Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2016 godz. 09:27:40 Numer KRS: 0000417992 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 16.04.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 10 Data dokonania wpisu 31.08.2016 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/46778/16/635 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 146066939, NIP: 5213629196 3.Firma, pod którą spółka działa NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. BARTYCKA, nr 26, lok. PAWILON 58, miejsc. WARSZAWA, kod 00-716, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 8 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 30.03.2012 R., PIOTR BILEWICZ NOTARIUSZ W JÓZEFOWIE, REP. A NR 666/2012 2 18.02.2013 R. REPERTORIUM A NR 2089/2013, JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA GARDOCKA, BEATA OTKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA, 7, 10 UST. 10.1-10.3, 13 UST. 13.1-13.3., 14 UST. 14.2., 15 UST. 15.3, 16, 18, 22, 23, 24. 3 ZMIANA 6 UST. 6.1, 7 UST. 7.1 Z DN. 25.04.2013 - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 4865/2013; ZMIANA 7 UST. 7.1 Z DN. 14.05.2013 - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 5634/2013; 4 25.04.2014 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, REP. A NR 4393/2014, ZMIANA: 6 UST. 6.1, DODA W 7 NOWEGO UST. 7.6, UCHYLE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA 13 UST. 13.1, NADAJĄC MU NOWE BRZMIE, DODA NOWEGO 13 UST. 13.1A W NOWYM BRZMIENIU, DODA NOWEGO 13 UST. 13.1B W NOWYM BRZMIENIU, ZMIANA 14 UST. 14.2. 5 04.12.2014 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10685/2014, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI POPRZEZ: 1) DODA 7 UST. 7.7, 2) DODA 7 UST. 7.8, 3) DODA 7 UST. 7.9, 4) DODA 7 UST. 7.10, 5) DODA 7 UST. 7.11, 6) DODA 7 UST. 7.12, 7) DODA 7 UST. 7.13, 8) DODA 14 UST. 14.3. 6 11.03.2015 R., REP. A NR 2464/2015, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: 1) 7 UST. 7.1 2) 7 UST. 7.1A 7 30.06.2015 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5599/2015, ZMIANA 7 UST. 7.7 STATUTU SPÓŁKI. 8 08.10.2015 R., REP. A NR 2405/2015, NOTARIUSZ AGSZKA ZALEWSKA-FOWLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI POPRZEZ 1) ZMIANĘ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA 7 UST.7.1 2) ZMIANĘ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA 7 UST.7.1A 9 29.07.2016 R., REP. A NR 7162/2016, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA 7 UST. 7.7 STATUTU SPÓŁKI. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------
Strona 3 z 8 Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 842 187,50 ZŁ 631 640,62 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 8421875 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 842 187,50 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji SERIA B 2.Liczba akcji w danej serii 750000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji SERIA C 2.Liczba akcji w danej serii 1000000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji SERIA D 2.Liczba akcji w danej serii 2062500 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Strona 4 z 8 5 1.Nazwa serii akcji SERIA E 2.Liczba akcji w danej serii 3609375 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD - W RAMACH ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL; - W RAMACH ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZ LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŻAK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu WOJCIECH GRZEGORZ 3.Numer PESEL/REGON 76022600892 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
Strona 5 z 8 1 1.Nazwisko STACHURA MAREK 3.Numer PESEL 63092208134 2 1.Nazwisko KLEWSKI ANDRZEJ 3.Numer PESEL 59072116795 3 1.Nazwisko ŚWITOŃSKI EUGENIUSZ 3.Numer PESEL 40080702999 4 1.Nazwisko ŻELAZNY ROMAN 3.Numer PESEL 53111803473 5 1.Nazwisko PUŚCIAN LESZEK JERZY 3.Numer PESEL 41062703412 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 35, 11, Z, WYTWARZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 35, 12, Z, PRZESYŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4 43,,, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 70,,, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZAM 9 71,,, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYRII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania 1 16.05.2013 30.03.2012-31.12.2012 2 30.04.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Strona 6 z 8 finansowego 3 02.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 04.08.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 30.03.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 30.03.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 30.03.2012-31.12.2012 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2012 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Strona 7 z 8 Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Strona 8 z 8 Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 01.09.2016 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl