SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.10.2004r. Nr KRS: 0000218644 Regon: 040000463-00067 Rejestracja: - Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego - Rejestr ZOZ Nr 14-01095 Członkowie Rady Prowincji : Naumowicz Paweł, adres: ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa Pisarzak Marian, adres: ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa Zarzeczny Eugeniusz, adres: ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa Kumala Janusz, adres: ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary Kulik Henryk, adres: ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci przez towarzyszenie umierającym, przez tworzenie środowiska, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia ( por. EV, 87). Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Ośrodek działa w formie dwóch komórek organizacyjnych: a) Hospicjum Domowe dla chorych wymagających częstszych wizyt domowych b) Poradnia Medycyny Paliatywnej dla chorych chodzących (porady w Ośrodku) oraz chorych nie wymagających częstych wizyt (możliwość wizyt w domach chorych) Naszymi beneficjentami są osoby dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. Zapewniliśmy opiekę przez 7 dni w tygodniu wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili. Swoją troską objęliśmy również rodziny chorych, a szczególnie dzieci osierocone. Naszym celem było łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin. Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie fachowej opieki skierowanej na polepszenie jakości życia chorych. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną domową opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny /lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, duchowny, pracownik socjalny/. Na tyle, ile jest to możliwe staraliśmy się pomóc chorym i całej rodzinie chorego, by mimo trudów
choroby mogli ten czas przeżyć jak najlepiej, bez bólu, w poczuciu bezpieczeństwa. Naszym podopiecznym świadczeń udzielaliśmy bezpłatnie. Obejmowaliśmy opieką ludzi zamieszkałych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, oraz gmin: Legionowo, Marki, Ząbki, Sulejówek, Nieporęt, Wołomin, Halinów, Kobyłka, Tłuszcz, Zielonka, Jabłonna, Radzymin. Sporadycznie opiekowaliśmy się także chorymi z lewobrzeżnej części Warszawy. W 2007r. Ośrodek obejmował opieką 1169 chorych na choroby nowotworowe w stanie terminalnym wraz z ich rodzinami. Zleciliśmy i sfinansowaliśmy (analizy parametrów krwi i moczu, badania obrazowe), konsultacje specjalistyczne (psychiatryczne, chirurgiczne), przewozy karetką pogotowia. Podobnie jak w poprzednich latach bardzo ważna była opieka nad osobami w żałobie. Szczególnie czuwamy nad osieroconymi dziećmi. Poza wspólnymi, comiesięcznymi mszami św. (ok. 400 osób miesięcznie), są indywidualne spotkania z psychologiem oraz z pozostałym personelem hospicjum. Odbył się cykl spotkań w grupie wsparcia dla osób przeżywających żałobę szczególnie boleśnie. Dzieciom osieroconym zapewniliśmy zimowisko w Krynicy Górskiej w okresie 18.02.07-25.02.07, udział w wypoczynku terapeutycznym dla dzieci osieroconych oraz wdów Jelenia Góra-Cieplice w okresie 24.06.07-30.06.07, oraz obóz wędrowny w Kotlinie Kłodzkiej w okresie 26.07.07-01.08.07. Po koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży osieroconej kontynuacją pracy są spotkania w ciągu roku. Zorganizowaliśmy również spotkanie Wielkanocne dla osieroconych, oraz spotkanie opłatkowe i z Mikołajem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy zabawę dla dzieci. W ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące zadania: 1. Nawiązywaliśmy kontakt z rodzinami. 2. Zapewniliśmy wizyty pielęgniarskie i lekarskie naszym podopiecznym. 3. Wykonywaliśmy zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne np. zmiana pampersów, pomoc w toalecie, karmienie, pojenie, nauka rodziny w zakresie pielęgnacji chorego, ustalaliśmy zlecenia, pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, kontrolowaliśmy drobne czynności medyczne: badanie ciśnienia, ustalenie poziomu cukru. 4. Pielęgnowaliśmy pacjentów z gastrostomią, jejunostomią, stomią, urostomią, rurką tracheostomijną. 5. Zapewnialiśmy opiekę pielęgniarską np. iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne, płukanie jelit, wykonywanie opatrunków, prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej, prowadzenie gimnastyki oddechowej. 6. Zapewnialiśmy chorym potrzebne środki opatrunkowe. 7. Nieodpłatnie wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz szkoliliśmy chorych i ich rodziny w zakresie obsługi sprzętu. Potrzebną aparaturę medyczną i nasz personel hospicyjny dowoziliśmy własnym transportem. 8. Wspieraliśmy rodziny chorych lub ich bliskich w okresie choroby i osierocenia, udzielaliśmy potrzebnych informacji osobiście lub telefonicznie, zbieraliśmy wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację, tworzyliśmy programy wsparcia rodziny. 9. Zapewniliśmy nieodpłatną pomoc psychologiczną i duchową dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i dla ich rodzin poprzez indywidualne spotkania psychologów i duszpasterza z chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie, szczególną troską objęliśmy dzieci osierocone. 10. Organizowaliśmy spotkania dla dzieci z rodzin osieroconych np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 11. Prowadziliśmy grupy wsparcia. 12. Świadczyliśmy pomoc socjalną. 13. Wykonywaliśmy rehabilitację chorych na zlecenie lekarza hospicyjnego. 2
14. Zapewniamy naszym podopiecznym bezpłatne przewozy do Hospicjów Stacjonarnych, na konsultacje i inne zlecone badania zarówno transportem własnym oraz zleconym dla Pogotowia Ratunkowego. 15. W ramach Akcji Pól Nadziei organizowaliśmy sadzenie żonkili i prowadziliśmy szkolenia z zakresu opieki nad chorym i form niesienia pomocy ABC pomocy dla osób ciężko chorych. Przed urzędami szkołami i przedszkolami posadzonych zostało ok. 14.000. W szkolenia ABC Pomocy chorym wzięło udział 109 osób. Dzieci ze szkół i przedszkoli przygotowały kary świąteczne własnego wykonania, które wraz z życzeniami dostarczaliśmy do domów naszych chorych. Młodzież brała udział w konkursie na napisanie pracy literackiej Chory jako niosący nadzieję. Działalność edukacyjną i promocyjną prowadziliśmy poprzez akcję Pola nadziei, uczestnictwo w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. W ramach akcji Pola Nadziei mieliśmy w szkołach szereg spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach akcji Pola Nadziei 2006/2007, przeprowadziliśmy szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. Przez różne konkursy uwrażliwiamy dzieci i młodzież na osoby potrzebujące. Odbyły się następujące konkursy: 1. na kartkę świąteczną Ubogi Jezus w Betlejem nadzieją dla ubogich (dla szkół podstawowych i przedszkoli), 2. na informator o najbliższych organizacjach oraz osobach wspomagających ludzi potrzebujących - praca pisemna lub strona internetowa (dla gimnazjów i szkół średnich) 3. na pracę literacką Chory jako niosący nadzieję. Prowadziliśmy również wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach. Przeprowadzaliśmy regularne szkolenia na comiesięcznych zebraniach klinicznych zespołu medycznego, oraz na cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy. Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy ukończyło 91 osób. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Nie dotyczy. 4) Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Zarządzenie Nr 1/KS/2007 z dnia 02.01.2007r. o przyjęciu polityki rachunkowości wraz z załącznikami. 2. Zarządzenie Nr 2/KS/2007 z dnia 01.02.2007r. o wysokości wypłaty świadczenia urlopowego. 3. Zarządzenie Nr 3/KS/2007 z dnia 20.06.2007r. o przyznaniu nagród pracownikom etatowym. 4. Zarządzenie Nr 4/KS/2007 z dnia 21.08.2007r. o przyznaniu nagród pracownikom etatowym. 5. Zarządzenie Nr 5/KS/2007 z dnia 09.10.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku i powołania zespołów spisowych i komicji inwentaryzacyjnej. 6. Zarządzenie Nr 6/KS/2007 z dnia 19.10.2007r. o przyznaniu nagród pracownikom etatowym. 7. Zarządzenie Nr 7/KS/2007 z dnia 21.11.2007r. o przyznaniu nagród pracownikom etatowym. 3
8. Zarządzenie Nr 8/KS/2007 z dnia 17.12.2007r. o sporządzeniu i zatwierdzeniu planu finansowego na 2008r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. a. Przychody z działalności statutowej 2 225 993,97 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 225 993,97 Narodowy Fundusz Zdrowia 1 629 382,64 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 1 050,00 Urząd Miasta Marki 10 000,00 Urząd Miasta Legionowo 10 000,00 Urząd Gminy Nieporęt 5 000,00 Urząd Gminy Zielonka 8 000,00 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 59 970,00 Program ZPORR 3 346,56 Dom Zakonny w Licheniu 6 000,00 Wpływy od firm i instytucji 15 939,10 Wpłaty na cele OPP - osoby fizyczne 239 380,44 Pozostali darczyńcy - osoby fizyczne 91 249,60 Otrzymane nieodpłatne aktywa trwałe 13 627,26 Przychody z Akcji "Pól Nadziei" 30 591,49 Przychód z 2006r. do rozliczenia w 2007r. 102 456,88 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 0,00 pozostałe środki trwałe 0,00 pozostałe przychody operacyjne 16 409,72 PFRON 11 549,57 pozostałe przychody 4 860,15 4 6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych 1 878 019,68 zł b) administrację 282 311,96 zł c) działalność gospodarczą 0,00 zł d) pozostałe koszty 0,00 zł
7) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej zajmowane stanowisko ilość osób zatrudnionych zatrudnieni w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2007r. dyrektor 1 1 etat główna księgowa 1 1 etat z-ca głównego księgowego 1 1 etat kierownik medyczny 1 1 etat specjalista z opieki paliatywnej 1 0,75 etatu starszy asystent 4 2,25 etatu asystent 2 1,25 etatu pielęgniarka naczelna 1 1 etat starsza pielęgniarka 5 4,67 etatu pielęgniarka 1 0,67 etatu pracownik socjalny 1 1 etat psycholog starszy 2 1,5 etatu psycholog 1 0,5 etatu koordynator 1 0,5 etatu sekretarka 1 1 etat RAZEM 24 19,09 etatu 1 pielęgniarka przebywa na urlopie wychowawczym, 1 psycholog przebywa na urlopie bezpłatnym. Działalności gospodarczej nie prowadzimy i tym samym nie zatrudniamy w tej działalności pracowników. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej wypłacone wynagrodzenia nagrody ekwiwalenty odprawy świadczenia urlopowe 826 446,00 zł 11.377,10 zł 1 381,28 zł 3 366,66 zł 14 596,90 zł Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tych tytułów wynoszą 168.514,42 zł. Wynagrodzenia z działalności gospodarczej nie występują. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Nie wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 558.661,61 zł. Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły 16.797,86 zł. e) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków 5
przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Ośrodek nie udziela pożyczek. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 82.896,76 zł - stan środków na rachunku Nr 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532 w Banku PKO BP S.A. na dzień 31.12.2007r. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie nabywamy obligacji, udziałów, ani akcji. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie nabywaliśmy nieruchomości. i) nabytych pozostałych środkach trwałych W 2007r. zakupiliśmy następujące środki trwałe: a) powyżej 3.500,00: - nic nie zostało zakupione b) poniżej 3.500,00: drukarkę laserową szafy suszarkę do rąk łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowy i podkładem higienicznym lampę bakteriobójczą elektrokardiograf radio samochodowe Blaupunkt MP 27 Ravenna j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 Maszyny i - w tym zespoły Środki transportu urządzenia techniczne komputerowe (grupa7) (rodzaj 491) Ogółem (grupy 3-6) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tyś. zł na koniec roku 245 48 33 139 58 6
Ogółem Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Środki transportu Narzędzia, przyrządy, (grupa7) ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tyś. zł 140 37 57 50 Innych informacji statystycznych o wartości aktywów i zobowiązań organizacji nie sporządzamy. 7 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmiot Narodowy Fundusz Zdrowia Urząd Miasta Marki Urząd Miasta Legionowo Usługi, zadania zlecone i zamówienia publiczne przychody koszty Kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych lub domowych w rodzaju - opieka wynik finansowy długoterminowa 1 629 382,64 1 629 382,64 0,00 Otwórzmy serca Pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych nowotworowych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia. 10 000,00 10 000,00 0,00 Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa. Otwórzmy serca Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla chorych nowotworowych i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia. 10 000,00 10 000,00 0,00 Urząd Gminy Nieporęt Współdziałanie z Gminą w zakresie realizacji zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy, określone w art. 7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym obejmujące dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Otwórzmy serca Specjalistyczna pomoc wspierająco-opiekuńcza w czasie choroby i osierocenia dla nieuleczalnie chorych szczególnie nowotworowych i ich rodzin z Gminy Nieporęt. 5 000,00 5 000,00 0,00 Urząd Gminy Zielonka Pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych na nowotwory i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia. 8.000,00 8.000,00 0,00
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Urząd Miasta Społecznego Warszawa Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Daj szansę rodzinie Wspieranie rodziny w trudach zmagania się z problemem choroby nowotworowej i w okresie żałoby 29 970,00 29 970,00 0,00 Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Przywrócić nadzieję dzieciom Wypoczynek dla dzieci i młodzieży osieroconej oraz dzieci z rodzin pacjentów 30 000,00 30 000,00 0,00 Wypoczynek terapeutyczny dla dzieci osieroconych 2 700,00 2 700,00 0,00 Terapeutyczny obóz wędrowny dla młodzieży osieroconej 1 400,00 1 400,00 0,00 9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 10258,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za styczeń 10258,00 zapłata podatku za styczeń 2007 10851,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za luty 10851,00 zapłata podatku za luty 2007 9886,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za marzec 9886,00 zapłata podatku za marzec marzec 2007 10028,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za kwiecień 10028,00 zapłata podatku za kwiecień 2007 10032,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za maj 10032,00 zapłata podatku za maj 2007 10039,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za czerwiec 10039,00 zapłata podatku za czerwiec 2007 11301,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za lipiec 11300,00 zapłata podatku za lipiec 2007 10786,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za sierpień 10787,00 zapłata podatku za sierpień 2007 10961,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za wrzesień 10961,00 zapłata podatku za wrzesień 2007 11136,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za październik 11136,00 zapłata podatku za październik 2007 11207,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za listopad 11207,00 zapłata podatku za listopad 2007 11345,00 naliczenie podatku od osób fizycznych za grudzień 11345,00 zapłata podatku za grudzień 2007 127830,00 127830,00 Suma rozliczeń 0,00 VAT-7K za pierwszy kwartał 2007 0,00 VAT-7K za drugi kwartał 2007 8
0,00 VAT-7K za trzeci kwartał 2007 0,00 VAT-7K za czwarty kwartał 2007 10) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W 2007r. nie mieliśmy przeprowadzanych kontroli. Warszawa, 31.03.2008 Z-ca Głównego Księgowego Joanna Szpindor Główny Księgowy Bożena Kulesza Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe Ks. Andrzej Dziedziul MIC 9