Statut Fundacji pod nazwą "Fundacja Piąty element". Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

Statut Fundacji pod nazwą "Fundacja Piąty element". Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA PIĄTY ELEMENT zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, ustanowiona przez ELEMENTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwaną w dalszej części Statutu Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 7 listopada 2011 sporządzonym przez Mirona Jakubiak, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, adres 00-238 Warszawa, ul. Długa nr 4 pod numerem repertorium A 8164/2011, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 2 1. Fundacja ma osobowość prawną. 2. Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 3 4 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 5 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem firmy Fundacji. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia. 6 7 Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 8 1. Celem fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku Strona 1

publicznego. 2. W szczególności celami fundacji są: a. działalność charytatywna; b. ochrona i promocja zdrowia, w szczególności polegająca na: i. niesieniu pomocy osobom dotkniętym poważnymi, nieuleczalnymi lub trudno uleczalnymi schorzeniami, ii. niesieniu pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, iii. udzielaniu pomocy szpitalom i placówkom medycznym, w szczególności poprzez zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celów Fundacji i ich nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie, iv. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym poprzez finansowanie i realizację inwestycji polegających na budowie, remontach lub modernizacji tych placówek, v. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej; c. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności polegająca na: i. organizowaniu i zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży, w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych, ii. zakupie leków i środków medycznych, iii. zakupie artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego; d. działalność na rzecz nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności realizowana poprzez: i. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ii. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych z udziałem dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, iii. organizowanie i finansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej; e. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności poprzez: i. organizowanie zbiórek żywności, lekarstw, środków chemicznych, odzieży, zabawek, mebli, środków pieniężnych oraz innych rzeczy potrzebnych do życia ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, ii. przekazywanie środków pieniężnych na pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; f. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka, w szczególności poprzez: i. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym; ii. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych i edukacyjnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności prowadzenie rodzinnych domów dziecka; 3. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację, o której mowa w ust.1 i 2, Strona 2

może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Działalność opłatna pożytku publicznego prowadzona przez Fundację może polegać na sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych a także sprzedaż przedmiotów darowizny. Przychód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. 9 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji 10 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundacje w toku jej działania. 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą. 11 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. 2. Fundacja nie ma prawa: a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi ; b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż Strona 3

rynkowe. 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12 1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek, oprócz świadczeń pochodzących od Fundatora są: a. darowizny, spadki, zapisy; b. subwencje; c. dotacje osób prawnych i fizycznych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy; d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji; f. dochody z działalności gospodarczej 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy wyłącznie na realizacje jej celów statutowych określonych w 8. 13 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na dowolny wybrany przez Fundację cel w ramach jej działalności statutowej, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 14 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, z zastrzeżeniem, że jest do tego uprawniony tylko, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Rozdział IV: Działalność gospodarcza Fundacji. 15 1. Fundacja, w celu pozyskania dodatkowych środków na cele statutowe Fundacji, może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: a. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z); b. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); c. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z); d. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z); e. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z); f. Produkcja gier i zabawek (PKD.32.40.Z); g. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); Strona 4

h. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z); i. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z); j. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); k. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); l. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); m. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); n. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); o. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z); p. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); q. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z); r. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); s. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); t. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z.). 3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji. 16 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych. 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 8. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. 9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 17 Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji. Strona 5

Rozdział V. Organy Fundacji 18 1. Organami Fundacji są: a. Rada Nadzorcza Fundacji; b. Zarząd Fundacji. 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. Rada Nadzorcza Fundacji 19 1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz nadzoru. Rada Nadzorcza Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 2. Do zadań Rady Nadzorczej Fundacji należy w szczególności: a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa; b. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji; c. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; d. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji oraz kierunkowych wytycznych co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków; e. uchwalanie zmian Statutu Fundacji; f. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; g. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; h. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Fundacji oraz Regulaminu Zarządu Fundacji; i. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji; j. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych; k. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 20 1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób. 2. W skład Rady Nadzorczej Fundacji wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatora oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne. 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Nadzorczej Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa. 4. Rada Nadzorcza Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Strona 6

Wiceprzewodniczącego Rady. 5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Fundacji określa Regulamin Rady Nadzorczej Fundacji. 6. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji: a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; c. za wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia; 7. Fundator, przed powołaniem członków Rady Nadzorczej Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 6 i po powołaniu członków Rady Nadzorczej Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji. 8. Pracą Rady Nadzorczej Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji. 21 1. Kadencja Rady Nadzorczej Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. 2. Osoba przystępująca do Rady Nadzorczej Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Nadzorczej Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji. 3. Ustanie członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 4. Odwołania członka Rady Nadzorczej Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Nadzorcza Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji. Zarząd Fundacji 22 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Fundacji. 2. Kadencja członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata. 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu albo w skutek odwołania. 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu; b. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji; c. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; Strona 7

d. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 23 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji. 24 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; b. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; c. ustalanie wielkości zatrudnienia; d. w ramach wytycznych Rady Nadzorczej Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych; e. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Nadzorczą Fundacji; f. realizacja programów działania Fundacji; g. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji; h. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu; i. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji; j. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji. 25 Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. Rozdział VI. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji 26 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za Strona 8

granicą. 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. 27 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 28 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu. 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Nadzorczą Fundacji. 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w 8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji. Rozdział VIII. Zmiany Statutu 29 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Nadzorcza Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady. 3. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Rozdział IX. Postanowienia końcowe Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 30 31 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Strona 9