Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 6 czerwca 2012 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA Nr ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Auto Partner S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Grupa Lotos S.A.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGNiG S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA 26 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 czerwca 2016 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , w oparciu o regulacje art.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 5 października 2011 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ ROKU

Ad 2 porządku obrad:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2019. Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2019 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2019

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Oponeo.pl S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodj walnego zgromadzenia: zwycjne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 6 czerwca 212 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.. Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1/VI/212 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA. Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Sporządzenie listy obecności, 6. Rozpatrzenie i twierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej rok 211 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 211 roku, 7. Rozpatrzenie i twierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej rok 211 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 211 roku, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 211, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 211, 2 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku rok obrotowy 211, przeznaczenia zysku trzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 1 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 zł każdy oraz objęcie do 19 9 udziałów Spółki o wartości do 995. zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1.. zł., 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wiąnie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 1 udziałów Spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 zł każdy oraz objęcie do 199 9 udziałów Spółki o wartości do 9 995 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1 zł., 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Sposób głosowania Strona 1 z 12

4.625.633.171 4.625.633.171 1.12.299 Uchwała nr 2/VI/212 w sprawie: rozpatrzenia i twierdzenia sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej rok 211 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 211 roku. Działając na podstawie 56 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia twierdzić : 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 211 roku a kończący się 31 grudnia 211 roku, obejmujące:? rachunek zysków i strat okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujący zysk netto 1.615.69.672,36 złotych;? sprawozdanie z całkowitego dochodu okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujące dochód netto 1.691.894.68,98 złotych;? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 211 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.486.739.857,76 złotych;? sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 368.761.43, złote;? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 983.894.68,98 złotych;? informację dodatkową do sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 211 roku. 4.624.512.874 1.12.299 Uchwała nr 3/VI/212 Strona 2 z 12

w sprawie: rozpatrzenia i twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej rok 211 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 211 roku. 1 Działając na podstawie 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. postanawia twierdzić : 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 211 roku a kończący się 31 grudnia 211 roku, obejmujące:? skonsolidowany rachunek zysków i strat okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.626.184 tysiące złotych;? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitego dochodu okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujące dochód netto 1.69.19 tysięcy złotych;? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 211 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.964.374 tysiące złotych;? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.885 tysięcy złotych;? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym okres od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 977.19 tysięcy złotych;? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. w 211 roku. 2 1.12.31 Uchwała nr 4/VI/212 w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szubskiemu, Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 Panu Michałowi Szubskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. Strona 3 z 12

1.12.31 Uchwała nr 5/VI/212 w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Dudzińskiemu, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 Panu Radosławowi Dudzińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. 1.12.31 Uchwała nr 6/VI/212 w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Hincowi, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 Panu Sławomirowi Hincowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. Strona 4 z 12

1.12.31 Uchwała nr 7/VI/212 w sprawie: udzielenia Panu Markowi Karabule, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 Panu Markowi Karabule, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. 4.524.512.872 11.12.31 Uchwała nr 8/VI/212 w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Szkałubie, członkowi Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 Panu Mirosławowi Szkałubie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. WSTRZYMAŁ SIĘ Strona 5 z 12

1.12.31 Uchwała nr 9/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Stanisławowi Rychlickiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. 1.12.31 Uchwała nr 1/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Marcinowi Moryniowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. Strona 6 z 12

1.12.31 Uchwała nr 11/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Kaweckiemu, pełniącemu funkcję Sekretar Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. 1.12.31 Uchwała nr 12/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Grzegorzowi Banaszkowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. Strona 7 z 12

1.12.31 Uchwała nr 13/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Agnieszce Chmielarz, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. 1.12.31 Uchwała nr 14/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Panu Mieczysławowi Puławskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. Strona 8 z 12

1.12.31 Uchwała nr 15/VI/212 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, art. 395 pkt. 3 ksh oraz 56 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 211 członkowi Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Pani Jolancie Siergiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 211 roku do dnia 31 grudnia 211 roku. 1.12.31 Uchwała nr 16/VI/212 w sprawie: podziału zysku rok obrotowy 211 oraz przeznaczenia zysku trzymanego z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 56 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwycjne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia: 1. przeznaczyć zysk bilansowy rok obrotowy 211 w kwocie 1.615.69.672,36 zł na zwiększenie kapitału pasowego Spółki PGNiG SA, 2. przeznaczyć zysk trzymany w kwocie 72.471.8,88 zł na zwiększenie kapitału pasowego Spółki PGNiG SA. 4.624.512.874 Strona 9 z 12

1.12.299 Uchwała nr 17/VI/212 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 1 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 zł każdy oraz objęcie do 19 9 udziałów Spółki o wartości do 995. zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1.. zł. Działając na podstawie 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 54/VI/212 z dnia 23.4.212 do wniosku Zarządu nr 199/212 z dnia 17.4.212, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wyraża zgodę na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 1 (słownie: sto) udziałów Spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości 5. złotych (słownie: pięć tysięcy). Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 19 9 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) nowych udziałów w podwyższonym kapitale kładowym Spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, do łącznej wartości 995 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym. 3 4.623.39.365 1.23.57 1.12.31 Uchwała nr 18/VI/212 w sprawie: wyrażenia zgody na wiąnie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warswie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej Spółki Działając na podstawie 56 ust. 4 pkt 5 oraz 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 76/VI/212 z dnia 9.5.212 do wniosku Zarządu nr 222/212 z dnia 24.4.212, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wyraża zgodę na wiąnie Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warswie o kapitale kładowym w wysokości 1 (słownie: dziesięć milionów) złotych, który dzieli się na 1 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda. Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 1 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych, o łącznej wartości nominalnej 1 (słownie: dziesięć Strona 1 z 12

milionów) złotych w wiązywanej Spółce pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warswie, po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką. 3 Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 1 99 (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych, o łącznej wartości nominalnej do 1 99 (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów) złotych w podwyższonym kapitale kładowym Spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A., po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów/akcji Spółek: 1) 1 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle; 2) 15 231 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie; 3) 6 akcji Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA S.A. z siedzibą w Pile; 4) 62 udziałów Spółki Poszukiwania Naftowe?Diament? sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze; 22 5) 26 93 udziałów Spółki Zakład Robót Górniczych Krosno sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Udziały/akcje Spółek, wskanych powyżej zostaną wniesione po wartości wynikającej z przeprowadzonej wyceny. 4 4.623.39.365 1.23.57 1.12.31 Uchwała nr 19/VI/212 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 1 udziałów Spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 zł każdy oraz objęcie do 199 9 udziałów Spółki o wartości do 9 995 zł w ramach podwyższenia kapitału tej spółki do 1 zł Działając na podstawie 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale nr 53/VI/212 z dnia 23.4.212 do wniosku Zarządu nr 198/212 z dnia 17.4.212, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wyraża zgodę na nabycie i objęcie przez PGNiG S.A. 1 (słownie: sto) udziałów Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, o łącznej wartości 5 złotych (słownie: pięć tysięcy). Wyraża zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. do 199 9 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) nowych udziałów w podwyższonym kapitale kładowym Spółki PGNiG Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warswie o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięćdziesiąt) każdy, do łącznej wartości 9 995 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset Strona 11 z 12

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) i pokrycie wszystkich nowoutworzonych udziałów wkładem pieniężnym. 3 4.623.39.365 1.23.57 1.12.31 Strona 12 z 12