Ośiadczenie Doracy24 S.A. przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zaartych Załączniku Nr 1 do Uchały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notoanych na NeConnect, zmienionych Uchałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papieró Wartościoych Warszaie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. spraie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notoanych na NeConnect. 1. 2. Spółka poinna proadzić przejrzystą i efektyną politykę informacyjną, zaróno z ykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nooczesnych technologii oraz najnoszych narzędzi komunikacji zapeniających szybkość, bezpieczeństo oraz szeroki i interaktyny dostęp do informacji. Spółka korzystając jak najszerszym stopniu z tych metod, poinna zapenić odpoiednią komunikację z inestorami i analitykami, ykorzystując tym celu rónież nooczesne metody komunikacji internetoej, umożliiać transmitoanie obrad alnego zgromadzenia z ykorzystaniem sieci Internet, rejestroać przebieg obrad i upubliczniać go na stronie Spółka poinna zapenić efektyny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspekty spółki oraz sposobu jej funkcjonoania. Spółka proadzi przejrzystą politykę informacyjną podając raportach bieżących i okresoych informacje niezbędne dla zrozumienia sytuacji finansoej Spółki oraz proadzonej przez nią działalności. Dodatkoo informacje opublikoane raportach umieszcza się na stronie Spółka nie proadzi rejestroania i transmitoania obrad WZ przy ykorzystaniu środkó komunikacji elektronicznej, gdyż liczba osób zainteresoanych tego rodzaju udogodnieniem jest niespółmierna do poniesionych nakładó. Informacje takie pojaiają się zasze raportach kartalnych Spółki. Spółka zamierza okresoo publikoać także dodatkoe informacje dla inestoró na stronie Spółka proadzi korporacyjną stronę internetoą i zamieszcza na niej: 3.1. podstaoe informacje o spółce i jej działalności (strona startoa), 3. 3.2. opis działalności emitenta ze skazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najięcej przychodó, 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, raz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, - 1 -
3.4. życiorysy zaodoe członkó organó spółki, 3.5. pozięte przez zarząd, na podstaie ośiadczenia członka rady nadzorczej, informacje o poiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosó na alnym zgromadzeniu spółki, 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 3.7. zarys planó strategicznych spółki, Emitent rozaża możliość proadzenia takiej procedury przyszłości. Obecnie na stronie internetoej umieszczony jest Statut. W planach jest umieszczenie pozostałych dokumentó korporacyjnych tj. regulaminu zarządu i rady nadzorczej. Spółka publikoała RB 3/2011 opublikoała yciąg ze strategii na lata 2011-2014 3.8. opublikoane prognozy ynikó finansoych na bieżący rok obrotoy, raz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz ( przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze skazaniem głónych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się olnym obrocie, 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpoiedzialna spółce za relacje inestorskie oraz kontakty z mediami, 3.11. (skreślony) Spółka nie publikuje i najbliższej przyszłości nie zamierza publikoać prognoz ynikó finansoych. 3.12. opublikoane raporty bieżące i okresoe, 3.13. kalendarz zaplanoanych dat publikacji finansoych raportó okresoych, dat alnych zgromadzeń, a także spotkań z inestorami i analitykami oraz konferencji prasoych, 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak ypłata dyidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem pra po stronie akcjonariusza, z uzględnieniem terminó oraz zasad przeproadzania tych operacji. Informacje te poinny być zamieszczane terminie umożliiającym podjęcie przez inestoró decyzji inestycyjnych, Umieszczane są informacje o alnych zgromadzeniach, dacie praa poboru, arunkach emisji akcji. - 2 -
3.15. (skreślony) 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spra objętych porządkiem obrad, zadaane przed i trakcie alnego zgromadzenia, raz z odpoiedziami na zadaane pytania, Emitent rozaża możliość proadzenia takiej procedury przyszłości. 3.17. informacje na temat poodó odołania alnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad raz z uzasadnieniem, 3.18. informacje o przerie obradach alnego zgromadzenia i poodach zarządzenia przery, 3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umoę o śiadczenie usług Autoryzoanego Doradcy ze skazaniem nazy, adresu strony internetoej, numeró telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 3.20. informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, 3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikoany ciągu ostatnich 12 miesięcy, 3.22. (skreślony) 3.23. Informacje zaarte na stronie internetoej poinny być zamieszczane sposób umożliiający łaty dostęp do tych informacji. Emitent poinien dokonyać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie W przypadku pojaienia się noych, istotnych informacji lub ystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetoej, aktualizacja poinna zostać przeproadzona niezłocznie. Wszelkie informacje aktualizoane są na bieżąco. 4. Spółka proadzi korporacyjną stronę internetoą, edług yboru emitenta, języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresoe poinny być zamieszczane na stronie internetoej co najmniej tym samym języku, którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami oboiązującymi emitenta. Spółka proadzi stronę internetoą i publikuje raporty języku polskim. 5. Spółka poinna proadzić politykę informacyjną ze szczególnym uzględnieniem potrzeb inestoró indyidualnych. W tym celu Spółka, poza soją stroną korporacyjną poinna ykorzystyać indyidualną dla danej spółki sekcję relacji inestorskich znajdującą na stronie.gpwinfostrefa.pl. Emitent rozaża możliość proadzenia takiej procedury przyszłości. 6. Emitent poinien utrzymyać bieżące kontakty z przedstaicielami Autoryzoanego Doradcy, celem umożliienia mu praidłoego ykonyania soich oboiązkó obec emitenta. Spółka poinna yznaczyć osobę odpoiedzialną za kontakty z Autoryzoanym Doradcą. - 3 -
7. W przypadku, gdy spółce nastąpi zdarzenie, które ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla ykonyania przez Autoryzoanego Doradcę soich oboiązkó, emitent niezłocznie poiadamia o tym fakcie Autoryzoanego Doradcę. 8. Emitent poinien zapenić Autoryzoanemu Doradcy dostęp do szelkich dokumentó i informacji niezbędnych do ykonyania oboiązkó Autoryzoanego Doradcy. Emitent przekazuje raporcie rocznym: 9. 9.1. informacje na temat łącznej ysokości ynagrodzeń szystkich członkó zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informacje na temat ynagrodzenia Autoryzoanego Doradcy otrzymyanego od emitenta z tytułu śiadczenia obec emitenta usług każdym zakresie. 10. Członkoie zarządu i rady nadzorczej poinni uczestniczyć obradach alnego zgromadzenia składzie umożliiającym udzielenie merytorycznej odpoiedzi na pytania zadaane trakcie alnego zgromadzenia. 11. 12. 13. Przynajmniej 2 razy roku emitent, przy spółpracy Autoryzoanego Doradcy, poinien organizoać publicznie dostępne spotkanie z inestorami, analitykami i mediami. Uchała alnego zgromadzenia spraie emisji akcji z praem poboru poinna precyzoać cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zoboiązać organ do tego upoażniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia praa poboru, terminie umożliiającym podjęcie decyzji inestycyjnej. Uchały alnego zgromadzenia poinny zapeniać zachoanie niezbędnego odstępu czasoego pomiędzy decyzjami poodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, których ustalane są praa akcjonariuszy ynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Emitent organizoał publicznie dostępne spotkania przy okazji publikacji raportó kartalnych Spółki. Począszy od czartego kartału 2010 roku Zarząd Emitenta trosce o jak najlepszy dostęp do informacji organizuje spotkanie z inestorami i analitykami przy pomocy czata czasie rzeczyistym, którym bierze udział Zarząd Spółki. Cena emisyjna ustalona jest uchale Walnego Zgromadzenia lub przez Zarząd co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zapisó. Emitent zachouje co najmniej okres tygodnia od dnia podania informacji do publicznej informacji do dnia ustalenia pra. - 4 -
13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połoę kapitału zakładoego lub co najmniej połoę ogółu głosó spółce, informacji o zołaniu przez niego nadzyczajnego alnego zgromadzenia trybie określonym art. 399 3 Kodeksu spółek handloych, zarząd emitenta niezłocznie dokonuje czynności, do których jest zoboiązany ziązku z organizacją i przeproadzeniem alnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosoanie rónież przypadku upoażnienia przez sąd rejestroy akcjonariuszy do zołania nadzyczajnego alnego zgromadzenia na podstaie art. 400 3 Kodeksu spółek handloych. 14. Dzień ustalenia pra do dyidendy oraz dzień ypłaty dyidendy poinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliie najkrótszy, a każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami ymaga szczegółoego uzasadnienia. 15. Uchała alnego zgromadzenia spraie ypłaty dyidendy arunkoej może zaierać tylko takie arunki, których eentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia praa do dyidendy. 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny poinien zaierać co najmniej: informacje na temat ystąpienia tendencji i zdarzeń otoczeniu rynkoym emitenta, które ocenie emitenta mogą mieć przyszłości istotne skutki dla kondycji finansoej oraz ynikó finansoych emitenta, zestaienie szystkich informacji opublikoanych przez emitenta trybie raportu bieżącego okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celó emisji, jeżeli taka realizacja, choćby części, miała miejsce okresie objętym raportem, kalendarz inestora, obejmujący ydarzenia mające mieć miejsce nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu idzenia interesó inestoró, szczególności daty publikacji raportó okresoych, planoanych alnych zgromadzeń, otarcia subskrypcji, spotkań z inestorami lub analitykami, oraz oczekiany termin publikacji raportu analitycznego. Emitent nie publikuje raportó miesięcznych. W ocenie Zarządu Emitenta przypadku ielu spółek notoanych ASO raporty miesięczne zaierają jedynie potórzenie raportó bieżących i okresoych, ziązku z tym ich użyteczność dla inestoró jest ograniczona. W miejsce publikoania raportó miesięcznych Emitent umieszcza szystkie raporty bieżące i okresoe uporządkoany sposób na sojej stronie 16a. W przypadku naruszenia przez emitenta oboiązku informacyjnego określonego Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatynego Systemu Obrotu ( Informacje bieżące i okresoe przekazyane alternatynym systemie obrotu na rynku NeConnect ) emitent poinien niezłocznie opublikoać, trybie łaściym dla przekazyania raportó bieżących na rynku NeConnect, - 5 -
informację yjaśniającą zaistniałą sytuację. - 6 -