Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2017 godz. 09:22:08 Numer KRS: 0000256855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.05.2006 Ostatni wpis Numer wpisu 50 Data dokonania wpisu 06.02.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu LD.XX NS-REJ.KRS/38788/16/91 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 100180654, NIP: 7282610226 3.Firma, pod którą spółka działa REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ ul. PAPIERNICZA, nr 7E, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 92-312, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej WWW.REDWOOD-HOLDING.COM Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 9 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 STATUT Z 6.04.2006 R, NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1495/2006; 2 ZMIANA Z DNIA 30 CZERWCA 2006 R., REP. A NR 3155/2006, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 8, ART. 9 STATUTU 3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.10.2006 R., REPERTORIUM A NR 4831/06, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, - ZMIENIONO ART. 6 STATUTU SPÓŁKI 4 UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 19 LIPCA 2007 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LELENTALA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3907/07, ZMIENIONO ART. 8 I ART. 9 STATUTU. 5 UCHWAŁĄ Z DNIA 20.09.2007R.,NOT.J.KOZŁOWSKI,KN W ŁODZI,REP.A NR 6767/2007 ZMIENIONO ART.8,ART.9 I ART.26 PKT 6 STATUTU. 6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 14229/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO ART. 6 I ART. 19; W ART. 26 SKREŚLONO PKT 7, A PUNKTY 8 I 9 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO 7 I 8. 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 MAJA 2010 R., REPERTORIUM A NR 5868/2010 NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO ART.26 PKT 7 I ART.27 ORAZ DODANO ART.26 PKT 9 STATUTU SPÓŁKI 8 12.05.2011R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4823/2011 - ZMIENIONO ART.12 I ART.28 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, - DODANO UST.10-15 W ART.26 I UST.12 W ART.27 STATUTU; 9 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.03.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2349/2012 - DODANO W ART. 6 PKT 91-95, W ART. 28 UST. 6 10 12 MAJA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 2939/2014 NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA ART.2 STATUTU SPÓŁKI. 11 14.10.2014 R., REP. A NR 6890/2014, ASESOR NOTARIALNY BARTŁOMIEJ JANICKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO ART. 8 ORAZ ART. 9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Strona 3 z 9 Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 51 000 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 2550000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 20,00 ZŁ 51 000 000,00 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 41 819 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 75000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 2090950 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 376550 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 7500 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Strona 4 z 9 Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIEL PRZEZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -SAMODZIEL PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma NOWACKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu MICHAŁ TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 70071706653 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko NOWACKA URSZULA IZABELA 3.Numer PESEL 76042506503 2 1.Nazwisko OSIECKI STANISŁAW 3.Numer PESEL 50051404391 3 1.Nazwisko BOJANOWSKI RYSZARD 3.Numer PESEL 67112508572 4 1.Nazwisko MARIAŃSKI ADAM MAREK 3.Numer PESEL 72112202319 5 1.Nazwisko ŚGUCKI MAREK JACEK 3.Numer PESEL 58031013412
Strona 5 z 9 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 3 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 20.06.2007 OD 18.04.2006R. DO 31.12.2006R. 2 18.06.2008 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 3 10.06.2009 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 4 09.06.2010 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 5 26.05.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 6 26.06.2012 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 7 13.06.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 8 13.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 10.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 16.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** OD 18.04.2006R. DO 31.12.2006R. 2 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 3 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 4 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 5 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 6 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 7 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 8 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1 ***** OD 18.04.2006R. DO 31.12.2006R.
Strona 6 z 9 lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 2 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 3 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 4 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 5 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 6 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 7 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 8 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** OD 18.04.2006R. DO 31.12.2006R. 2 ***** 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 3 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 4 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 5 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 6 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 7 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 8 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 10.06.2009 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 2 09.06.2010 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 3 26.05.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 26.06.2012 01.01.2011-31.12.2011 5 13.06.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 13.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 10.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 8 16.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 2 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011-31.12.2011 5 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 8 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 2 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011-31.12.2011
Strona 7 z 9 5 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 8 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 2 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R. 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011-31.12.2011 5 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 8 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2006 Dział 4 1 1.Charakter zaległości NA RZECZ ZUS Rubryka 1 - Zaległości 2.Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy, data wszczęcia egzekucji i numer tytułu wykonawczego 3.Wysokość zaległości ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ŁODZI, 29.02.2016, TW 4210016003647 32 774,26 ZŁ 4.Informacja o zakończeniu egzekucji ---, --- 2 1.Charakter zaległości NA RZECZ ZUS 2.Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy, data wszczęcia egzekucji i numer tytułu wykonawczego 3.Wysokość zaległości ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ŁODZI, 29.02.2016, TW 4210016003648 20 667,50 ZŁ 4.Informacja o zakończeniu egzekucji ---, --- Rubryka 2 - Wierzytelności
Strona 8 z 9 Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego 1 1.Informacja o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 Prawa upadłościowego 2.Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości 3.Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym 4.Informacja o dalszym pełnieniu funkcji przez nadzorcę lub zarządcę po ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego ---, ---, --- SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, 08.12.2016, XIV GR 15/16, POSTANOWIE W PRZEDMIOCIE ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA POPRZEZ USTANOWIE TYMCZASOWEGO NADZORCY SĄDOWEGO. ---, ---, ---, ---, --- ---, ---, ---, --- Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Strona 9 z 9 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 09.02.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl