5 Artykułu 7 Statutu Spółki słowa?komisje Papierów Wartosciowych i Giełd? zastepuje sie słowami?komisje Nadzoru Finansowego?. UCHWAŁA Nr 21 w sprawie upowa4nienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Strona 2 z 6

niniejszym upowa6nia Rade Nadzorcza Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w zwiazku ze zmianami Statutu Spółki przyjetymi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. UCHWAŁA Nr 22 w sprawie zarzadzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarzadza 10 minutowa przerwe w obradach Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 23 w sprawie powołania Członka Niezale4nego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt. 7.2.1 Artykułu 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Niezale6nego na okres 3 lat. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołac Przewodniczacego Zgromadzenia w osobie Agnieszka Smorszczewska UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlankowi z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alonowi Ytzhak Shlank absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok obrotowy 2006 w okresie od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Nissimowi Zarfati z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nissimowi Zarfati UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Davis WSTRZYMAŁ SIĘ WSTRZYMAŁ SIĘ Strona 3 z 6

UCHWAŁA Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Alainowi Ickovics UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Shai Pinesowi UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiazków Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Grendowiczowi UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiazków Przewodniczacego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Eli Alroyowi UCHWAŁA Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi z wykonania przez niego obowiazków Członka Zarzadu Spółki za rok obrotowy 2006 Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarzadu Spółki Panu Hagai Harelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu z wykonania obowiazków Członka Zarzadu Spółki za rok obrotowy 2006 Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarzadu Spółki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu UCHWAŁA Nr 6 Strona 4 z 6

w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi z wykonania obowiazków Członka Zarzadu Spółki za rok obrotowy 2006 Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarzadu Spółki Panu Erezowi Bonielowi UCHWAŁA Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke z wykonania obowiazków Członka Zarzadu Spółki za rok obrotowy 2006 Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarzadu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiazków za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, i6 zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy konczacy sie dnia 31 grudnia 2006 r., na który składa sie kwota w wysokosci 600.413.000 (szescset milionów czterysta trzynascie tysiecy) złotych ujeta w bilansie, w pozycji?zysk?, pozostawia sie w całosci w Spółce jako zysk zatrzymany. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci oraz art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujace bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu srodków pienie6nych i informacje dodatkowa oraz sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółki za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Nr 1 Strona 5 z 6

w sprawie zatwierdzenia porzadku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje nastepujacy porzadek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnosci do podejmowania uchwał oraz przyjecie porzadku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki w roku obrotowym 2006. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. 6. Podjecie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006. 7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarzadu Spółki z wykonania przez nich obowiazków w roku obrotowym 2006. 8. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiazków w roku obrotowym 2006. 9. Podjecie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 10. Podjecie uchwały w sprawie upowa6nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjecie uchwały w sprawie powołania Członka Niezale6nego Rady Nadzorczej. 12. Sprawy ró6ne. 13. Zamkniecie obrad Zgromadzenia. Strona 6 z 6