Strona 1 z 7 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2018 godz. 11:14:20 Numer KRS: 0000513365 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 12.06.2014 Ostatni wpis Numer wpisu 8 Data dokonania wpisu 28.07.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/33544/17/649 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 220148650, NIP: 5862160738 3.Firma, pod którą spółka działa BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI ZACHODNI, gmina LESZNO, miejsc. WILKOWA WIEŚ ul. ---, nr 7, lok. ---, miejsc. WILKOWA WIEŚ, kod 05-084, poczta LESZNO, kraj POLSKA WWW.BIOPLANET.PL INFO@BIOPLANET.PL Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 7 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2014R., NOTARIUSZ ANNA BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART NOTARIUSZ, ANNA BŁASZCZAK NOTARIUSZ, MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ S.C., 00-667 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2, REPERTORIUM A NR 1800/2014. 2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2014 R., REPERTORIUM A NR 7777/2014, NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA JACEK KUD-NOTARIUSZ, KRZYSZTOF DYBALSKI-NOTARIUSZ, AL. JEROZOLIMSKIE 99 LOK.3, 02-001 WARSZAWA - ZMIANA: 6 UST.1; 6 UST. 2; 14 UST. 4 PKT 9; 14 UST. 4 PKT 13; 15 UST. 2; 15 UST.3, 15 UST. 11 PKT 3, WYKREŚLONO: 9, DODANO: W 14 UST. 4 PO PUNKCIE 8 DODANO PKT 8A 3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2014 R., REP. A NR 7777/2014, NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK. 3 - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 04/09/2014 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2014 R., REP. A NR 10022/2014, NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 99 LOK. 3 - ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I UST. 2 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BIO PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z DNIA 19.05.2014 R. ------ Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma BIO PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000244648 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję ****** 5.Numer REGON 220148650 6.Numer NIP ------
Strona 3 z 7 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2 800 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 2800000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1,00 ZŁ 2 800 000,00 ZŁ ------ Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 1993000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 507000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 300000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11
Strona 4 z 7 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNI: PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM ALBO WICEPREZESEM ALBO PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STRUŻYNA Dane osób wchodzących w skład organu SYLWESTER 3.Numer PESEL/REGON 72123111178 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MULIK GRZEGORZ RYSZARD 3.Numer PESEL/REGON 54012803674 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko CHŁOŃ SŁAWOMIR 3.Numer PESEL 62061301173 2 1.Nazwisko STRUŻYNA BARBARA MARIOLA 3.Numer PESEL 71100509229 3 1.Nazwisko MULIK MICHAŁ
Strona 5 z 7 3.Numer PESEL 82012700493 4 1.Nazwisko GRABOWIEC STANISŁAW JAN 3.Numer PESEL 80010600999 5 1.Nazwisko MULIK MACIEJ 3.Numer PESEL 83030600312 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 46, 33, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 1 10,,, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 11,,, PRODUKCJA NAPOJÓW 3 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 49,,, TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 52,,, MAGAZYNOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 73,,, REKLAMA, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 77,,, WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 82,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 19.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 15.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3 12.05.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 4.Wzmianka o złożeniu 1 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Strona 6 z 7 sprawozdania z działalności podmiotu 2 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2014 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator
Strona 7 z 7 Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 25.05.2018 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl